Công an xác định người phụ nữ đã làm giả 79 bộ hồ sơ để vay của ba ngân hàng nhiều tỉ đồng.
Ngày 17-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Liệt (52 t.uổi) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bị can Phạm Thị Liệt đã làm giả 79 bộ hồ sơ giả vay t.iền ở ba ngân hàng. Ảnh: CA
Video đang HOT
Kết quả điều tra ban đầu, năm 2015-2016, do cần t.iền làm ăn, Liệt cùng các người khác câu kết với nhau làm giả hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng.
Cụ thể, thông qua mối quan hệ, người phụ nữ này quen biết với một người làm nghề sửa máy vi tính ở TP Cần Thơ. Sau đó, Liệt đến gặp và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ giả để vay vốn tại ngân hàng thì người này đồng ý.
Từ đó, Liệt đưa các giấy tờ thật cho người này để lấy mẫu ký rồi làm giả hồ sơ. Sau khi có đủ hồ sơ, Liệt mang đến ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang thẩm định vay với mức từ 200-300 triệu đồng/hồ sơ.
Bằng thủ đoạn trên, bị can Liệt đã làm giả 56 bộ hồ sơ và được ngân hàng giải ngân cho vay hơn 8,1 tỉ đồng. Trong đó, số t.iền những người vay vốn nhận được khoảng 2,7 tỉ đồng, Liệt nhận được hơn 5,4 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Liệt còn làm giả 23 hồ sơ khác vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với tổng số t.iền hơn 1,8 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Liệt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 6-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng ra Quyết định truy nã bị can Liệt.
Đến ngày 12-11,Liệt đến Công an huyện đầu thú.
Khởi tố đối tượng d.ùng s.úng tự chế cướp ngân hàng ở T.iền Giang
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T.iền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Hòa (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú ở xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra, chiều 25/9, Hòa đi xe máy đến Phòng Giao dịch của ngân hàng tại Khu Công nghiệp Mỹ Tho và d.ùng s.úng tự chế uy h.iếp giao dịch viên nhằm mục đích cướp tài sản.
Thời điểm đó, các giao dịch viên đã nhanh trí đưa hết số t.iền v.ào trong két sắt và khóa lại. Các nhân viên tranh thủ sự mất tập trung của đối tượng rồi vào kho và chốt cửa nên tài sản của ngân hàng được bảo đảm và không có ai bị thương tích.
Bị can Võ Thanh Hòa.
Đối tượng đã bỏ s.úng tự chế, lên xe máy tẩu thoát và chưa cướp được tài sản. Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, Hòa đã bị bắt giữ tại khu phố 2 (phường 10, TP Mỹ Tho).
Tin lời cán bộ tín dụng, thế chấp nhà "vay hộ" gần 5 tỷ đồng Sau khi nhận được số t.iền gần 5 tỷ đồng anh Đ cho mượn, Quốc đã không thực hiện việc trả nợ giúp chị B để lấy tài sản đang thế chấp tại ngân hàng ra, mà sử dụng toàn bộ số t.iền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế...
Tin mới nhất
Nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hàng tỷ đồng về Việt Nam
12:23:17 01/07/2024
Kết quả kiểm tra trong hành lý của Nguyễn Thanh Huyền có tổng số ngoại tệ 215.000 t.iền GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP.
Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam
10:22:32 01/07/2024
Đối tượng Nguyễn Văn Tấn gây án ở Việt Nam sau đó trốn sang Hàn Quốc, bị Interpol Việt Nam phối hợp với Văn phòng Interpol Hàn Quốc xác minh, bắt giữ tại Hàn Quốc.
'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai để cùng hưởng lợi
20:45:42 30/06/2024
Trong phi vụ làm ăn này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước t.iền bán chứng khoán để cùng hưởng lợi.
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng l.ừa đ.ảo mẹ của học viên trường sĩ quan
20:40:26 30/06/2024
Ngày 17/6, bà Đặng Thị Giang (1976, trú tại thị trấn Ea Súp) đến Công an huyện Ea Súp trình báo bị các đối tượng dùng mạng xã hội, mạo danh người thân để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của bà số t.iền 40 triệu đồng.
Bắt cựu cán bộ Sở TN&MT Quảng Trị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
20:31:17 30/06/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định, cựu cán bộ Sở TN&MT Lê Ngọc Phương l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số t.iền 594 triệu đồng.
Hành vi gây tai nạn khiến 2 người c.hết ở Vũng Tàu của nữ tài xế rất nghiêm trọng
20:25:33 30/06/2024
Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thanh (37 t.uổi, trú TP Vũng Tàu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Khởi tố tài xế xe tải tông thiếu nữ 15 t.uổi t.ử v.ong
20:25:10 30/06/2024
Ngày 28/6, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh (38 t.uổi, huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Sự hối hận muộn màng của tên cướp ngân hàng nghiện game
20:12:17 30/06/2024
Ngày 28/6, Tòa án Nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Khương Linh (38 t.uổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.
Truy tìm đối tượng mở xưởng cơ khí để chế tạo s.úng quân dụng trái phép
17:03:39 30/06/2024
Trước đây, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khám phá chuyên án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và đã khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nư...
Hứa "giải quyết thắng kiện", nữ luật sư cuỗm hơn nửa tỷ đồng
16:32:53 30/06/2024
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga làm nghề luật sư. Tháng 10/2022, Nga có kí hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông N.H.L tham gia giải quyết vụ án "tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất" với chi phí là 250 triệu đồng.
Bắt quả tang sà lan khai thác cát biển trái phép
14:10:52 30/06/2024
Ngày 30/6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 1 phương tiện khai thác cát biển trái phép.
Giám đốc trung tâm điều dưỡng cùng cấp dưới lập khống hồ sơ thầu t.iền tỷ
14:04:46 30/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn