Nguy cơ mất căn nhà 8 tỷ đồng vì khoản vay 200 triệu

Mai Hoàng Minh17:49 16/10/2017

Từ việc vay 200 triệu đồng nhưng phải thế chấp giấy tờ nhà bản chính, ông Nguyễn Quang T. (48 tuổi, ngụ TPHCM) đã bị các đối tượng lừa đảo mang bán căn nhà trị giá khoảng 8 tỷ đồng của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng (SN 1992, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), Huỳnh Kim Anh Khoa (SN 1987, ngụ phường 14, quận 6), Nguyễn Văn Hải (SN 1968, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) và Thái Thị Hồng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” căn nhà trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) của ông Nguyễn Quang T. trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Theo tường trình của ông T. với cơ quan công an, gia đình ông sở hữu căn nhà mặt tiền trên đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) trị giá hơn 8 tỷ đồng. Hai vợ chồng đã ly hôn, người vợ sang Hoa Kỳ định cư nên 3 cha con ông T. sinh sống tại căn nhà trên.

Công an TPHCM thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa, Nguyễn Văn Hải và Thái Thị Hồng

Đầu tháng 5/2016, do cần tiền trị bệnh nên ông T. nhờ người quen giới thiệu một người tên Hưng (thường cho vay nóng) để vay tiền.

Ngày 15/5/2016, Hưng đến nhà gặp gỡ và đồng ý cho ông T. vay 200 triệu đồng nhưng kèm điều kiện chủ nhà phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cùng giấy ủy quyền của vợ ông cho 2 người con trai.

Thấy điều kiện chủ nợ đưa ra mình có thể đáp ứng được nên ông T. đồng ý ký giấy vay 200 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng.

Đầu tháng 9/2016, ông T. rao bán căn nhà nói trên và có người đồng ý mua và đặt cọc 200 triệu đồng.

Lúc này ông T. liên lạc với Hưng để trả số nợ 200 triệu đồng và lấy lại giấy tờ gốc nhưng không gặp được.

Video đang HOT

Nghi ngờ, ông T. đến Phòng Tài nguyên và môi trường quận Gò Vấp tra thông tin và hốt hoảng khi biết căn nhà của mình đã được sang tên đổi chủ cho bà Thái Thị Hồng.

Sau đó bà Hồng đã đem hồ sơ giấy tờ căn nhà tiếp tục thế chấp cho ngân hàng vay số tiền 5,2 tỷ đồng. Trước nguy cơ mất trắng căn nhà trị giá hơn 8 tỷ đồng từ khoản vay “bèo bọt”, ông T. làm đơn gửi đến Công an quận Gò Vấp.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, PC45 Công an TPHCM xác định, ngày 17/5/2016, ba người gồm: Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa và Nguyễn Văn Hải đã đóng giả là 3 cha con ông T. đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng bán nhà cho bà Thái Thị Hồng.

Hiện Phụng, Khoa, Hải đã bỏ đi đâu không rõ. Riêng bà Hồng đã bán nhà chuyển đi nơi khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thông báo truy tìm Trần Thanh Phụng, Huỳnh Kim Anh Khoa, Nguyễn Văn Hải và Thái Thị Hồng.

Nếu sau thời gian quy định, những người nêu trên không ra trình diện, cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Thảo

Theo Dantri

Giám đốc dùng nhà tại 'khu đất vàng' Sài Gòn lừa hơn 200 tỷ

Ông Vui bán căn nhà tại quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 19/7, ông Trương Vui (57 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vốn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim.

Bà Tống Thị Bích Loan (59 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex, công ty thuộc sở hữu nhà nước); Châu Thị Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng, nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vui (ngoài cùng) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Kết quả điều tra xác định, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Công ty Upexim.

Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại - Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Công ty này sau đó đã chuyển cho Upexim 60 tỷ - tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi được Công ty Kim Cương Xanh đặt vấn đề mua lại căn nhà trên với giá 330 tỷ đồng, ông Vui đồng ý. Ông đề nghị khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi giá 280 tỷ đồng, còn 50 tỷ chi ngoài cho mình.

Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng. Trong đó ông Vui nhận 59 tỷ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách của công ty.

Đến năm 2012, ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay AgriBank Chi nhánh Sài Gòn 110 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu.

Do không có khả năng thanh toán, ông Vui sau đó chiếm đoạt của nhà băng 68,5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Công ty Upexim đang có khoản vay 24 tỷ đồng tại một nhà băng khác. Ông Vui đã thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ và tiếp tục "ém" chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.

Theo cáo buộc, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho AgriBank Chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của nhà băng này gần 7 tỷ đồng, trong khi bất động sản này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.

Liên quan đến vụ án, 2009-2013, bà Loan và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.

Giám đốc Loan và cấp phó đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng, rút 2 tỷ đồng tiền quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng, Dung đã ký 119 hóa đơn, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.

Quá trình điều tra, ông Vui cho rằng, số tiền bị cáo buộc lừa đảo ông đã dùng để chi cho các hoạt động của Upexim và tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 21/7.

Hải Duyên

Theo VNE

Nữ bị cáo ngất xỉu khi bị tuyên 12 năm tù Căn nhà đã bán cho người khác, Thanh dùng giấy tờ photo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh họ bạn thân. Ảnh minh họa Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố cáo buộc, Thanh thế chấp căn nhà 3 tầng, diện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an khám xét nhà mẹ của "đại gia kim cương"

16:53:09 03/01/2025

Trưa 3/1, lực lượng công an có mặt khám xét nhà bà Chu Thị Thành ở đường Ngô Đức Kế, thành phố Vinh, Nghệ An. Bà Thành là mẹ của đại gia kim cương C.Đ.K..

Dùng điện thoại khi điều khiển ô tô bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng

15:48:26 03/01/2025

Từ 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, nhiều lỗi vi phạm bị tăng mức phạt, trong đó có hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô, xe máy.

Lừa bán thiên thạch, 5 bị cáo chia nhau 38 năm tù

15:32:26 03/01/2025

5 bị cáo chia nhau tổng cộng 38 năm tù do lừa bán thiên thạch giả với giá 250 triệu USD, chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại.

Lừa xin việc cho nhiều người, "ôm" 800 triệu đồng bỏ trốn

15:27:05 03/01/2025

Ngày 2/1, Phòng CSHS, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đàm Nam Điền (SN 1983), trú xóm 11 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An là người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn.

Giải cứu cô gái 19 tuổi bị lừa bán sang Campuchia

15:20:02 03/01/2025

Ngày 3/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công nạn nhân 19 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với thủ đoạn việc nhẹ, lương cao .

Bắt giam nhân viên công nghệ cướp giật tài sản người nước ngoài

15:14:50 03/01/2025

Ngày 3/1, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Christopher Thiên Phước (SN 1999, quốc tịch Mỹ, trú TP Thủ Đức, là nhân viên công nghệ thông tin) về hành vi cướp giật tài sản.

Tài xế xe đầu kéo nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng 2 tạ pháo

13:23:42 03/01/2025

Sáng 3/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép gần 2 tạ pháo qua biên...

Bắt 2 đối tượng đánh người dã man gây xôn xao dư luận

13:15:02 03/01/2025

Ngày 3/1, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ Trần Hoàng Thành (SN 2004, ngụ Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kẻ côn đồ hành hung bác sỹ lĩnh án

13:13:04 03/01/2025

Ngày 3/1, TAND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Khỏe (SN 1969, trú tại xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bắt 10 đối tượng tại chiếu bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng

13:07:10 03/01/2025

Sáng 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Chưa được xóa án tích có được xuất cảnh không?

13:04:03 03/01/2025

Gia đình tôi có người vừa mới ra tù và có dự định xuất cảnh ra nước ngoài. Xin quý Báo cho biết, người mới chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích có được xuất cảnh ra nước ngoài không?