Người phụ nữ cầm đầu nhóm tín dụng đen
Khi người vay không trả t.iền đúng hạn, Trang sai đàn em đến nhà đe dọa và phát tán hình ảnh con nợ lên mạng xã hội.
Ngày 26/12, Công an Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Huyền Trang (34 t.uổi) và Phan Văn Thịnh (27 t.uổi) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phan Văn Thịnh. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo cảnh sát, năm 2018, Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh để cho vay t.iền với lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Năm 2019, cơ quan chức năng mạnh tay truy quét tội phạm tín dụng đen nên Trang để công ty núp bóng cửa hàng bán thuốc tây.
Phan Văn Thịnh là đàn em của Trang, được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách và đòi nợ. Khi con nợ không trả t.iền đúng hạn, Trang sai Thịnh đến nhà và nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội để gây áp lực.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, cơ quan điều tra bắt Trang và Thịnh. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ, hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay t.iền cùng tang vật liên quan.
Chủ biệt thự 'dát vàng' buộc người vay t.iền gán đất
Khi người vay không trả được gốc lẫn lãi, Lê Thái Thiện, 55 t.uổi, buộc họ phải gán đất cho mình rồi chuyển nhượng cho người thân hoặc bán.
Ông Thiện cùng con trai Lê Thái Phong (20 t.uổi, ở xã Tân Hải) đang bị Công an thị xã Phú Mỹ tạm giam về cáo buộc Cho vay nặng lãi và Rửa t.iền . Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là nạn nhân của cha con ông Thiện đến tố cáo, với cam kết đảm bảo an toàn lẫn bí mật đời tư.
Lê Thái Thiện tại Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Quang Bình.
Theo điều tra, từ giữa năm 2017 nhiều người cần vốn làm ăn đến căn biệt thự "dát vàng" trên quốc lộ 51 tìm ông Thiện vay t.iền. Ông này đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số t.iền, không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Họ không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay t.iền của Thiện.
Thực tế, theo giao kèo giữa hai bên, Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Thời hạn 10 ngày chốt lãi một lần. Nếu người vay không trả, ông ta sẽ lấy t.iền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký giấy nợ mới. Khi "lãi mẹ đẻ lãi con" không có khả năng trả, nhiều người bị cha con Thiện buộc phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.
Đơn cử trường hợp ông Lưu Ngọc Tư (42 t.uổi, nguyên Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thị xã Phú Mỹ) vay tổng cộng 32,5 tỷ đồng. Đến tháng 6, ông Tư đã trả gần 28 tỷ đồng t.iền mặt và sang tên 4 thửa đất (giá hơn 110 tỷ đồng) cho ông Thiện nhưng vẫn bị tính nợ lại gần 20 tỷ đồng.
Tài sản cấn trừ, Thiện yêu cầu ông Tư sang tên cho Lê Thái Phong. Nghi phạm này sau đó tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng vòng vo cho người thân hoặc bán. Nguồn t.iền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi này là Rửa t.iền .
Con trai Thiện, Lê Thái Phong. Ảnh: Quang Bình.
Lê Thái Thiện từng có hai t.iền án về tội Cố ý gây thương tích, Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức . Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được một số tố cáo nặc danh nhưng cha con Thiện không hợp tác, quanh co. Đến đầu tháng 12, cơ quan điều tra xác định họ hoạt động Cho vay nặng lãi tinh vi, quy mô lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khám xét hai căn biệt thự nơi các nghi phạm ở, cảnh sát thu giữ nhiều hợp đồng vay t.iền, các gấy viết tay thể hiện việc trả t.iền giữa Lê Thái Thiện và người vay. Nhiều hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai và tài sản khác. Ngoài ra, hai khẩu s.úng b.ắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay cũng được tìm thấy tại nhà nghi phạm Lê Thái Phong.
Lê Thái Thiện xây hai biệt thự màu vàng rộng 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu mặt t.iền quốc lộ 51. Bên trong nhiều họa tiết được "dát vàng", nhiều đồ gỗ, nội thất đắt t.iền.
Cảnh sát khám xét biệt thự "dát vàng" hôm 1/12. Video: Trường Hà.
Cướp tài sản của con nợ để trừ nợ Cho H mượn điện thoại Iphone 6S, nhưng đòi mãi không được, Nam rủ đồng bọn bắt và ép H mang xe máy đi cầm để lấy t.iền trả nợ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Khuất Văn Khánh (SN 1988; trú tại: Cẩm...
