Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ l.ừa đ.ảo 8 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Bị can Nông Ngọc Thủy l.ừa đ.ảo khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân ở TP Cần Thơ thông qua sàn giao dịch BO.

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Nông Ngọc Thủy (36 t.uổi, quê Lạng Sơn, thường trú quận 7, TP.HCM) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ l.ừa đ.ảo 8 tỷ đồng - Hình 1
Bị can Nông Ngọc Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 – 2021, bà Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển t.iền v.ào tài khoản ngân hàng mình và tài khoản khác do Thủy quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (Bo).

Nhận được t.iền, Thủy dùng một phần để trả cho người đã tham gia, trả lãi cho người tham gia, còn lại bà ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo thống kê cơ quan điều tra, bà Thủy chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân trên địa bàn TP Cần Thơ.

Video đang HOT

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.

Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt t.iền tỷ

Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay t.iền, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Đặng Công Quang Linh (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (SN 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Đường dây hàng chục đối tượng dùng mác các công ty tài chính, chiếm đoạt t.iền tỷ - Hình 1

Hai kẻ cầm đầu Triệu Văn Hải và Đặng Công Quang Linh

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Đặng Công Quang Linh phát hiện sơ hở của các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... trong việc cho các khách hàng vay t.iền online. Đó là, đối với các khách hàng từng có khoản vay thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch. Các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.

Từng có "duyên nợ" với việc mua bán hàng trên mạng, Đặng Công Quang Linh (đang chịu án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do mua hàng trả góp rồi mang bán) vẫn câu kết với vợ chồng Triệu Văn Hải và một số đối tượng để hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây nhiều vụ chiếm đoạt t.iền của các công ty tài chính và các tổ chức tín dụng.

Đối tượng Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để mở điểm giao dịch mang tên "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính"; và từ đây vươn vòi bạch tuộc đến nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng

các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... Khi khách hàng có nhu cầu vay t.iền, Linh cùng đồng bọn yêu cầu chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại. Với thông tin này, các đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Tiếp đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến gặp các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay t.iền.

Tại đây, Linh tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại và tranh thủ lúc khách hàng không để ý sẽ sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức mở online của Linh. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.

Quá trình tư vấn khách hàng khoản vay online, Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa t.iền mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số t.iền chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đi rút t.iền mặt.

Sau khi chiếm đoạt được t.iền của các khách hàng và công ty tài chính, nhóm đối tượng lập tức tắt máy, chặn liên lạc với khách hàng. Kể từ đó, nghĩa vụ trả nợ số t.iền chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng mà chính họ ở thời điểm đó cũng không hề hay biết. Khi được các công ty tài chính thông báo thì họ mới... "ngã ngửa". Đối với những khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển t.iền chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.

Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau. Sau đó, các đối tượng rút t.iền mặt của các thẻ tín dụng này rồi vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số t.iền đã rút để tiêu xài... Đến thời điểm hiện tại, CQĐT làm rõ khoảng 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hàng chục phi vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó có Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 xe ô tô Kia Seltos, 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM, 8 sim điện thoại...Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tòa án sẽ đình chỉ việc chấp hành án phạt tù khi ông Trần Phương Bình qua đời
10:51:29 21/06/2024
Thăm con riêng tại Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng, người đàn ông ở TP HCM kiện chủ tịch quận
11:26:04 21/06/2024
Khởi tố, bắt Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
16:35:13 21/06/2024
Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng
14:44:45 21/06/2024
Bắt người đàn ông d.âm ô người dưới 16 t.uổi
10:04:30 22/06/2024
Bắt 2 đối tượng cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản
18:09:36 21/06/2024
Tài xế xe công nghệ bị khách 'lột sạch' tài sản trong đêm
16:17:58 21/06/2024
Truy bắt thành công đối tượng đ.ập kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
10:16:53 22/06/2024

Tin đang nóng

LUNAS trổ tài nói tiếng Trung, mạnh ai nấy tung tài lẻ ở Tỷ tỷ đạp gió 2024
18:14:58 22/06/2024
Hé lộ nhật kí của ái nữ nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giữa tin đồn bố mẹ ly hôn
19:22:34 22/06/2024
Cái kết bẽ bàng cho nữ ca sĩ gen Z thủ đoạn "úp sọt" đại gia để bước vào hào môn
19:50:59 22/06/2024
Xoài Non tuyên bố "quậy tới bến", hành xử gây tranh cãi hậu ly hôn Xemesis
18:02:25 22/06/2024
Ngọc Trinh khó có thể mang thai tự nhiên
18:32:37 22/06/2024
Lọ Lem lộ thu nhập khủng t.uổi 18, từng từ chối cát-xê cao vì lý do bất ngờ
21:44:11 22/06/2024
Cháy chung cư ở Bắc Ninh, khói cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét
18:16:11 22/06/2024
Họp chia mảnh đất 10 tỷ cho các con, tôi suýt ngất khi nghe ý kiến con dâu và con rể
20:37:19 22/06/2024

Tin mới nhất

Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

20:20:09 22/06/2024
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Hồng Trọng (SN 1999) và Trần Văn Hùng (SN 1986, cùng trú TP Long Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma tuý trên một xe ô tô

20:07:04 22/06/2024
Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên và phương tiện về trụ sở Công an phường Cốc Lếu để tiến hành xét nghiệm ma tuý và lập biên bản theo quy định.

Khởi tố các đối tượng làm giả giấy thẩm định thiết kế xe

20:00:21 22/06/2024
Làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi, 3 đối tượng thuộc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố.

Đốt nhà người yêu vì bị đòi chia tay đúng ngày sinh nhật

19:43:10 22/06/2024
Bực tức vì bị đòi chia tay, Kim mang 2 can nhựa đựng xăng tạt vào cửa chính và cửa bên hông nhà người yêu rồi bật lửa đốt...

Vụ sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng: Bắt thêm giám đốc công ty xây dựng

18:28:10 22/06/2024
Ông T. được xác định đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng (với vai trò đồng phạm), gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa 'chạy' dự án để chiếm đoạt tài sản

18:21:18 22/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa chạy dự án để chiếm đoạt tài sản.

Bài đầu: Nhóm "game thủ" t.uổi teen chuyên "đá" xe Wave Alpha

10:35:34 22/06/2024
Bỏ học, mê game và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên một nhóm thiếu niên đã rủ nhau gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng để bán lấy t.iền, chơi game.

Bị xúc phạm về chuyện tình cảm, một người đàn ông đã hắt nồi nước lẩu đang sôi vào "tình địch"

10:29:36 22/06/2024
Do mâu thuẫn trong khi ăn lẩu, Phạm Thế Huynh hắt nồi nước lẩu đang sôi trên bếp trúng vùng mặt, ngực anh N.V.C. khiến anh bị bỏng, tổn hại 21% sức khỏe.

Bắt hai đối tượng buôn bán hàng lậu qua biên giới

21:42:32 21/06/2024
Ngày 21/6/2024, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can gồm Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Thị Kim Hoàng, cùng SN 1981, cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về tội buôn lậu.

Khởi tố hai đối tượng tham ô tài sản

21:29:32 21/06/2024
Theo đó, Cơ quan CSĐT huyện Núi Thành đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thiều Thanh TùngTùng; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thiều Thanh Toàn về tội danh nêu trên.

Vừa được miễn hình phạt tù, cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế lại bị bắt tạm giam

20:58:34 21/06/2024
Ngày 21-6, một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức, cựu Giám đốc CDC tỉnh, để điều tra về hành vi vi phạm trong đấu thầu vắc xin.

Phá đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng

19:08:35 21/06/2024
Cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

"Em gái BLACKPINK" bị chê lỗi thời

Nhạc quốc tế

01:03:49 23/06/2024
Thời gian gần đây, BABYMONSTER đang gây ấn tượng bởi đội hình đồng đều và vô cùng tài năng. Nhóm có đủ yếu tố để nổi tiếng, từ visual cho đến khả năng của từng thành viên.

Cách làm cá lóc nướng mẻ, ngon hết ý

Ẩm thực

23:41:50 22/06/2024
Cá lóc nướng riềng mẻ có màu sắc bắt mắt, thịt cá mềm ngọt nước lại đậm đà mùi hương cay nồng của riềng, nghệ và vị chua lạ miệng của cơm mẻ.

Bất đồng ý kiến, Anh Tú "cà khịa" đồng đội... nghèo?

Tv show

23:31:10 22/06/2024
Có thể nam ca sĩ đã dựa vào tình hình chung của nhóm để đ.ánh giá đồng đội hoặc cũng có thể là anh chỉ đang nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng mà thôi!

Mai Phương bất ngờ vắng mặt trong buổi trao sash cho Ý Nhi, đương kim Miss World g.ây s.ốc visual

Sao việt

23:25:43 22/06/2024
Sự kiện quy tụ nhiều Hoa - Á hậu đình đám và tâm điểm chú ý chính là buổi lễ nhận sash thi Miss World của Hoa hậu Ý Nhi.

Trailer chính thức cho phần 2 phim hoạt hình Star Trek: Prodigy

Phim âu mỹ

23:19:58 22/06/2024
CBS Studios vừa tung trailer và ảnh bìa cho phần 2 của loạt phim Star Trek: Prodigy. Tất cả 20 tập mới sẽ ra mắt vào ngày 1-7 trên Netflix.

Bức ảnh Jennie (Blackpink) chụp chung với Trần Quán Hy gây sốt mạng xã hội

Sao châu á

22:44:12 22/06/2024
Bức ảnh Jennie (thành viên Blackpink) và nam diễn viên tai tiếng Trần Quán Hy đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt , trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Sự thật thông tin mặt ruộng bốc cháy ở tỉnh Gia Lai

Tin nổi bật

22:29:04 22/06/2024
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip mặt ruộng tự bốc cháy. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây chỉ do người dân đốt rơm rạ, lửa cháy còn sót lại.

Cựu HLV MU gây ấn tượng tại EURO 2024

Sao thể thao

22:24:16 22/06/2024
Ralf Rangnick vừa giúp tuyển Áo giành chiến thắng 3-1 trước Ba Lan ở lượt trận thứ hai bảng D, VCK EURO 2024 tối 21/6.

Justin Timberlake lên tiếng sau vụ bắt giữ gây xôn xao

Sao âu mỹ

22:13:45 22/06/2024
Sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn, Justin Timberlake tiếp tục chuyến lưu diễn. Nam ca sĩ cảm kích khi người hâm mộ vẫn luôn yêu thương mình dù điều đó không hề dễ dàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ về bài hát dang dở của Mai Phương dành cho con gái

Nhạc việt

22:01:23 22/06/2024
Ngủ đi con là bài hát cuối cùng của cố diễn viên Mai Phương muốn dành cho con gái. Đáng tiếc, ca khúc chưa kịp ra mắt, cô đã ra đi.

Hezbollah cảnh báo tập kích phi quy tắc toàn lãnh thổ Israel

Thế giới

21:18:00 22/06/2024
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện.