Mua bán 3.000 nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 100 triệu đồng

Hoàng Thơ22:06 03/02/2023

Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.

Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Hoàng Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Hoàng Văn Mạnh (SN 1995, trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên mạng internet.

Sau thời gian theo dõi điều tra, ngày 2/2, khi đối tượng hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà (thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng), Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên người Hoàng Văn Mạnh 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng: Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, SHB và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.

Tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Hoàng Văn Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội giá 800 nghìn đồng/tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.

Video đang HOT

Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Vỡ nợ vì tiền ảo, người phụ nữ ở Thanh Chương lập kế hoạch lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Trong 'cơn sốt' đầu tư tiền ảo Nguyễn Thị Vân cũng nhanh chóng nhập cuộc, tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng.

Tuy nhiên, tiền ảo đã khiến Vân mất rất nhiều tiền thật. Đầu tư ngày càng thua lỗ cùng với sức ép của việc trả nợ nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo.

Chiêu trò tinh vi

Nguyễn Thị Vân (SN 1988), quê xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương nhưng cùng chồng con thuê phòng trọ sinh sống ở phường Trung Đô, TP Vinh. Sau thời gian làm nghề tự do, khoảng giữa năm 2019 Vân tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng Internet. Nhưng càng đầu tư, Vân càng thua lỗ nặng. Không dừng lại, người đàn này tiếp tục vay mượn tiền để đầu tư nhưng mất sạch. Trước sức ép của việc trả nợ cùng tâm lý muốn tiếp tục đầu tư vào tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản cho khách hàng.

Theo đó, Vân tiếp cận nhiều bị hại, đưa ra thông tin mình có mối quan hệ quen biết với nhiều khách hàng làm nghề kinh doanh xe máy, ô tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa có nhu cầu chuyển tiền lớn. Sau đó, Nguyễn Thị Vân sử dụng 12 tài khoản ngân hàng của bản thân, bạn bè và người thân lừa dối là tài khoản của khách hàng kinh doanh, buôn bán để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Vân làm dịch vụ chuyển tiền cho khách. Vân thỏa thuận với các bị hại được trả phí dịch vụ số tiền chuyển đi là 3 nghìn đồng/1 triệu đồng. Số tiền có được, Vân sẽ chuyển trả một phần tiền gốc và tiền phí dịch vụ để tạo niềm tin đối với các bị hại, số tiền còn lại thì trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Bị cáo Vân rơi nước mắt khi vị đại diện Viện kiểm sát nhắc đến chồng con. Ảnh: Trần Vũ

Một trong những bị hại mà Vân lừa đảo là chị Đinh Thị L., trú TP Vinh. Thông qua mối quan hệ quen biết, mua bán sim thẻ điện thoại nên khoảng tháng 9/2020 Vân nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tiền của chị này. Khi gặp gỡ, Vân giới thiệu bản thân làm dịch vụ chuyển tiền và có quen biết nhiều khách hàng làm kinh doanh lớn có nhu cầu chuyển tiền nhiều.

Để chị L. tin tưởng, Vân sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đăng ký tên của người thân, bạn bè của Vân và giới thiệu đó là tài khoản của các khách hàng kinh doanh, buôn bán. Vân còn thuyết phục chị L. với thỏa thuận hưởng chi phí dịch vụ là 3 nghìn đồng/1 triệu đồng.

Trong thời gian 1 năm (từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021) việc giao nhận tiền diễn ra dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng. Chị L. đã nhiều lần chuyển cho Vân hơn 431 tỷ đồng. Nguyễn Thị Vân đã chuyển trả lại cho chị L. hơn 426 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Vân chiếm đoạt của chị L. là hơn 4,4 tỷ đồng. Thực tế, Vân đã sử dụng số tiền gốc của chị L. giao cho để chi trả xoay vòng cho nhiều người khác và đầu tư vào mua bán tiền ảo trên mạng nhưng vẫn tiếp tục thua lỗ.

Đối với các bị hại khác, Nguyễn Thị Vân cũng lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức tương tự. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2021 Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 7 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Đến đầu tháng 8/2021, lo sợ các chủ nợ đòi tiền, Vân đã tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi phòng trọ ở TP Vinh. Đến ngày 1/11/2021 Nguyễn Thị Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rơi nước mắt khi nhắc đến chồng con

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo khai vì đầu tư tiền ảo thua lỗ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ. Về số tiền có được từ lừa đảo, bị cáo khai đã chi tiêu hết và hiện "không có khả năng thanh toán cho các bị hại". Nữ bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm việc, trả lại tiền cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đây là vụ án mà cơ quan tố tụng phải gian nan, vất vả trong vấn đề xác minh. Việc điều tra kéo dài cả năm trời bởi nhiều bị hại, số tiền lớn. Quá trình sao kê các tài khoản ngân hàng của bị cáo cho thấy, một ngày bị cáo thực hiện rất nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền cũng như đầu tư vào các sàn chứng khoán, sàn đầu tư tiền ảo. Các giao dịch nhiều đến nỗi chính bị cáo cũng không nhớ hết số tiền bao nhiêu. Số tiền này không phải là mồ hôi, nước mắt của bị cáo nên bị cáo cũng không kiểm soát.

Suốt phiên tòa, hầu như bị cáo không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa nhắc tới người chồng thương vợ hết mực và đứa con nhỏ từ nay thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, nữ bị cáo này lặng lẽ rơi nước mắt. Nữ bị cáo quay người, cúi đầu xin lỗi bị hại và người thân của mình. Một số người thân được triệu tập đến tòa với tư cách người có liên quan cũng rơi nước mắt.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Vân đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, việc bị cáo đã chủ động đầu thú, khắc phục được một phần thiệt hại cho các bị hại, gia đình có công với cách mạng, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường trước đó).

Hà Tĩnh: Triệt phá nhóm buôn bán súng, pháo, ma túy Công an huyện Lộc Hà vừa bắt giữ 4 kẻ có hành vi buôn bán số lượng lớn pháo nổ trái phép; tàng trữ, buôn bán vũ khí, ma túy. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 12.2022, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một ổ nhóm nghi vấn buôn bán hàng cấm trên không gian mạng hoạt động với phương thức, thủ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự giao dịch tài khoản ngân hàng hoàng văn mạnh công an tỉnh lạng sơn vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .