Mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm lừa đảo Campuchia
Nhóm của H.T.V. đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng ở Campuchia, thu lợi gần 500 triệu đồng.
Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).
Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn và giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.
Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội với tính chất phức tạp, liên tỉnh và có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật tại Campuchia.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi do H.V.T., trú tại tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Đến cuối năm 2024, H.V.T., trở về Việt Nam và liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia qua ứng dụng Telegram tìm người đứng tên thành lập các “công ty ma”, sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc…
Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lợi dụng việc một bộ phận thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi… để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, các đối tượng đặt làm hồ sơ thành lập các “công ty ma” và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, nhóm đối tượng thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.
Với thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T. đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là một trong những loại tội phạm thuộc nhóm tội phạm về công nghệ thông tin, mạng máy tính và mạng viễn thông; đồng thời là tội phạm nguồn làm phát sinh nhiều loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc… gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua.
Dựng chuyện giàu có nhưng bị bệnh ung thư để lừa đảo
Hạnh "nổ" có số tiền lớn trong ngân hàng, sở hữu nhiều bất động sản nhưng đang gặp vướng mắc thủ tục pháp lý và cần tiền để giải quyết. Đối tượng còn dựng chuyện mắc bệnh ung thư để lừa đảo. Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối...
Yêu chàng trai cao 1m91, cô gái Hà Nội bất ngờ với câu hỏi ngày ra mắt00:10
Làm dâu Việt Nam, cô gái Nga buồn cả ngày vì một câu nói của mẹ chồng00:31
Cô dâu Đồng Tháp tổ chức hôn lễ phong cách xưa, 20 người giúp làm cổng cưới01:04
H'Hen Niê "lộ" góc khuất hôn nhân, cuộc sống thay đổi sau khi đón ái nữ02:23
Vợ Quang Hải "tiết lộ" học phí con trai Lido, dân mạng xôn xao02:35
Xem clip em bé mẫu giáo vừa khóc vừa múa, dân mạng thấy giống mình khi đi làm01:33Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đạo diễn Lê Minh vướng lao lý vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ

Mẹ vợ cùng 2 con rể bị truy tố trong vụ chứa, môi giới mại dâm

Truy tố người đàn ông tấn công nữ chủ quán cà phê vì bị từ chối tình cảm

Hai nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy, cầm hung khí gây náo loạn đường quê

Giảm giá 2 chiếc xe sang của bà Trương Mỹ Lan

Triệt xóa "ổ" ma túy trong nhà nghỉ ở Cần Thơ, bắt giữ 13 đối tượng

Phụ xe khách chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng của chủ xe

Người đàn ông 52 tuổi bị "nữ sinh Linh Đan" lừa 1,6 tỷ đồng

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông bình luận công kích lực lượng công an

Nhận 20 triệu đồng để vận chuyển 1kg ma túy từ Ninh Bình tới Phú Thọ

Mang 5 con dao từ Khánh Hòa vào TPHCM để sát hại người quen

Cựu cán bộ dầu khí bị truy tố vì lừa bán căn hộ "suất ngoại giao"
Có thể bạn quan tâm

