Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân
Nhóm đối tượng này có vai trò “ rửa tiề.n” từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạ.n nhâ.n.
Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng (34 tuổ.i, quê Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (29 tuổ.i, quê Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổ.i, quê Hưng Yên) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua), gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Đức Vương Trọng . Ảnh: CACC
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của bà T.L.H. (50 tuổ.i, quê Hà Nội, ngụ TP Thủ Đức) về việc bị các đối tượng gọi điện, giả danh là cán bộ công an, lừa 1,8 tỷ đồng.
Theo nội dung trình báo, 14h chiều 24/1, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà H. cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có 1 tài khoản zalo kết bạn với bà H., giới thiệu là cán bộ công an, vừa trò chuyện và gửi 1 đường link.
Qua mạng xã hội zalo, người này hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như: tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân… trên trang web.
Công an lấy lờ.i kha.i đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, là kẻ cầm đầu nhóm “rửa tiề.n” tại Việt Nam. Ảnh: CACC
Đến khi, người xưng cán bộ công an hỏi thêm một số thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt tổng số tiề.n hơn 1,8 tỷ đồng.
Khi vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã điều tra, xác định được “đường đi” của số tiề.n mà bà H. bị chiếm đoạt.
Video đang HOT
Cụ thể, có hơn 1,3 tỷ đồng bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý, chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Còn các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng để thanh toán mua hàng.
Công an đã khoanh vùng, bắt giữ được Trọng, Dương và Thắng.
Các đối tượng khai, thông qua hội nhóm trên mạng, khoảng tháng 10/2023 Trọng quen biết một số người trong đường dây lừ.a đả.o, đang cư ngụ tại Campuchia.
Sau đó, Trọng biết rõ về chiêu thức hoạt động của nhóm là gọi điện cho người khác, giả là cán bộ Công an, Viện KSND, nhân viên ngân hàng… Chúng đưa ra lý do là nạ.n nhâ.n có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó yêu cầu họ dùng ĐTDĐ cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.
Khi nạ.n nhâ.n thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong ĐTDĐ, trong đó có ứng dụng Internet banking để chuyển tiề.n từ tài khoản của nạ.n nhâ.n đến các tài khoản khác.
Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạ.n nhâ.n, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam. Nhóm này sử dụng thông tin trên thẻ để mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau đó, chúng chuyển tiề.n cho các đối tượng lừ.a đả.o đã cung cấp thông tin thẻ và được hưởng “hoa hồng”.
Theo đó, nhóm đối tượng ở Campuchia cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng chiếm đoạt được của các nạ.n nhâ.n cho nhóm Trọng, Dương, Thắng để đặt mua hàng. Nhóm này sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản, 65% số tiề.n được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia. 30% còn lại Trọng, Dương, Thắng chia nhau.
Thông tin tài khoản thẻ tín dụng của bà H. nói trên sau khi chiếm đoạt, nhóm ở Campuchia đã gửi cho nhóm của Trọng. Nhóm này lên mạng mua 6 ĐTDĐ với giá 194 triệu đồng rồi lên mạng bán lại được 175 triệu đồng. Chúng chuyển cho các đối tượng ở Campuchia 129 triệu đồng, phần còn lại thì chia nhau.
Ngoài nạ.n nhâ.n là bà H., nhóm đối tượng còn thừa nhận dùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạ.n nhâ.n khác. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra.
Tòa giữ nguyên tội trạng với đối tượng chiếm đoạt tiề.n tỷ
Ngày 13-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, do có kháng nghị của Viện kiểm sát.
Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Tiến Trang (SN 1994, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã bị Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt đích đáng, do có hành vi xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông của người khác.
Cụ thể, bản án sơ thẩm cho thấy, anh Nguyễn Hoàng T (SN 1990, ở Hà Nội) là trưởng nhóm Tradecoinx1000BTC và SunWale - tcx1000BTC trên ứng dụng Telegram, chuyên cung cấp các thông tin về dự án tiề.n điện tử.
Nguyễn Tiến Trang tại phiên tòa phúc thẩm.
Ngày 13-11-2021, anh T đăng thông tin trên nhóm về dự án Nodle để mọi người tìm hiểu. Ngày 21-11-2021, anh T và anh nguyễn Duy Q (SN 1993) tạo ví điện tử để những nhà đầu tư chuyển tiề.n điện tử USDT vào.
Sau đó, anh T và anh Q giao cho chị Nguyễn Thị Ng (SN 1993) quản lý ví điện tử trên. Có 81 nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ví điện tử này với tổng số 106.337 USDT, trong đó có nhiều nhà đầu tư chưa xác định rõ nhân thân.
Sáng 23-11-2021, chị Ng đến nhà trọ của Nguyễn Tiến Trang chơi. Khoảng 13h cùng ngày, chị Ng được anh T giao quản lý ví điện tử trên và cụm 12 chữ (Private key) của ví điện tử để đối soát những người chuyển tiề.n điện tử USDT vào ví. Đến 18h cùng ngày, chị Ng cho Trang xem ví điện tử của nhóm đầu tư dự án tiề.n ảo.
Trang xem nội dung tin và nhớ được 12 chữ Private key. Sau đó, khoảng 3h ngày 24-11-2021, Trang vào ứng dụng Trust (là ứng dụng để lưu trữ tiề.n điện tử hay còn gọi là "ví nóng" trên điện thoại) và nhập 12 chữ bảo mật tài khoản ví điện tử trên.
Sau khi truy cập thành công, Trang đã chuyển 106.337 USDT sang ví điện tử của mình để chiếm đoạt. Tiếp đó, thông qua một số người khác, Trang tiếp tục chuyển số tiề.n ảo trên để rút tiề.n mặt được hơn 2,3 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiề.n, bị cáo dùng 50 triệu đồng đặt cọc mua ô tô; chuyển hơn 882 triệu đồng để mua ô tô, trả tiề.n nợ, mua điện thoại và tiêu xài cá nhân.
Với hành vi trên, Trang bị truy tố và bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", theo điểm c, khoản 3, Điều 289 - Bộ luật Hình sự.
Quá trình xét xử sơ thẩm, Trang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo tòa sơ thẩm, hành vi của Trang là cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản để thu lời bất chính với số tiề.n hơn 2,3 tỷ đồng.
"Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác, xâm phạm đến tài sản riêng sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật bảo hộ mà còn gây mất trật tự trị an xã hội", bản án nêu. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét bị cáo chưa có tiề.n án, tiề.n sự, khai báo thành khẩn.
Về trách nhiệm dân sự, anh T, anh Q và chị Ng đề nghị bị cáo bồi thường số tiề.n USDT đã chiếm đoạt.
Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội kháng nghị bản án, cho rằng tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh trên là không đúng nên đề nghị hủy án sơ thẩm để truy tố Nguyễn Tiến Trang về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Tại phiên tòa phúc thẩm, xác định kháng nghị của Viện kiểm sát là không có căn cứ và Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, áp dụng tội danh cũng như hình phạt đối với Nguyễn Tiến Trang là có căn cứ, đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng nghị, đồng thời giữ nguyên tội danh, hình phạt đối với bị cáo.
Lãnh án vì giả cú pháp ví điện tử, chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng Trương Hồng Quân phát hiện hệ thống ví điện tử và thanh toán trung gian có lỗ hổng ở phần chuyển khoản nhận ngay, nên làm giả cú pháp tin nhắn chuyển tiề.n để nạp tiề.n và.o ví cá nhân rồi chiếm đoạt. Trưa 26.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án người dùng ví điện tử rút...