Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiề.n
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiề.n tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiề.n tiềm ẩn trong vòng 4 năm. Ảnh: businessplus.ie
Theo báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh mới nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tội phạm tài chính của ngân hàng này từ năm 2016 đến năm 2020.
Báo cáo được công bố ngày 12/11 của FCA cho biết mặc dù ngân hàng này đã áp dụng tự động hóa việc giám sát các giao dịch của khách hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã không tiến hành kiểm tra liên tục để đảm bảo xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng tính từ ngày mở tài khoản mới cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.
Video đang HOT
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đán.h giá đầy đủ về khả năng rửa tiề.n.
Sai sót trong thời gian khá dài của Metro Bank ban đầu đã bị phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do ngân hàng này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xuống còn 16,7 triệu bảng (gần 21,3 triệu USD).
Metro Bank được tỷ phú người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là ngân hàng đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Ngân hàng hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu khách hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, do hoạt động yếu kém, quyền sở hữu ngân hàng này đã được chuyển sang cho tỷ phú người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một kế hoạch cải tổ đa.u đớ.n, với hơn 1.000 nhân sự bị cắt giảm.
Brazil tìm cách dập 'đại dịch' c.á đ.ộ trực tuyến
Giới chức Brazil thực hiện nỗ lực quản lý hoạt động c.á đ.ộ cờ bạc trực tuyến, khi mới đây ra lệnh đóng hơn 2.000 trang web c.á đ.ộ, AFP đưa tin ngày 11.10.
Từ năm 2018, Brazil đã hợp pháp hóa các trang web c.á đ.ộ thể thao, hoạt động cờ bạc trực tuyến được quản lý tự do, hầu như không chịu bất kỳ quy tắc hay khoản thuế nào. Tuy nhiên, gần đây các trang web bị giám sát nghiêm ngặt hơn do các chuyên gia cảnh báo về rủi ro sức khỏe tâm thần và tài chính của người tham gia c.á đ.ộ, cũng như các cáo buộc về hoạt động rửa tiề.n.
Trong năm nay, chính phủ Tổng thống Brazil Lula da Silva đã siết chặt việc quản lý các trang c.á đ.ộ nhằm chống nạn gian lận, rửa tiề.n và bảo vệ người dùng, chẳng hạn yêu cầu cấm trẻ v.ị thàn.h niê.n được tham gia c.á đ.ộ.
Chính phủ Brazil dần siết chặt hoạt động c.á đ.ộ trực tuyến. ẢNH: AFP
Hãng AFP ngày 11.10 dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Brazil cho biết phát hiện hơn 2.000 trang web đáng ngờ, bị cho là không tuân thủ quy định và đã yêu cầu cơ quan quản lý viễn thông Brazil Anatel chặn truy cập.
Một số trang c.á đ.ộ còn là đơn vị tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá có tiếng ở Brazil. Chính phủ Brazil cho biết các trang web vi phạm sẽ bị cấm hoạt động quảng cáo, bao gồm tài trợ câu lạc bộ bóng đá. Hơn 200 trang web khác tuân thủ luật mới sẽ tiếp tục được hoạt động.
Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad nói nạn c.á đ.ộ như "đại dịch" diễn ra tại nước này. Tổng thống Lula da Silva cảnh báo c.á đ.ộ đang khiến nhiều người Brazil thu nhập thấp lâm vào cảnh nợ nần. Ngân hàng trung ương Brazil ước tính 24 triệu người trong số hơn 210 triệu dân tham gia đán.h bạ.c trực tuyến.
Báo cáo gần đây của ngân hàng trung ương Brazil tiết lộ 5 triệu người được nhận trợ cấp hộ nghèo Bolsa Familia của nhà nước, tương đương 1/4 tổng số người nhận, đã chi 3 tỉ reais (khoảng 540 triệu USD) vào c.á đ.ộ trực tuyến trong tháng 8.
Vi phạm luật chống rửa tiề.n, ngân hàng lớn nộp phạt 3 tỉ USD TD đã trở thành ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ nhận tội vi phạm luật liên bang nhằm ngăn chặn rửa tiề.n, theo Reuters. Ngân hàng TD đã đồng ý trả hơn 3 tỉ USD tiề.n phạt để giải quyết các cáo buộc, theo Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời giới chức. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada...