Một năm tuồn 300 tỷ đồng tiền buôn lậu dầu ra nước ngoài

long018910:38 23/03/2012

Chỉ trong vòng một năm, người đàn ông 42 tuổi ở Kiên Giang đã buôn lậu dầu với số tiền trên 300 tỷ đồng.

Ngày 22/3, VKSND tỉnh Kiên Giang tống đạt cáo trạng đến Võ Hoàng Dũng (42 tuổi) còn gọi là Dũng “huế” ngụ TP Rạch Giá (Kiên Giang) cùng 7 đồng phạm về tội “buôn lậu”, trong đó có Đoàn Phú Thỉnh (42 tuổi) ngụ tại TP Rạch Giá là cựu giám đốc một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Rạch Sỏi, Kiên Giang.

Biệt thự của Dũng “huế” tại Rạch Giá

Video đang HOT

Theo cơ quan công tố, tháng 3/2010, Hoàng Vĩnh Giang (43 tuổi, ngụ Hà Nội) giới thiệu với Dũng một nữ Việt kiều tên Ánh đang định cư tại Thái Lan nhằm thiết lập đường dây buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam. Do làm nghề mua bán thủy sản quy mô lớn, Dũng đã móc nối với nhiều người khác tìm cách phân phối dầu DO cho ngư dân Kiên Giang và Cà Mau ngay trên biển để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Chỉ trong vòng một năm, Dũng đã vận chuyển và phân phối thành công cho nữ Việt kiều lượng nhiên liệu khổng lồ trị giá trên 300 tỷ đồng. Thông qua Giang và ngân hàng của Thỉnh, Dũng đã chuyển trót lọt hàng trăm triệu đồng qua Thái Lan.

HỒNG DÂN

THeo Infonet

Thêm 3 người bị bắt vụ sếp ngân hàng buôn lậu xăng dầu

Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu của Dũng "Huế" ở Kiên Giang, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một phụ nữ giúp "trùm" buôn lậu chuyển tiền sang Thái Lan. Một đường dây buôn lậu khác cũng bị phát hiện.

Chiều 18/5, thượng tá Hoàng Quốc Việt - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Hoc Suol Nai ở thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) về hành vi buôn lậu xăng dầu. Bước đầu cơ quan điều tra xác định bà Nai là một trong những người giúp Võ Hoàng Dũng (còn gọi là Dũng "Huế" ở Rạch Giá) chuyển tiền buôn lậu dầu sang Thái Lan cho đối tác của Dũng.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3/2010, Hoàng Vĩnh Giang (42 tuổi, Hà Nội) giới thiệu với Dũng một nữ Việt kiều đang định cư tại Thái Lan nhằm thiết lập đường dây buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam. Do làm nghề mua bán thủy sản quy mô lớn, Dũng đã móc nối với nhiều người khác tìm cách phân phối dầu DO cho ngư dân Kiên Giang và Cà Mau ngay trên biển để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nhà riêng của Dũng "Huế" ở Kiên Giang.

Chỉ trong một năm, Dũng đã vận chuyển và phân phối cho nữ Việt kiều lượng nhiên liệu khổng lồ trị giá trên 300 tỷ đồng. Thông qua một giám đốc của ngân hàng thương mại có phòng giao dịch ở Rạch Sỏi (Kiên Giang) là Đoàn Phú Thỉnh, Dũng chuyển sang Thái Lan 174 tỷ đồng, Giang hỗ trợ chuyển 173 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu trên biển là Dũng "Huế", cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan là: Nam Tuấn Kiệt, Hoàng Vĩnh Giang, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoc Suol Nai, Võ Thành Phụng và Lữ Văn Cà. Riêng Đoàn Phú Thỉnh đã bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, ngoài đường dây của Dũng "Huế", nhà chức trách cũng vừa phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu khác cũng trên vùng biển Tây Nam với số tiền liên quan lên đến 70 tỷ đồng. Đã có hai người trong đường dây này bị bắt là vợ chồng một người đàn ông quốc tịch Thái Lan là Som Chai và vợ Nguyễn Thị Linh Phương có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang.

Theo VNExpress

"Nghi án" buôn lậu 52.000 lít dầu Đội QLTT huyện Nhà Bè - TPHCM đã hoàn tất hồ sơ và chuyển cơ quan công an điều tra nguồn gốc 52.000 lít dầu có dấu hiệu buôn lậu, trong khi doanh nghiệp sở hữu số dầu này khăng khăng đó là chất thải Số phận của 52.000 lít dầu bị tạm giữ đã hơn 5 tháng nhưng đến nay vẫn chưa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hội

00:00:05 28/02/2025

Nguyễn Thị Phượng là đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook thực hiện hành vi đăng thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Khởi tố tài xế lao ô tô vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong

23:55:12 27/02/2025

Cơ quan này cũng cho biết, hôm qua (26/2), đã hoàn thành tống đạt thông báo tới gia đình và luật sư kết quả giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

Khởi tố 3 đối tượng cầm mã tấu đe dọa, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi trên sân bóng

22:48:43 27/02/2025

Riêng Ninh Vũ Thiên (SN 2009), trú tại TP Tam Điệp do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và các đối tượng còn lại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

21:42:04 27/02/2025

Sáng 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Huy San (tức Osin Huy Duc ), SN 1961, trú tại phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Nhậu say, 6 thanh niên thuê quán karaoke để... chơi ma túy

21:39:24 27/02/2025

Các đối tượng liên hệ đặt phòng hát tại quán karaoke Thảo Vy tại phường Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) và gọi xe taxi đến quán karaoke.

Bênh mẹ đâm cha tử vong

19:47:50 27/02/2025

Nhiều lần chứng kiến cảnh cha thường uống rượu rồi đánh mẹ, Lê Kim Bảo (SN 2004) ra ngoài thuê trọ. Trong một lần nóng giận, Bảo đã dùng dao đâm người cha tử vong.

Vượt gần 300km truy bắt "yêu râu xanh" có ba tiền án

16:24:59 27/02/2025

Ngay sau khi nhận được nguồn tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera xác định hành tung kẻ dâm ô, đồng thời truy nóng xuyên suốt chặng đường gần 300km, bắt giữ yêu râu xanh .

Bắt 2 con nghiện thực hiện loạt vụ "ăn bay" ở Sóc Trăng

15:38:43 27/02/2025

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 1999) và Huỳnh Thanh Sang (SN 2004 cùng thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Cướp giật tài sản .

Gọi điện đe doạ "bắt tạm giam" rồi yêu cầu bị hại mang tiền, vàng đến điểm hẹn giao nộp

15:29:35 27/02/2025

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ cơ quan tư pháp để lừa đảo với thủ đoạn rất mới.

Xét xử "trùm lừa" cho vay lãi suất 0 đồng

15:23:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng nhóm cựu lãnh đạo huyện U Minh Thượng chỉ nhận mức án "nhẹ nhàng"

15:21:49 27/02/2025

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt cho nhóm lãnh đạo các công ty xây dựng, gồm: Cao Văn Phước, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tạm giữ đối tượng xuyên tạc, chống phá chính quyền

15:19:53 27/02/2025

Việc giữ người và khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.