Nguyên tổng giám đốc công ty Tài chính Cao su Việt Nam lãnh án

Thiếu giám sát và bỏ qua các quy định tài chính, bị cáo Phan Anh Minh Ngọc, nguyên tổng giám đốc công ty Tài chính Cao su Việt Nam, đã để nhân viên của mình lập 21 hồ sơ tín dụng giả để vay và chiếm đoạt 45 tỉ đồng của nhà nước.

Ngày 12/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với vụ án lừa đảo, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Tài chính Cao su Việt Nam.

Theo đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Quốc Hoàng (38 tuổi, nguyên nhân viên phòng tín dụng của công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mức án trên, tòa kê biên toàn bộ tài sản của Hoàng nhằm thi hành án.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Phan Anh Minh Ngọc (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty Tài chính Cao su Việt Nam) y án 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án, vi phạm tố tụng. Vì vậy, tòa tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về VKSND TPHCM điều tra làm rõ hành vi của các bị cáo sau: Đặng Thị Kim Anh (60 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Hằng (44 tuổi), Lê Anh Tuấn (49 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (49 tuổi), Trần Thị Thu Hiền (33 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Tài chính Cao su Việt Nam là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, là tổ chức tín dụng phi ngân hàng do nhà nước nắm giữ 100% vốn, có chức năng nhận tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá để huy động vốn, vay các tổ chức tài chính, tín dụng…

Ngày 4/5/2004, Hoàng được tuyển dụng làm nhân viên tín dụng tại phòng Tín dụng của công ty. Trong thời gian làm việc, Hoàng đã nhiều lần đi Singapore và Campuchia đánh bạc dẫn đến thua nhiều tiền.

Để có tiền nướng vào cuộc “đỏ đen”, từ năm 2009 đến ngày 30/12/2011, Hoàng đã nghĩ cách “rút ruột” tài sản công ty. Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao là tiếp nhận hồ sơ vay vốn, hướng dẫn khách hàng lập và hoàn thiện hồ sơ… Đồng thời, với sự quản lý lỏng lẻo, làm sai nguyên tắc của một số cán bộ, lãnh đạo bộ phận nghiệp vụ và tổng giám đốc, Hoàng đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân trong gia đình và bạn bè dùng làm tài sản thế chấp rồi lập hồ sơ vay vốn tại công ty. Sau đó, Hoàng tự lập hồ sơ vay vốn và nhờ những người bán vé số dạo ký giả chữ ký của khách hàng trong hồ sơ vay vốn.

Để vay được nhiều tiền, Hoàng đã bỏ qua nhiều quy định trong việc định giá tài sản và lập hồ sơ, tự mình định giá tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực của nó. Để tránh bị phát hiện, Hoàng đã không làm thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp tài sản và không cho đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp.

Với thủ đoạn trên, Hoàng đã lập tổng cộng 21 hồ sơ tín dụng để vay và chiếm đoạt 45 tỉ đồng. Toàn bộ số hồ sơ giả này đều được bị cáo Phan Minh Anh Ngọc và cấp dưới bỏ qua sai sót, làm sai thủ tục để duyệt cho vay và giải ngân sai quy định.

Trước đó, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Anh Ngọc 5 năm tù, Võ Thị Hoàng Hồng 3 năm án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bị cáo Trần Quốc Hoàng lĩnh án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo là từng kế toán, thủ quỹ của công ty liên quan trong vụ án này lĩnh mức án như sau: Đặng Thị Kim Anh lĩnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng năm tù; Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Hiền mỗi bị cáo 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo còn lại kháng cáo kêu oan. Đồng thời, VKSND TPHCM kháng nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Phan Minh Ngọc và tăng hình phạt đối với các bị cáo khác. Sau đó, VKSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Võ Thị Hoàng Hồng. Ngoài 2 bản kháng nghị trên thì các bị cáo cũng có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND cấp cao bất ngờ rút kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Võ Thị Hoàng Hồng.

Xuân Duy

Theo Dantri