Tiếng hét của Trần Ngọc Vàng giữa sự kiện khiến netizen kêu trời "sao ác quá vậy?"
Hậu trường phim
00:09:49 04/06/2026
Bộ phim đang được nửa giới giải trí Trung Quốc quảng bá: Nam nữ chính đẹp siêu thực, không dám chớp mắt sợ bỏ sót tình tiết
Phim châu á
00:06:34 04/06/2026
Vừa mổ ruột thừa, nam sinh vẫn quyết đi thi lớp 10 và cái kết khiến nhiều người xúc động
Học hành
23:57:13 03/06/2026
Tuyển Pháp hội quân World Cup mà ngỡ Paris Fashion Week: Jules Koundé sành điệu nhất nhưng Mbappe lần này mới lạ
Sao thể thao
23:53:50 03/06/2026
Lộ cảnh Yên Đan nắm tay tình tứ với nam nghệ sĩ nổi tiếng showbiz, hơn nhau cả con giáp
Netizen
23:53:07 03/06/2026
Sao Việt 'khẩu chiến' với anti-fan: Vô bổ, dại dột
Sao việt
23:43:22 03/06/2026
Nga cảnh báo nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân
Thế giới
23:31:33 03/06/2026
Góc khuất sau hào quang của siêu mẫu Cara Delevingne
Sao âu mỹ
23:28:06 03/06/2026
Tiễn biệt Chung Cảnh Huy - người thầy của nhiều thế hệ sao TVB
Sao châu á
23:24:18 03/06/2026
Khúc sông không ai tắm và bi kịch cướp đi 4 sinh mạng trong một gia đình
Tin nổi bật
23:22:46 03/06/2026
Phạt tài xế xe tải 5,7 triệu đồng từ tin báo của người dân
Thủ đoạn lừa đảo nhờ học sinh, sinh viên “chuyển đồ”
Người phụ nữ hai lần liên tiếp mắc bẫy một kẻ lừa đảo
Trộm tiền, vàng của hàng xóm rồi gửi vào tài khoản ngân hàng
Bà trùm đồ hiệu "giấu" 835 tỷ đồng bán túi Hermes, Versace, đồng hồ Cartier
Dùng hơn 350 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 7.000 tỷ đồng ở TPHCM
Bắt giam đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Nhóm đối tượng "hack" số điện thoại, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Phát hiện đối tượng bán nhiều tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi
Nhận cuộc gọi yêu cầu nộp hồ sơ nhà đất online, gia đình ở Hà Nội mất gần 150 triệu đồng
Hiểm họa khi sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo "đặt hàng" của tội phạm
Khởi tố 30 bị can vụ "Xôi Lạc TV" phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc
Một đối tượng "nướng" 39 tỷ đồng vào cá cược trực tuyến
Từ đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ Hà Nội mất gần 1,3 tỷ đồng
Bắt giữ 2 thanh niên lừa hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo với các nạn nhân chuyển tiền nhầm
Đường dây bẻ khóa xác thực ngân hàng để giao dịch tiền bất hợp pháp
Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia
Chi trả đợt 6 cho trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Bán 2 chỉ vàng, rút tiền tiết kiệm để gửi cho "cán bộ điều tra"
Tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên
Công an giúp người đàn ông Hải Phòng thoát bẫy lừa đảo qua mạng
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ làm thủ tục đất đai để lừa đảo
Khởi tố 5 đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đánh bạc
Những phụ nữ bị lừa tiền và cái kết cho gã đàn ông trở về từ Campuchia
Tạm giữ giáo viên mầm non nghi đánh con riêng của chồng tử vong
Khởi tố vụ án đổ trái phép hơn 169 tấn chất thải ở Hưng Yên
Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố
Khởi tố ông chủ cửa hàng bán giày, dép giả
Liên tiếp phát hiện người dân trồng cần sa tại nhà ở TPHCM
"Siêu xe điện" đạt tốc độ 100km/h của nam sinh lớp 9 sẽ bị xử lý thế nào?
Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố
Người đàn ông đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TPHCM
Ngọc nữ đẹp nhất showbiz bị thiếu gia giàu nhất nước "đá" phũ phàng, người trong cuộc phải lên tiếng gấp
Cô dâu đẹp nhất tháng 6 tung ảnh cưới lộng lẫy trước thềm hôn lễ với chồng ngoài showbiz
Bà hàng xóm vạch trần hôn nhân tan nát của nữ diễn viên hạng A và đại gia ngành thép, nói 1 câu khiến người trong cuộc cứng họng
Bức ảnh bóc trần việc photoshop quá đà để có visual tiên tử của Lưu Thi Thi
Lời thề hẹn của Hề Mộng Dao và con trai tỷ phú
Quỳnh Lương đăng bức ảnh con trai đem 1 thứ về khoe, netizen hốt hoảng: "Bỏ ngay, quá nguy hiểm!"
Top 10 phim Trung Quốc được mong chờ nhất mùa hè 2026
4 người trong một gia đình tử nạn trên sông Ngàn Phố
Nấu canh trứng cà chua mà thêm một bước "áp chảo" này, nước canh đặc sánh ngon ngậy như súp nhà hàng
Tài sản lớn của Hoàng Thùy Linh và Đen trước khi dừng lại
Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về bên vợ con, biết lý do thật sự tôi cay đắng vô cùng
Ngó lơ "rạn nứt" với cậu cả Brooklyn, nhà Beckham - Victoria rầm rộ lăng xê cậu hai Romeo làm ông chủ hãng thời trang
Sang Israel thăm nhà chồng, cô gái Tuyên Quang khiến mọi người giật nảy mình vì một hành động
Từ giờ đến cuối năm 2026, bề trên ban Lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần
Đã có tung tích của ngọc nữ showbiz vừa lộ hợp đồng mang thai hộ, bị đại gia ráo riết truy tìm đòi hàng trăm tỷ đồng