Truy tố ‘bà trùm’ buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.

25 người bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác phạm vào tội “Buôn lậu”.

Có 2 người bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (SN 1980, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, ở Hà Nội, Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn, Lào về chợ Karon, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào, sau đó vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Từ ngày 22/12/2022 – 13/6/2024, bà Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Hành vi của bà Hóa phạm vào tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4, Điều 188 BLHS.

Bị can Nguyễn Thị Gái bị cho là đã góp vốn cùng Nguyễn Thị Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức, giúp và Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.

Từ ngày 22/12/2022 – 13/6/2024, bà Gái cùng Hóa buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.

Các bị can Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có quản lý và chủ của nhiều tiệm vàng. Họ gồm Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức.

Những người này bị cho là dù biết rõ bà Hóa tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam, nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên đã mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bà Hóa.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Xuân Tùng vì để giảm số tiền thuế phải nộp đã chỉ đạo là Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phền mềm kế toán Misa.

Chuyện này dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Hành vi của ông Tùng phạm vào tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 BLHS.

Trong khi đó, kế toán trưởng Công ty Vàng Phú Quý cũng bị xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với Cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phảo nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Em gái Hóa, bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.