Nguyên cán bộ ngân hàng “tiếp tay” cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ
Ngày 19/9, TAND TP Cần Thơ tuyên án 8 bị cáo trong vụ Cty TNHH An Khang lừ.a đả.o hàng trăm tỷ đồng của các ngân hàng trên địa bàn. Ngoài các bị cáo thuộc Cty An Khang, nhiều cựu nhân viên ngân hàng cũng hầu tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/9
Cụ thể, các bị cáo từng làm việc tại Cty An Khang gồm Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán), Lê Thanh Phong (nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (công nhân). Ngoài ra, còn có Hồ Thanh Bình bị truy tố cùng tội danh “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (Giám đốc), Nguyễn Hoài Phương (cán bộ phòng khách hàng) và các bị cáo thuộc Ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang gồm Nguyễn Thị Mai (Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (Phó Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Cty An Khang thành lập năm 2004, chuyên kinh doanh chế biến thủy sản, do Nguyễn Hồng Quân làm Giám đốc. Từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành Cty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Trong giai đoạn này, Cty hoạt động không hiệu quả. Báo cáo thực trạng tài chính từ năm 2009 đến 2011 thể hiện lỗ, năm sau nhiều hơn năm trước. Để duy trì hoạt động của Cty và sử dụng mục đích cá nhân, Sương đã vay tiề.n của nhiều người với lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Tuy nhiên, do quản lý kém và tình hình xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn dẫn đến mất khả năng khắc phục.
Để có tiề.n trả nợ và duy trì Cty An Khang, Sương dùng tất cả tài sản của Cty, của ông Quân và của bản thân để thế chấp vay tiề.n nhưng vẫn không đủ thanh toán nợ đến hạn. Vì thế Sương chủ mưu cùng với cha, chồng là Bình cùng các nhân viên là Đào, Thuận, Phong thực hiện thủ đoạn gian dối, cung cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình hình thực tế của công ty, làm giả các chứng từ, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt gần 100 tỷ và hơn 4,2 triệu USD.
Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh của Cty An Khang và Nguyễn Hồng Quân nên các ngân hàng có quan hệ tín dụng với Cty đã không thực hiện đầy đủ các quy định cho vay, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện trót lọt hành vi lừ.a đả.o.
Video đang HOT
Liên quan đến vụ án, trước đó TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Sương 20 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, Quân 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Sương và Quân phải liên đới bồi thường số tiề.n đã chiếm đoạt cho các ngân hàng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thuộc Cty An Khang cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của Sương, họ là người làm công ăn lương, không có ý thức phạm tội và không hưởng lợi ích từ vụ chiếm đoạt. Đối với các bị cáo thuộc các ngân hàng cho rằng đã làm đúng theo quy định sổ tay tín dụng, làm theo phân công của lãnh đạo. Riêng Bình kêu oan, bị cáo nói mình ký tên vào các hồ sơ là vì tin tưởng vợ.
Từ các hành vi trên, HĐXX quyết định tuyên các bị cáo Trần Thị Phương và Mai 4 năm tù; Phong, Thuận, Công, Bình cùng mức án 3 năm tù; Đào, Nguyễn Hoài Phương cùng 2 năm tù. Được biết, bị cáo Mai đã bị tuyên phạt 8 năm tù, Công 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã” lừ.a đả.o vào ngày 18/9./.
Theo baophapluat
"Đại gia" thủy sản Tòng "Thiên Mã" bị tuyên phạt 18 năm tù giam
Sau hơn một tuần xét xử, ngày 18/ 9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản hơn 120 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ.
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án
Thuộc cấp của Tòng "Thiên Mã" là Trần Thị Diễm (48 tuổ.i, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) cũng bị truy tố cùng tội danh.
Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổ.i nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 tuổ.i, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổ.i, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng "Thiên Mã" đã sử dụng tiề.n vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiề.n và.o mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ...
Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không thanh toán. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số tiề.n có thể được khắc phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỉ đồng. Như vậy số tiề.n còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Tòng là người khởi xướng chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiề.n 147 tỉ đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính. Tại tòa bị cáo vẫn chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khác.
Diễm với vai trò là kế toán công ty, có đầy đủ nhận thức hành vi, biết rõ Tòng sai phạm những vẫn giúp giúp sức Tòng. Diễm đã ký các báo cáo kinh doanh khống để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Khi được tiề.n vay tiề.n và giải ngân bị cáo đã không lập toán sử dụng vốn vay theo quy định, biết rõ Tòng sử dụng vốn sai mục đích những vẫn giúp sức. Vì thế việc truy tố bị cáo tội lừ.a đả.o với vai trò giúp sức là không oan. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì xét bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi.
Tòng "Thiên Mã" bên chiếc xe hầm hố biển số tứ quý 3 nổi tiếng một thời
Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay. Tuy nhiên, các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiề.n về của khách hàng.... Khi phát hiện Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân dân đến để Tòng và Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng xét các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội (riêng bị cáo Công chưa nhận thức được sai phạm), làm theo chỉ đạo của giám đốc chi nhánh Lương Quang Minh nên cũng xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo ở phần này.
Tòa quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm 7 năm tù cùngvề tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, do có sự đồng phạm trong vụ án nên tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiề.n mà Tòng đã chiếm đoạt.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Tòng Thiên Mã nhận mọi trách nhiệm về mình Khi chỉ đạo nhân viên làm báo cáo khống, Tòng đã làm cam kết chịu tất cả trách nhiệm dân sự và hình sự, ai không làm thì nghỉ việc.... Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục ngày thứ hai xét xử đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên...