Nạn nhân vụ Mr Pips ngã quỵ khi gặp bị cáo, kể cảnh nạp 3 tỷ đồng

Nạp 3 tỷ đồng vào sàn chứng khoán trong đường dây Mr Pips, chị N.T.L. rơi vào cảnh khốn khó. Tại tòa, chị L. bất ngờ ngã quỵ khi gặp lại người từng mời mình đầu tư.

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế tiếp tục phần xét hỏi.

Thủ đoạn mời gọi nhà đầu tư

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lý Thị Khuyến khai tháng 4/2020, bị cáo bắt đầu làm việc tại một sàn chứng khoán quốc tế thuộc đường dây do Mr Pips cầm đầu.

Thời điểm vào làm việc, Khuyến chỉ nộp hồ sơ tại văn phòng, không ký hợp đồng lao động và cũng không biết người đứng đầu công ty là ai.

Công việc của Khuyến là nhân viên kinh doanh (sale), chuyên gọi điện mời chào, tư vấn và chăm sóc các nhà đầu tư.

Bị cáo chịu sự quản lý của Trịnh Trường Sơn, còn người trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ là Phạm Minh Khôi.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khuyến khai được Khôi hướng dẫn cách gọi điện, tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và chăm sóc những người đã tham gia. Hàng ngày, khi có thông tin khách hàng, Khuyến chủ động gọi điện, nhắn tin qua Zalo, cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán nhằm thuyết phục họ bỏ tiền đầu tư.

Thông tin gửi cho khách hàng để tìm hiểu đầu tư là có thật không?, HĐXX truy vấn.

Trước câu hỏi này, Khuyến cúi gằm mặt, im lặng trong giây lát.

Chủ tọa tiếp tục chất vấn: “Có hay không thì trả lời, sao phải nghĩ?”.

Lúc này, nữ bị cáo mới ấp úng đáp: “Có ạ”.

Khi được hỏi có tìm hiểu về công ty trước khi vào làm việc hay không, Khuyến trình bày thời điểm đó vừa tốt nghiệp Cao đẳng Dược, đang cần tìm việc làm để sớm ổn định cuộc sống. Nữ bị cáo cho rằng bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên đã tham gia làm việc tại đây.

Ngay lập tức, HĐXX bác bỏ cách lý giải này và nhấn mạnh: “Trình độ THPT, tốt nghiệp Cao đẳng Dược thì không thể nói là thiếu hiểu biết pháp luật”.

Tiếp tục trả lời thẩm vấn, Khuyến trình bày trong thời gian làm việc đã trực tiếp mời gọi khoảng 15-20 nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Mức lương hàng tháng của bị cáo là 6,5 triệu đồng, chưa kể các khoản trợ cấp. Ngoài lương cứng, Khuyến được hưởng hoa hồng tương đương 1-2% tổng số tiền khách hàng nạp vào tài khoản giao dịch mỗi tháng.

Sau một thời gian làm việc, bị cáo được Phạm Minh Khôi cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm (leader), hưởng thêm khoảng 1,5% doanh số.

Đáng chú ý, Khuyến khai tổng số tiền mà những nhà đầu tư do bị cáo mời gọi đã nạp vào các sàn giao dịch lên tới 48 tỷ đồng.

Về thủ đoạn tiếp cận khách hàng, bị cáo cho biết ban đầu sẽ gọi điện, nhắn tin giới thiệu các sàn chứng khoán quốc tế, sau đó gửi thông tin về những mã đầu tư để khách hàng tìm hiểu.

Các bị hại làm thủ tục rời phiên xét xử ngày 27/10 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khi khách hàng đồng ý tham gia, Khuyến hướng dẫn họ đăng ký tài khoản trên website của sàn giao dịch, đăng nhập và nạp tiền để thực hiện các lệnh đầu tư. Các website này có liên kết với một số ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ việc nạp tiền.

Nữ bị cáo thừa nhận đã trực tiếp hướng dẫn khách hàng từ khâu mở tài khoản, đăng nhập, nạp tiền đến thao tác rút tiền.

Tách một phần vụ án điều tra trong giai đoạn tiếp theo

Trong gần 30 phút trả lời thẩm vấn, Khuyến nhiều lần trả lời ngập ngừng, không đi thẳng vào câu hỏi.

HĐXX phải liên tục truy vấn, đồng thời nhắc nhở bị cáo cần khai báo thành khẩn để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX cũng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tách một phần vụ án để tiếp tục điều tra trong giai đoạn tiếp theo.

Khuyến sau đó khai, ở những giao dịch đầu tiên, phần lớn khách hàng đều có lợi nhuận sau khi đầu tư vào khoảng 1-3 mã.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Minh Anh).

Tuy nhiên, việc khách hàng tiếp tục có lãi hay thua lỗ về sau, bị cáo cho rằng mình không nắm rõ vì thuộc trách nhiệm của bộ phận khác.

Sau đó, HĐXX yêu cầu những người bị hại liên quan đến Lý Thị Khuyến có mặt tại phiên tòa đứng lên trình bày.

Ngay lập tức, chị N.T.L. đứng dậy, xác nhận mình là một trong những người bị Khuyến mời gọi đầu tư.

“Khuyến có đi đâu, làm gì tôi cũng nhận ra. Sáng 26/10, khi nhìn thấy Khuyến ở tầng 3 của tòa án, tôi đã ngã quỵ, rất ức chế”, chị L. nghẹn ngào kể trước HĐXX.

Chị cho biết trước đây được Khuyến liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để mời tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Để tìm hiểu kỹ hơn và có thêm cơ sở tin tưởng trước khi bỏ tiền, chị L. thậm chí đã chủ động gặp Khuyến, mời ăn cơm trưa để trao đổi trực tiếp về việc đầu tư.

Sau cuộc gặp, chị được Khuyến hướng dẫn mở tài khoản, đăng nhập vào hệ thống và nạp tiền để mua các mã chứng khoán.

Đến tháng 12/2023, chị L. đã nạp 3.000 USD vào tài khoản giao dịch. Sau những lần đầu tư ban đầu, Khuyến tiếp tục thuyết phục chị nạp thêm tiền với lời giới thiệu rằng số vốn càng lớn, cơ hội thu lợi nhuận càng cao.

Tin tưởng những lời tư vấn, chị L. liên tục xoay xở tiền để đầu tư. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, số tiền thua lỗ ngày càng lớn, tài khoản luôn đứng trước nguy cơ bị “cháy”. Đến khi tổng số tiền đã nạp lên tới 3 tỷ đồng, chị L. rơi vào cảnh khốn khó, không còn khả năng tiếp tục xoay xở tài chính.

Bị hại van xin để có thể lấy lại tiền

Trong tình cảnh tuyệt vọng, chị tìm đến Khuyến, mong được hướng dẫn cách lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, Khuyến lại giới thiệu chị trao đổi với Trịnh Trường Sơn.

Trình bày lại cuộc nói chuyện với Sơn, chị L. không giấu được sự bức xúc lể: “Lúc đó, Sơn bảo với tôi anh chỉ là bác sĩ chữa bệnh, em chịu đau đớn được một tuần hay một tháng là do em.

Khi đó tôi đã van xin Sơn làm cách nào đó để tôi có thể lấy lại một nửa số tiền đã đầu tư cũng được. Nếu không, chồng con tôi sẽ bỏ tôi”, chị L. trình bày.

Nữ bị hại nghẹn ngào cho biết, những gì Khuyến và các bị cáo gây ra đã đẩy bản thân chị cùng gia đình vào hoàn cảnh vô cùng đau đớn, để lại những tổn thương không gì có thể bù đắp.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Anh).

Trước lời trình bày của bị hại, HĐXX yêu cầu bị cáo Trịnh Trường Sơn lên đối chất. Tại bục khai báo, Sơn thừa nhận nội dung chị L. trình bày về cuộc trao đổi giữa hai người là đúng sự thật. Tuy nhiên, bị cáo giải thích việc trò chuyện với chị L. chỉ nhằm động viên, giúp người phụ nữ ổn định tinh thần sau khi thua lỗ, chứ không nhằm tiếp tục mời gọi đầu tư.

Ngay lập tức, chị L. phản bác lời khai này. Chị khẳng định ban đầu Sơn có động viên, an ủi nhưng sau đó lại tiếp tục dụ dỗ chị nạp thêm 150.000 USD vào tài khoản giao dịch.

Sau phần đối chất với Trịnh Trường Sơn, HĐXX tiếp tục yêu cầu Lý Thị Khuyến trả lời về những nội dung chị L. vừa trình bày.

Lần này, Khuyến thừa nhận lời khai của bị hại là đúng sự thật.

Trước thái độ khai báo của nữ bị cáo, HĐXX nghiêm giọng nhắc nhở: “Nội dung như lời khai của bị hại, sao bị cáo lại không trả lời được?”.