Nguyên giám đốc ngân hàng bị đưa ra xét xử khi bệnh tâm thần “đã ổn”
Ngày 15/9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại Eximbank, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu ra xét xử.
Có 3 bị cáo bị xét xử gồm: Hoàng Kim Long, (nguyên Giám đốc Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu; Nguyễn Đình Huân (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và Nguyễn Văn Khang (nguyên Cán bộ tín dụng).
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, Hoàng Kim Long, Nguyễn Đình Huân và Nguyễn Văn Khang – đại diện cho Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký nhiều hợp đồng tín dụng với nhóm Công ty Thanh Mai (gồm 6 công ty) do Mai Văn Thức cùng người nhà, họ hàng của Thức làm Giám đốc.
Đến cuối năm 2011, nhóm doanh nghiệp của Công ty Thanh Mai không trả được tiền gốc và lãi vay nên Eximbank Việt Nam kiểm tra tài sản thế chấp thì phát hiện thiếu hơn 1.500 tấn hạt điều, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong nhiều bao hạt điều có trộn vỏ trấu, vỏ hạt điều.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình xét duyệt, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản là hàng hóa để cho nhóm Công ty Thanh Mai vay vốn, các bị can trên đã không làm đúng quy trình, hoặc không làm theo quy định như: nhận và quản lý hàng thế chấp, kiểm tra hàng hóa, lập phiếu theo dõi…
Bị cáo Hoàng Kim Long tại phiên tòa.
Video đang HOT
Hậu quả là vào thời điểm tháng 9/2014, Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu bị thiệt hại số tiền gần 48 tỷ đồng. Ông Mai Văn Thức đã đưa các tài sản có trị giá gần 21 tỷ đồng để bù, giảm thiểu thiệt hại.
Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, tổ xử lý nợ của Eximbank – tức bị hại trong vụ án – cho biết đến nay cả 10 hợp đồng tín dụng mà nhóm Công ty Thanh Mai ký với ngân hàng này vẫn chưa tất toán.
Tính đến ngày 30/8/2022, nhóm Công ty Thanh Mai đang nợ ngân hàng này gần 38 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 110 tỷ đồng tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn và lãi phạt. Ngân hàng này cũng đang giữ tài sản thế chấp của nhóm Công ty Thanh Mai gồm 1 chiếc ô tô, và 3 “sổ đỏ” (đứng tên người khác) của các mảnh đất ở huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ.
Bị cáo Hoàng Kim Long khai rằng mình làm đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên khi chủ tọa hỏi vì sao Mai Văn Thức không phải là người đại diện theo pháp luật của nhóm Công ty Thanh Mai nhưng ngân hàng vẫn duyệt hồ sơ, giải ngân cho Mai Văn Thức thì bị cáo này im lặng. Theo hồ sơ vụ án, cả 6 công ty của nhóm Công ty Thanh Mai đều do cha, anh em và bạn bè của ông Mai Văn Thức đứng tên.
Liên quan đến hành vi tự ý lấy hơn 1.500 tấn hạt điều đã thế chấp vào ngân hàng đem ra sản xuất và bán của ông Mai Văn Thức, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã có quyết định khởi tố vụ án, tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.
Tại tòa, ông Mai Văn Thức nhận trách nhiệm trả hết số tiền nợ cho ngân hàng cũng như đồng ý đấu giá các tài sản đảm bảo để trả nợ.
Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhất là để làm rõ vai trò của các giám đốc của 6 công ty thuộc nhóm Thanh Mai.
Đáng chú ý, vào tháng 10/2015 khi vụ án được khởi tố thì ông Hoàng Kim Long, khi đó là nguyên Giám đốc Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu, bất ngờ bị bệnh tâm thần. Đến đầu năm 2018, ông này bị áp dụng bắt buộc đi chữa bệnh. Vì thế, lúc này cơ quan điều tra chỉ khởi tố bị can đối với hai thuộc cấp của ông này là Nguyễn Đình Huân và Nguyễn Văn Khang.
Đến tháng 10/2021, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bệnh lại đối với ông Hoàng Kim Long. Lúc này, Bệnh viện Tâm thần trả lời “bệnh đã ổn” nên tháng 1/2022 cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với ông Hoàng Kim Long
Truy tìm tên trộm đập kính xe ô tô lấy hơn 1 tỷ đồng
Để quên túi tiền hơn 1 tỷ đồng trên xe ô tô đậu trước cửa công ty, 15 phút sau người đàn ông quay lại và thấy kính xe bị đập vỡ, túi tiền đã không cánh mà bay.
Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng đập cửa kính ôtô bán tải trộm số tiền hơn 1 tỷ đồng để trong xe.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 12/7, ông Phan Văn Tâm (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH A.Đ) đem theo số tiền hơn 1 tỷ đồng vừa rút từ ngân hàng bỏ lên xe bán tải (BKS 72C-072.44) do ông lái về trụ sở công ty tại khu dân cư Bà Rịa City Gate để làm việc.
Ông Tâm để nguyên số tiền vừa rút từ ngân hàng trong bọc nylon, để ở ghế phụ kế bên ghế lái. Đến trụ sở công ty, ông Tâm khóa cửa ô tô và vào bên trong làm việc mà quên mang túi tiền vào...
Hình ảnh đối tượng tình nghi đã đập kính ô tô trộm tiền tỷ của anh Tâm.
Khoảng 15 phút sau, nhớ ra việc để quên số tiền, ông Tâm liền đi ra thì phát hiện kính chắn gió bên cửa ghế phụ đã bị đập vỡ. Túi tiền đã bị trộm mất nên đã tới cơ quan Công an trình báo.
Qua xác minh bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa ra thông báo truy tìm kẻ trộm có đặc điểm như sau: Nghi can nam giới, cao khoảng 1,75m, cân nặng 75kg-80kg, mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần jean dài, nói giọng miền Nam. Người này đi xe Winner X đời 2022 màu đen, gắn biển số 49D1- 332.4X (kiểm tra được biết là biển số giả).
Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa thông báo đến các Phòng nghiệp vụ, đơn vị, địa phương biết để phối hợp truy tìm nghi phạm và phương tiện gây án.
Nếu phát hiện nghi phạm, phương tiện và hung khí gây án có đặc điểm như trên hoặc có thông tin liên quan thì giữ lại và thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa hoặc cán bộ Trần Hưng Trung, Đội Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0983.363.363 để phối hợp giải quyết.
Nhiều ngân hàng mất tiền tỷ vì nữ giáo viên lừa đảo Hường là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Do làm ăn thua lỗ nên Hường đã bàn bạc, câu kết với Như và nhiều đối tượng khác làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ba ngân hàng nhiều tỷ đồng. Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị...