Mr Pips: “Bị cáo có quá nhiều tài sản nên không nhớ hết các giao dịch”

Khi luật sư đặt câu hỏi về một giao dịch bất động sản tại TPHCM, Phó Đức Nam khai đến khi bị bắt mới biết đến giao dịch này. Nguyên nhân do “bị cáo có quá nhiều tài sản”.

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Thuê mợ làm kế toán với mức lương 70 triệu đồng/tháng

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thủy, mợ của Phó Đức Nam, khai được cháu mời về làm kế toán cho Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest với mức lương 70 triệu đồng/tháng.

Trong gần 2 năm làm việc, Thủy khai đã nhiều lần thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản theo sự ủy quyền của Phó Đức Nam.

Khi được hỏi về nguồn tiền dùng để mua bất động sản, bị cáo Thủy cho biết bản thân không biết vì sao các công ty của Nam có số tiền lớn để thực hiện những giao dịch này.

Bị cáo cũng khẳng định trong thời gian làm việc không biết các công ty của cháu mình có hoạt động bất hợp pháp.

“Sau khi Nam bị bắt, báo chí đăng tải rất rầm rộ về các hành vi vi phạm nên bị cáo mới biết. Còn thời điểm năm 2021-2022, bị cáo không hề biết cháu phạm tội”, bị cáo Thủy trình bày trước tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Hải Long).

Để làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Thủy, luật sư bào chữa đã đặt nhiều câu hỏi đối với Phó Đức Nam về lý do tuyển dụng người thân, công việc được giao cũng như các hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp do bị cáo quản lý.

Trả lời luật sư, Mr Pips khai trước đó công ty có một nhân viên kế toán tên Q.T.. Sau khi người này nghỉ sinh, Nam phải tìm người thay thế.

Thời điểm này, bị cáo sở hữu nhiều công ty cùng khối tài sản lớn như bất động sản, ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác nên muốn tuyển người thân làm kế toán để yên tâm trong việc quản lý.

Nhận thấy mợ mình có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, Nam đã mời bà Thủy về làm việc với mức lương 70 triệu đồng/tháng.

Mr Pips cho biết công việc chính của bà Thủy là thực hiện kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho các công ty theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, khi phát sinh nhu cầu mua bán bất động sản, Nam sẽ ủy quyền cho mợ đứng ra thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục kê khai liên quan.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Tiếp tục trả lời các câu hỏi của luật sư, Phó Đức Nam khai ngoài việc điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối, bị cáo còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Trong đó, Nam thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán đồng tiền điện tử USDT với khối lượng lớn. Bị cáo cũng tham gia giao dịch trên các sàn Forex nhằm kiếm lời.

Đáng chú ý, Mr Pips khai khi thực hiện các giao dịch Forex, bị cáo thường mượn tài khoản của cấp dưới để giao dịch.

Liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest, Nam cho biết mục đích là thực hiện các hoạt động mua bán, cho thuê bất động sản để sinh lời.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Bên cạnh bất động sản, những chiếc ô tô mà Nam mua cũng có thể được sử dụng vào hoạt động cho thuê nhằm tạo thêm nguồn thu.

Đáng chú ý, khi luật sư đặt câu hỏi về việc ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Thị Thủy thực hiện giao dịch một căn hộ tại TPHCM, Phó Đức Nam khai bản thân không nắm được giao dịch này vào thời điểm phát sinh. Chỉ đến khi bị bắt bị cáo mới biết đến giao dịch nói trên.

“Bị cáo có quá nhiều tài sản nên cũng không nhớ hết các giao dịch”, Nam trình bày.

Bỏ trốn sang nước ngoài khi biết bản thân có thể phạm tội

Trả lời thẩm vấn của Viện kiểm sát, bị cáo Ngô Thị Thêu, vợ cũ của Lê Khắc Ngọ, không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng thừa nhận hành vi không tố giác tội phạm.

Ngô Thị Thêu trình bày, năm 2019, chồng cũ là Lê Khắc Ngọ nói đang làm việc cho người nước ngoài. Thêu không biết công việc cụ thể của Ngọ và không tham gia vào hoạt động của người này.

Song Thêu thừa nhận sau khi biết đường dây của Phó Đức Nam bị điều tra, bị cáo đã báo tin cho một người liên quan bỏ trốn. Sau đó, Thêu cũng rời Việt Nam vì biết việc báo tin này là vi phạm pháp luật.

Theo lời khai tại tòa, khi bỏ trốn sang Thái Lan, bị cáo đang mang thai và đưa theo 3 người con. Trong thời gian ở nước ngoài, Thêu cho các con học tại trường quốc tế. Đến tháng 5/2025, Thêu bị bắt khi đang ở Thái Lan.

Về tài sản bị phong tỏa, tạm giữ, Thêu đề nghị HĐXX gỡ phong tỏa 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội để cho thuê, lấy tiền nuôi con.

Đối với hơn 18 tỷ đồng bị phong tỏa, Thêu trình bày đây là số tiền được Ngọ cho sau khi hai người ly hôn.

Bị cáo đề nghị nếu xác định đây không phải tiền do phạm tội mà có thì hoàn trả; trường hợp là tiền phạm tội, bị cáo đồng ý sung công quỹ nhà nước.

Cáo trạng ghi nhận khi khám xét các căn hộ liên quan đến Thêu, cơ quan điều tra thu giữ hơn 18,8 tỷ đồng và hơn 84.000 USD. Trong đó, khoảng 503 triệu đồng được xác định là tiền của Thêu; 18,3 tỷ đồng cùng số ngoại tệ là tiền Ngọ giao Thêu quản lý, chi tiêu khi hai người còn là vợ chồng.