Nam kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng từ 5 công ty ‘ma’

Hải Sâm21:02 14/09/2025

Kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải đã mua 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, Quảng Trị) về tội “ Mua bán trái phép hóa đơn ”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hải là kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Từ năm 2021, đối tượng đã truy cập các hội nhóm trên mạng xã hội tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ một số cá nhân quảng cáo, rao bán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải. Ảnh: Công an Quảng Trị

Các hóa đơn này được cung cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, nhằm khấu trừ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Video đang HOT

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính VAT), gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá…

Bước đầu xác định, Hải đã mua tổng cộng 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký tại TPHCM với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật .

Ranh ma thủ đoạn mua bán hóa đơn khống, thu về 70 tỷ đồng

Từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Theo tin tức mới nhất từ báo CAND, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Đinh Công Sơn (47 tuổi, ở Ninh Bình) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2009, Sơn thành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng thực chất là công ty lừa đảo.

Tháng 4/2011, Sơn tiếp tục lập thêm doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình với các ngành nghề đăng ký kinh doanh như Công ty Sơn Thành. Con gái Sơn là Đinh Thị Hà (25 tuổi) làm kế toán tại hai công ty trên.

Mặc dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng hai doanh nghiệp trên hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Theo cáo buộc, Hà giúp sức cho bố bằng cách thuê nhiều người... tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá chênh 6-10% giá trị hàng hóa ghi.

Hai đối tượng Sơn và Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2014, công an tỉnh Ninh Bình qua trinh sát, điều tra đã phát hiện Công ty TNHH ức Kim (trụ sở tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình) là công ty "ma", chuyên bán hóa đơn giá trị gia tăng cho một số doanh nghiệp, cá nhân với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 270 tỷ đồng. Nghi phạm là Phạm Tiến Dũng sau khi trốn truy nã được gia đình và cơ quan chức năng vận động đã ra đầu thú.

ể thực hiện hành vi, Phạm Tiến Dũng thuê hai kế toán nhằm mua bán trái phép hóa đơn "ma" cùng một số người khác làm "vệ tinh" khai báo thuế. Các đối tượng được Dũng chia chiết khấu với tỷ lệ từ 0,1 đến 1,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, gọi là "công môi giới", báo Nhân Dân đưa tin.

Những đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn "ma" phải trả tiền từ 5,3% đến 8% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Với thủ đoạn trên, từ năm 2012 đến tháng 5-2014, Công ty TNHH ức Kim tổ chức giao dịch với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Ninh Bình để bán gần một nghìn hóa đơn có giá trị khống lên tới 270 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Theo NTD

Thành lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo tiền tỉ Ngày 9.11, thông tin Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn. Từ trái qua: Lâm, Cảnh, Mới - Ảnh do PC46 cung cấp. Cụ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thành viên nhóm "hiệp sĩ" vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Thanh Hải01:09

Ông Trump đón năm mới bằng buổi đấu giá từ thiện triệu USD03:51

Ông Trump xác nhận tấn công Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro và vợ01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xử lý 2 TikToker đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về nghệ sĩ Quyền Linh

16:57:30 08/01/2026

Công an TPHCM đã mời làm việc để xử lý đối với 2 TikToker đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ Quyền Linh.

Luật sư nhắc việc 'thiếu bản lĩnh từ chối quà' khi bào chữa cho cựu Cục trưởng ATTP

16:40:01 08/01/2026

Luật sư bào chữa cho rằng các cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) nhận hối lộ do thiếu bản lĩnh từ chối quà trong bối cảnh áp lực công việc.

Hai dáng vẻ của người đàn ông hành hung cô gái ở sảnh chung cư tại Hà Nội

13:37:40 08/01/2026

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Dùng giấy tờ ô tô giả lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

11:45:42 08/01/2026

Mua giấy đăng ký ô tô giả trên Facebook, Vũ Đình Quyết dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo nhiều người tại Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời một giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

11:39:58 08/01/2026

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 9h30 ngày 5/1, Ngân hàng LPBank chi nhánh Hoành Bồ phối hợp Công an phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp ...

Hà Nội yêu cầu khám phá, xử lý hình sự 100 vụ án liên quan đến mại dâm

11:24:33 08/01/2026

Hà Nội yêu cầu tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho 3.500 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Hà Nội: 2 khách nam làm việc với công an sau màn cãi vã với chủ nhà nghỉ vì chiếc chăn

08:25:41 08/01/2026

Lãnh đạo Công an phường Tùng Thiện cho biết thêm, việc chủ cơ sở báo tin có thể xuất phát từ nhận thức phòng ngừa tội phạm sau khi được tuyên truyền về việc tố giác các dấu hiệu nghi vấn tại cơ sở lưu trú.

Nam thanh niên bị phạt 7 triệu đồng khi đăng clip bốc đầu xe máy ở TPHCM

07:10:28 08/01/2026

Đăng tải clip bốc đầu xe máy lên mạng xã hội để khoe với bạn bè, nam thanh niên bị CSGT TPHCM xử phạt hành chính 7 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Túng tiền, hai đối tượng rủ nhau đi trộm bình ắc quy ở nghĩa trang

06:49:45 08/01/2026

Thiếu tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau vào nghĩa trang tại Đắk Lắk để trộm bình ắc quy tại các phần mộ đem bán.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

06:39:17 08/01/2026

Chiều 7/1, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, Khánh Hòa.

Nhận gần 44 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Phong khẳng định "không đưa cho ai"

06:26:53 08/01/2026

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội dành thời gian cho đại diện VKS và các luật sư xét hỏi 55 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Giả danh giảng viên đại học bán "đồng phục ma"

06:14:22 08/01/2026

Bằng thủ đoạn giả danh giảng viên các trường đại học, Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, sau đó chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.