Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò “ rửa tiền ” từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng (34 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính , mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua), gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Đức Vương Trọng . Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của bà T.L.H. (50 tuổi, quê Hà Nội, ngụ TP Thủ Đức) về việc bị các đối tượng gọi điện, giả danh là cán bộ công an, lừa 1,8 tỷ đồng.

Theo nội dung trình báo, 14h chiều 24/1, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà H. cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có 1 tài khoản zalo kết bạn với bà H., giới thiệu là cán bộ công an, vừa trò chuyện và gửi 1 đường link.

Qua mạng xã hội zalo, người này hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như: tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân… trên trang web.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, là kẻ cầm đầu nhóm “rửa tiền” tại Việt Nam. Ảnh: CACC

Đến khi, người xưng cán bộ công an hỏi thêm một số thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Khi vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã điều tra, xác định được “đường đi” của số tiền mà bà H. bị chiếm đoạt.

Cụ thể, có hơn 1,3 tỷ đồng bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý, chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Còn các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng để thanh toán mua hàng.

Công an đã khoanh vùng, bắt giữ được Trọng, Dương và Thắng.

Các đối tượng khai, thông qua hội nhóm trên mạng, khoảng tháng 10/2023 Trọng quen biết một số người trong đường dây lừa đảo, đang cư ngụ tại Campuchia.

Sau đó, Trọng biết rõ về chiêu thức hoạt động của nhóm là gọi điện cho người khác, giả là cán bộ Công an, Viện KSND, nhân viên ngân hàng… Chúng đưa ra lý do là nạn nhân có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó yêu cầu họ dùng ĐTDĐ cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.

Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong ĐTDĐ, trong đó có ứng dụng Internet banking để chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.

Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam. Nhóm này sử dụng thông tin trên thẻ để mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau đó, chúng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và được hưởng “hoa hồng”.

Theo đó, nhóm đối tượng ở Campuchia cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng chiếm đoạt được của các nạn nhân cho nhóm Trọng, Dương, Thắng để đặt mua hàng. Nhóm này sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản, 65% số tiền được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia. 30% còn lại Trọng, Dương, Thắng chia nhau.

Thông tin tài khoản thẻ tín dụng của bà H. nói trên sau khi chiếm đoạt, nhóm ở Campuchia đã gửi cho nhóm của Trọng. Nhóm này lên mạng mua 6 ĐTDĐ với giá 194 triệu đồng rồi lên mạng bán lại được 175 triệu đồng. Chúng chuyển cho các đối tượng ở Campuchia 129 triệu đồng, phần còn lại thì chia nhau.

Ngoài nạn nhân là bà H., nhóm đối tượng còn thừa nhận dùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra.