Ngân hàng thiệt hại nghìn tỷ do sếp ưu ái người vay
Dù hồ sơ thế chấp không đầy đủ, phương án kinh doanh chưa thấy hiệu quả, Liên doanh Lifepro Việt Nam vẫn được ngân hàng giải ngân hàng chục triệu USD t.iền vay.
Ngày 20/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục ngày thứ ba xét xử vụ thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank).
HĐXX công bố tài liệu cho thấy Công ty Enzo do các 5 người nước ngoài đã làm hồ sơ vay tín dụng vay gần 900 tỷ đồng của Agribank Ninh Bình. Năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án Dệt – Nhuộm – May của họ đổi thành tên Luxfashion và tiếp tục đề nghị Agribank Nam Hà Nội cho vay
Tổng số t.iền Agribank Ninh Bình và Agribank Nam Hà Nội giải ngân cho Enzo Việt (Liên doanh Lifepro Việt Nam) là gần 3.000 tỷ đồng song đã bị 5 người nước ngoài chiếm đoạt.
Bị cáo Phạm Thanh Tân. Ảnh chụp qua màn hình.
Chủ toạ công bố l.ời k.hai của bị cáo Đỗ Tiến Long (vắng mặt do bị bệnh, cựu cán bộ tín dụng Agribank Nam Hà Nội), cho thấy việc cho vay 9 triệu USD đã được trưởng phòng tín dụng Phạm Thị Thu Hiền và Giám đốc Agribank Nam Hà Nội – Phạm Thị Bích Lương ưu ái. Trong khi trước đó, ông Long đã có báo cáo về mức tín dụng của Enzo đã hết hạn mức, các sản phẩm của công ty này chưa xuất khẩu được.
Năm 2010, Agribank lại nâng mức tín dụng cho Enzo Việt dù không có tài sản thế chấp. Năm 2011, giám đốc Lương họp với một số cán bộ và trình bày về dự án Luxfashion (lúc này Enzo Việt đổi thành Liên doanh Lifepro Việt Nam), chỉ đạo giải ngân t.iền chuyển nhượng 6 thương hiệu của liên doanh Lifepro Việt Nam.
Có mặt tại cuộc họp ở Thái Lan, Long nghe chủ đầu tư người nước ngoài nói nếu Agribank không giải ngân việc sản xuất sẽ khó khăn. Từ phàn nàn này của chủ đầu tư cùng với việc đề nghị nâng mức hạn tín dụng, năm 2011, Agribank Nam Hà Nội đã chuyển 15 triệu USD qua ngân hàng nước ngoài để giải ngân cho Liên doanh Lifepro mua 6 thương hiệu.
Video đang HOT
Về dự án Luxfashion, bà Lương có gửi file mềm cho cấp dưới xem xét từng hạng mục nhà xưởng… để Phòng tín dụng của chi nhánh biết. Sau đó, Long cùng với một số cán bộ tín dụng đã giải ngân cho Liên doanh Lifepro Việt Nam chuyển nhượng 6 thương hiệu, t.iền mua nguyên vật liệu… tới gần 91 triệu USD.
Tuy nhiên phía công ty không cung cấp được tài liệu liên quan đến 6 thương hiệu chuyển nhượng. Đến nay, ngân hàng cũng chưa xác định được Liên doanh Lifepro có quyền bảo hộ 6 thương hiệu trên hay không.
Đại diện Agribank tại toà phúc thẩm cho hay, sau khi nhận tờ trình nâng hạn mức tín dụng của chi nhánh Nam Hà Nội, các thành viên trong HĐQT (trong đó có Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân) thống nhất 100% đồng ý. Việc đồng ý để Agribank Nam Hà Nội nâng mức hạn tín dụng cho Liên doanh Lifepro Việt Nam là do chi nhánh này có báo cáo thẩm định với Hội sở.
Một năm sau giải ngân, Agribank đã lập đoàn kiểm tra, trước thời điểm đó có 2 đoàn (năm 2008-2010) đã phát hiện một số thiếu sót của Liên doanh Lifepro Việt Nam. Tại biên bản kiểm tra năm 2012, Agribank nêu rõ dù nhận giải ngân 50 triệu USD nhưng Liên doanh Lifepro Việt Nam chưa đặt cọc t.iền (hơn 24 triệu USD) để mua thương hiệu.
Dự kiến phiên phúc thẩm mở theo kháng cáo của ông Phạm Thanh Tân (58 t.uổi, cựu tổng giám đốc Agribank), Phạm Thị Bích Lương (50 t.uổi, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội) cùng 11 cán bộ ngân hàng dự kiến diễn ra đến hết ngày 25/12.
Việt Dũng
Theo VNE
Ngày mai, xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ ở ngân hàng
Theo dự kiến, ngày 16/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ "đại án" kinh tế làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank.
18 bị cáo "chia nhau" 192 năm tù
Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29/12/2015. Trong vụ án này, 18 bị cáo bị buộc các tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (đứng) cùng các đồng phạm trong phiên xử sơ thẩm.
Sau thời gian dài nghị án, chiều ngày 7/1/2016, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cụ thể, Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng Giám đốc) bị tuyên 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 9 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp hình phạt 22 năm tù giam.
Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc) và Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc) cùng bị tuyên 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; tổng hợp hợp hình phạt là 30 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo còn bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau khi mãn hạn tù.
6 bị cáo bị tuyên phạt tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng Tín dụng): 16 năm tù giam; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Đặng Quang Chung (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tín dụng): 15 năm tù giam; Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng): 2 năm tù giam; Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): 7 năm tù giam.
Lê Minh Hiếu (SN 1974, Giám đốc Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro) bị tuyên 15 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) gồm: Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng): 30 tháng tù giam; Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973): 30 tháng tù giam; Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978): 30 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978): 30 tháng tù giam.
Các bị cáo bị tuyên phạt tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, cựu Ủy viên HĐQT): 6 năm tù giam; Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách): 4 năm tù giam; Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu trưởng ban tín dụng doanh nghiệp): 4 năm tù giam; Phan Quý Dương (37 t.uổi, cựu Chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): 5 năm tù giam.
Các bị cáo thuộc ngành ngân hàng phải chịu hình phạt bổ sung là cấm hành nghề, đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ 3-5 năm sau khi mãn hạn tù. Các bị cáo cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Agribank số t.iền hơn 2.425 tỷ đồng.
Nguyên Trưởng phòng Tín dụng kêu oan
Theo bản án sơ thẩm, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay t.iền rồi chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu.
Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt số t.iền được xác định gần 2.500 tỷ đồng.
Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội, đã kháng cáo kêu oan. Hoàng Thị Thu Hiền cho rằng bản án kết tội bị cáo là không có căn cứ, oan sai.
Trong Đơn kháng cáo, bị cáo Hiền nêu bản thân đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ được phân giao theo quy định. Bị cáo này cũng khẳng định, khi phát hiện việc làm chưa đúng của cấp trên, đã báo cáo với cấp trên về việc cho vay sai quy định, nhưng sau đó bị cáo đã bị t.rù d.ập, cách chức Trưởng phòng.
Theo bị cáo, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã bỏ sót một số tài sản bảo đảm, không định giá, tính sai khấu hao tài sản cố định, tính sai đơn giá phần tài sản là máy móc thiết bị. Từ đó, dẫn đến việc xác định giai đoạn cho vay đối với Công ty CP Enzo Việt có thiệt hại. Trên thực tế, giai đoạn cho vay đối với công ty này không có thiệt hại.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
Ông Phạm Công Danh: 'Tôi không biết gì về tài chính ngân hàng' Cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng nói mình không hiểu biết gì, vì Ngân hàng Nhà nước động viên nên đã nhận tham gia tái cơ cấu, dẫn đến thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 28/7, sau hơn hai tuần xét xử đại án gây thất thoát 9.000 tỷ đồng, lần đầu tiên ông Phạm Công Danh (51 t.uổi, nguyên Chủ...