Nguy cơ mất căn nhà 8 tỷ đồng vì khoản vay 200 triệu

Mai Hoàng Minh17:49 16/10/2017

Từ việc vay 200 triệu đồng nhưng phải thế chấp giấy tờ nhà bản chính, ông Nguyễn Quang T. (48 tuổi, ngụ TPHCM) đã bị các đối tượng lừa đảo mang bán căn nhà trị giá khoảng 8 tỷ đồng của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng (SN 1992, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), Huỳnh Kim Anh Khoa (SN 1987, ngụ phường 14, quận 6), Nguyễn Văn Hải (SN 1968, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) và Thái Thị Hồng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” căn nhà trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) của ông Nguyễn Quang T. trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Theo tường trình của ông T. với cơ quan công an, gia đình ông sở hữu căn nhà mặt tiền trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) trị giá hơn 8 tỷ đồng. Hai vợ chồng đã ly hôn, người vợ sang Hoa Kỳ định cư nên 3 cha con ông T. sinh sống tại căn nhà trên.

Công an TPHCM thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa, Nguyễn Văn Hải và Thái Thị Hồng

Đầu tháng 5/2016, do cần tiền trị bệnh nên ông T. nhờ người quen giới thiệu một người tên Hưng (thường cho vay nóng) để vay tiền.

Ngày 15/5/2016, Hưng đến nhà gặp gỡ và đồng ý cho ông T. vay 200 triệu đồng nhưng kèm điều kiện chủ nhà phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cùng giấy ủy quyền của vợ ông cho 2 người con trai.

Thấy điều kiện chủ nợ đưa ra mình có thể đáp ứng được nên ông T. đồng ý ký giấy vay 200 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng.

Đầu tháng 9/2016, ông T. rao bán căn nhà nói trên và có người đồng ý mua và đặt cọc 200 triệu đồng.

Lúc này ông T. liên lạc với Hưng để trả số nợ 200 triệu đồng và lấy lại giấy tờ gốc nhưng không gặp được.

Video đang HOT

Nghi ngờ, ông T. đến Phòng Tài nguyên và môi trường quận Gò Vấp tra thông tin và hốt hoảng khi biết căn nhà của mình đã được sang tên đổi chủ cho bà Thái Thị Hồng.

Sau đó bà Hồng đã đem hồ sơ giấy tờ căn nhà tiếp tục thế chấp cho ngân hàng vay số tiền 5,2 tỷ đồng. Trước nguy cơ mất trắng căn nhà trị giá hơn 8 tỷ đồng từ khoản vay “bèo bọt”, ông T. làm đơn gửi đến Công an quận Gò Vấp.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, PC45 Công an TPHCM xác định, ngày 17/5/2016, ba người gồm: Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa và Nguyễn Văn Hải đã đóng giả là 3 cha con ông T. đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng bán nhà cho bà Thái Thị Hồng.

Hiện Phụng, Khoa, Hải đã bỏ đi đâu không rõ. Riêng bà Hồng đã bán nhà chuyển đi nơi khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa, Nguyễn Văn Hải và Thái Thị Hồng.

Nếu sau thời gian quy định, những người nêu trên không ra trình diện, cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Thảo

Theo Dantri

Giám đốc dùng nhà tại 'khu đất vàng' Sài Gòn lừa hơn 200 tỷ

Ông Vui bán căn nhà tại quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 19/7, ông Trương Vui (57 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vốn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim.

Bà Tống Thị Bích Loan (59 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex, công ty thuộc sở hữu nhà nước); Châu Thị Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng, nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vui (ngoài cùng) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Kết quả điều tra xác định, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Công ty Upexim.

Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại - Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Công ty này sau đó đã chuyển cho Upexim 60 tỷ - tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi được Công ty Kim Cương Xanh đặt vấn đề mua lại căn nhà trên với giá 330 tỷ đồng, ông Vui đồng ý. Ông đề nghị khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi giá 280 tỷ đồng, còn 50 tỷ chi ngoài cho mình.

Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng. Trong đó ông Vui nhận 59 tỷ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách của công ty.

Đến năm 2012, ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay AgriBank Chi nhánh Sài Gòn 110 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu.

Do không có khả năng thanh toán, ông Vui sau đó chiếm đoạt của nhà băng 68,5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Công ty Upexim đang có khoản vay 24 tỷ đồng tại một nhà băng khác. Ông Vui đã thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ và tiếp tục "ém" chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.

Theo cáo buộc, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho AgriBank Chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của nhà băng này gần 7 tỷ đồng, trong khi bất động sản này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.

Liên quan đến vụ án, 2009-2013, bà Loan và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.

Giám đốc Loan và cấp phó đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng, rút 2 tỷ đồng tiền quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng, Dung đã ký 119 hóa đơn, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.

Quá trình điều tra, ông Vui cho rằng, số tiền bị cáo buộc lừa đảo ông đã dùng để chi cho các hoạt động của Upexim và tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 21/7.

Hải Duyên

Theo VNE

Nữ bị cáo ngất xỉu khi bị tuyên 12 năm tù Căn nhà đã bán cho người khác, Thanh dùng giấy tờ photo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh họ bạn thân. Ảnh minh họa Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố cáo buộc, Thanh thế chấp căn nhà 3 tầng, diện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình