mua bán trái phép hóa đơn

Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vi phạm xuất khẩu đá vôi

Pháp luật

19:19:15 26/09/2024

Ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn hơn 3.191 tỷ đồng

Pháp luật

12:56:34 12/09/2024

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, t...

Truy nã toàn quốc kẻ mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh

Pháp luật

17:23:36 05/09/2024

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Minh Hải (SN 1957, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thu mua CMND cũ, lập 20 doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

Pháp luật

19:21:15 09/08/2024

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định Khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng

Lập 41 công ty “ma” để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa

Pháp luật

20:17:38 03/07/2024

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồ...

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù

Pháp luật

21:00:55 12/04/2024

Chiều 12/4, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Đưa - nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đại gia Phát “dầu” được giải tỏa kê biên tòa lâu đài trị giá trăm tỷ đồng

Pháp luật

17:00:02 06/04/2024

Ngày 6/4, đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng và UBND quận Hải An tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát...

Lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hỗ trợ

Pháp luật

07:40:15 12/03/2024

Ngày 5, 6 và 11/3, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử đối với cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Cương và 12 đồng phạm...

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng

Pháp luật

11:13:18 24/02/2024

Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2023, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Pháp luật

13:50:25 19/02/2024

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật

09:27:26 19/02/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tô Đức Dũng, là Giám đốc Công ty Cổ...

Mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng, giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật

06:22:37 25/01/2024

Mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn cho nhiều công ty, doanh số hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai vừa bị khởi tố, bắt giam.

Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 12 bị cáo hầu tòa

Pháp luật

06:27:10 12/01/2024

Sáng 11/1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Cường (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n...

Hành trình triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Pháp luật

09:15:29 04/01/2024

Ngày 3/1, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị...

Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

16:18:45 26/11/2023

Để hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ giải ngân cho một công ty, Mai Ngọc Hạnh đã liên hệ với Đặng Thị Vẻ để cùng nhau mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế ở Hà Nam

Pháp luật

23:32:18 07/09/2023

Đối tượng Bùi Thành Chung ở TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính hơn 369 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty

Pháp luật

07:36:54 06/05/2023

Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 cty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Truy tố 33 đối tượng liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang

Pháp luật

09:31:27 05/05/2023

Liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tháng 5/2023,Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đãhoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tê...

Hai giám đốc “bắt tay” xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn

Pháp luật

06:39:18 27/04/2023

Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ ...

Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện “trùm” mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật

20:13:51 20/02/2023

Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 tuổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mu...

Cán bộ Thuế cấu kết cùng người nhà bán hoá đơn khống

Pháp luật

15:19:06 09/09/2022

Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái của mình làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chín...

Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật

08:11:52 28/04/2022

Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiề...

Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Tin nổi bật

06:35:44 01/12/2021

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng: Đại gia Phát “Dầu” lãnh 24 tháng tù giam

Pháp luật

16:39:39 07/09/2021

Với hành vi thành lập 22 công ty ma, mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hơn 160 tỷ đồng, đại gia Phát Dầu vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù...

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào ‘tầm ngắm’

Pháp luật

07:30:07 17/07/2020

Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi...

Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn nghìn tỷ

Pháp luật

17:56:02 15/07/2020

Ba cựu cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng".

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng

Pháp luật

06:29:16 14/07/2020

Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Khám xét trụ sở ‘trùm’ DN vận tải ở Huế, thu giữ xe tải tài liệu trong đêm

Pháp luật

08:30:18 02/07/2019

1h sáng nay, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của DN tư nhân Tuyết Liêm, tại 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế.

Hôm nay, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc

Pháp luật

12:35:17 24/11/2018

Sáng 24/11, Hội đồng xét xử vụ án đường dây đánh bạc qua mạng kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Hôm nay đề nghị mức án với 2 cựu tướng trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

Pháp luật

08:46:53 21/11/2018

Dự kiến, hôm nay (21/11), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ sẽ bước vào phần tranh luận, trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ trình bày bản luận tội,...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh trở lại phiên xét xử

Pháp luật

15:35:22 14/11/2018

Chiều nay (14/11), bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đã trở lại phòng xét xử. Trước đó, gần 10h sáng cùng ngày, bị cáo Vĩnh...

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Pháp luật

08:18:20 13/11/2018

Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay, TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm...

Những diễn biến mới nhất về phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh vào ngày mai (12/11)

Pháp luật

22:09:09 11/11/2018

Sáng mai (12/11) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo liên quan vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã xuất viện, sẵn sàng ra tòa ngày mai

Pháp luật

18:15:53 11/11/2018

Theo Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật TNHH MTV An Viên, Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cản...

Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Pháp luật

09:38:06 03/11/2018

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn l...

Vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng: Tại sao người chơi game bị coi là tổ chức đánh bạc?

Pháp luật

09:20:08 02/11/2018

Theo cơ quan tố tụng, việc vận hành, phát hành hoặc tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen có việc đổi thưởng đều bị coi là hành vi Tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc t...

Những siêu xe, tài sản “khủng” của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị tạm giữ

Pháp luật

05:41:15 13/09/2018

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều siêu xe, đồ vật, tài sản có giá trị từ ông trùm tổ chức đánh bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 chỉ đạo vợ nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả

Pháp luật

09:42:29 12/09/2018

Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã nộp cho Công an tỉnh Phú T...

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Bí ẩn về khoản tiền nghìn tỷ của trùm cờ bạc

Pháp luật

11:34:07 05/09/2018

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số...

Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Pháp luật

11:16:12 05/09/2018

Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đánh bạc bị bóc gỡ.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

Pháp luật

14:39:19 04/09/2018

Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen - l...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội có khung hình phạt 10 năm tù

Pháp luật

10:15:55 31/08/2018

Ngày 31.8, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Trong vụ...

Điều ít biết về cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tin nổi bật

16:05:42 06/08/2018

Trong các tài liệu gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là thiếu tướng, từng là Cục trưởng C50, đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) nộp cho cơ quan tố tụng, thể hiện ông Hóa thuộc gia...

Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Tin nổi bật

06:13:14 03/08/2018

Hôm ngày (2.8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singa...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị tịch thu số tiền các ngân hàng hưởng lợi

Tin nổi bật

13:24:02 30/07/2018

Theo tài liệu điều tra, tổng số 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip...

Kho “tiền tấn” của hai ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Tin nổi bật

08:32:02 30/07/2018

Phan Sào Nam có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỉ đồng giấu khắp nơi song vẫn dùng ví, túi cũ do vợ tặng. Trong quá trình làm ăn "ông trùm đánh bạc" này cũn...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Tin nổi bật

13:06:44 24/07/2018

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đ...

Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Tin nổi bật

08:07:57 24/07/2018

Theo tài liệu điều tra, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thu giữ khoả...

Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Tin nổi bật

12:56:57 22/07/2018

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều...

Đề nghị tịch thu số tiền “khủng” nhà mạng hưởng lợi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tin nổi bật

13:11:26 20/07/2018

Kết luận điều tra cho biết, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ ...

12 ›