Mất hơn 6 tỷ đồng vì chơi Forex ảo
Vì sợ gia đình biết nên chị H.T.N.P (SN 1984), ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh giấu kín chuyện bị lừ.a đả.o qua mạng, mất hơn 6,4 tỷ đồng, nhưng với số tiề.n lớn như vậy, chị không thể giấu lâu, cuối cùng cũng lộ.
Gia đình biết và khuyên chị làm đơn gửi đến cơ quan Công an.
Chị P. cho hay, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, người có tên là Dương Văn Nghĩa nói là nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas (địa chỉ hoạt động tại số 12, đường số 6, KDC Cityland Pack Hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) liên hệ với chị. Nghĩa cho biết, Công ty Lucas chuyên tư vấn đầu tư tài chính, là đại diện của sàn IFF Trading, sàn ngoại hối uy tín được cấp phép hoạt động. Nghĩa mời gọi chị P. đầu tư sản phẩm trên sàn giao dịch IFF Trading có địa chỉ website là https://www.ifftrading.com.
Một hội thảo về công nghệ tháng 12/2023 nhưng trá hình để kêu gọi đầu tư sàn Forex bị cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh phát hiện lập biên bản.
“Vì tôi không biết gì về kỹ thuật giao dịch và không có thời gian để giao dịch online, Nghĩa đã đề nghị tôi nạp tiề.n đầu tư và Nghĩa sẽ trực tiếp giao dịch. Họ cấp cho tôi tài khoản và mật khẩu để tôi có thể xem trực tiếp tài khoản của mình. Khoản lời sẽ được chia đôi cho tôi và Nghĩa. Tôi đã chuyển tiề.n qua ngân hàng theo số tài khoản Nghĩa cung cấp tổng số trên 10,6 tỷ đồng. Nghĩa chuyển thành 435.000 USD nạp vào tài khoản Forex. Nghĩa rút ra trả lại cho tôi trên 4,2 tỷ đồng. Như vậy, số tiề.n các đối tượng chiếm đoạt của tôi trên 6,4 tỷ đồng”, chị P. buồn bã chia sẻ.
Video đang HOT
Trong quá tình giao dịch, chị P. phát hiện nhiều lần sàn IFF bị can thiệp điều chỉnh tạo biến động đột ngột làm cháy tài khoản. Sau đó các đối tượng báo Công ty Lucas đã dừng hợp tác với sàn IFF Trading và dừng giao dịch tài khoản của chị.
Qua tìm hiểu được biết, Công ty Lucas thuê phần mềm IFF Trading từ một công ty khác thiết kế nên việc điều chỉnh biến động trên sàn để tài khoản của khách hàng cháy là cố tình của các đối tượng.
Cùng với thủ đoạn trên, chị N.H.T cũng ở TP Hồ Chí Minh bị lừa hơn 400 triệu đồng. Chị đã liên hệ với người đại diện Công ty Lucas là Phan Quốc Công qua số điện thoại 0888880117 nhưng số này không liên lạc được.
Theo phiếu chuyển đơn của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, chị H.T.N.P gửi tố giác Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas do Phan Quốc Công là giám đốc, Dương Văn Nghĩa là nhân viên, ông Lê Anh Phan – Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH FXCE và bà Hoàng Thị Mỹ Thy có hành vi thành lập sàn giao dịch ảo, sau đó can thiệp điều chỉnh để chiếm đoạt tiề.n, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”. Phiếu chuyển đơn của công dân đến Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết theo thẩm quyền.
Tây Ninh: Lại mất tiề.n tỉ khi sập bẫy đầu tư tài chính trên mạng
Ngày 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận thêm 1 trường hợp đến trình báo bị lừ.a đả.o khi tham gia đầu tư tài chính trên mạng.
Theo trình báo của chị N.T.P. (36 tuổ.i, ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh), vào đầu tháng 4.2023, chị P. lướt Facebook và kết bạn với một tài khoản có tên "Võ Quốc". Sau thời gian trò chuyện, chị P. được người này rủ, hướng dẫn nhập vào 1 đường link để vào sàn tham gia đầu tư tài chính.
Sau khi được hướng dẫn các thao tác, Võ Quốc cho biết đã nạp giúp cho chị P. số tiề.n 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, chị P. cho Võ Quốc biết sàn đã chấp thuận và chuyển vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.
Tiếp đó, Võ Quốc kêu chị P. chuyển 24 triệu đồng 'đăng ký quỹ sinh lời' và sau 5 ngày thì được nhận về 120.000 đồng/ngày. Khi thực hiện theo hướng dẫn thì chị P. cũng nhận lãi như lời của Võ Quốc.
Chị P. trình báo và cung cấp chứng cứ cho công an. Ảnh NGỌC HÀ
Thấy việc kiếm được tiề.n dễ dàng nên chị P tin tưởng người bạn mới quen trên mạng xã hội. Sau đó, Võ Quốc rủ chị P. hùn tiề.n để nạp vào sàn 1,2 tỉ đồng (600 triệu đồng/người), mỗi ngày rút được 9,6 triệu đồng tiề.n lãi, sau 30 ngày được hoàn lại tiề.n gốc. Không nghi ngờ, chị P. chuyển 600 triệu vào tài khoản của sàn và rút được 48 triệu đồng tiề.n lãi của 5 ngày.
Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, nên khi Quốc tiếp tục rủ đầu tư thêm 600 triệu đồng (còn Quốc nói Quốc bỏ vào 1,8 tỉ đồng) thì chị P. đồng ý ngay. Sau 5 ngày giao dịch, tài khoản của chị P. và Quốc thể hiện số dư trên 5 tỉ đồng (gốc và lãi).
Sau đó, chị P. thực hiện rút tiề.n trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiề.n 5 tỉ đồng, tương đương trên 350 triệu đồng. Mong muốn lấy lại vốn đầu tư và tiề.n lãi nên chị P. tiếp tục chuyển tiề.n, nhưng nhận được tin nhắn, yêu cầu phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10%, tức trên 500 triệu đồng. Lúc này, Quốc hứa chuyển 200 triệu đồng, chị P. chuyển hơn 300 triệu đồng.
Do hết tiề.n nên chị P. phải đi vay mượn tiề.n của bạn bè, người thân để nộp vào nhưng vẫn không thể rút được tiề.n mà lại tiếp tục nhận tin nhắn yêu cầu chuyển thêm 250 triệu đồng.Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa hơn 1,8 tỉ đồng nên đến cơ quan công an trình báo.
Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn trên và cảnh giác không để bị các nghi can lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính vào các sàn giao dịch thương mại lãi suất cao trên mạng, tránh bị lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố 15 bị can lừa hơn 60 tỉ đồng bằng đầu tư trực tuyến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can để điều tra vụ lừa hơn 60 tỉ đồng bằng đầu tư trực tuyến. Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can để...