Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản

HỮU ĐĂNG - SONG MAI11:07 20/03/2024

Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho rằng cần xem xét, đánh giá về nguyên nhân và bối cảnh thân chủ của mình tham gia vào việc hợp nhất ba ngân hàng.

Ngày 20-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Theo đó, Luật sư (LS) của bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh tham ô tài sản và nhiều nội dung. LS đề nghị HĐXX xem xét về nguyên nhân, bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án, LS cho rằng cần xem xét thân chủ của mình tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém. Khi tham gia, bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất.

Quá trình hợp nhất suốt 10 năm, trải qua nhiều giai đoạn, đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng, LS cho rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. LS cũng đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo.

Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cạnh đó, LS cũng đề nghị xem xét lại việc xác định sở hữu của thân chủ mình tại SCB, nếu SCB bị thiệt hại thì chính Trương Mỹ Lan cũng là người bị thiệt hại và cần đánh giá lại việc sử dụng kết quả thẩm định giá của Hoàng Quân.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung cho ba tội danh là tử hình. Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (bộ luật Hình sự 1999).

Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD bị đề nghị chung thân về tội nhận hối lộ. 16 bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị mức án từ 3-15 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB như Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã), Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân. Theo đại diện VKS các bị cáo này phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo Lan gây ra là 677.286 tỉ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật.

Các bị cáo Dương Tấn Trước và Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm bồi hoàn số tiền mà các bị cáo đã sử dụng cho doanh nghiệp và bản thân các bị cáo. Tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, Cao Việt Dũng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ của Dương Tấn Trước.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, bị cáo và vợ đã nộp 677 tỉ đồng và 3,3 triệu USD, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí để bảo đảm thi hành án.

Về các quan hệ dân sự còn lại, đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Các luật sư phải có mặt trong suốt thời gian xét xử

Chủ tọa thông báo các luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát phải có mặt trong suốt quá trình xét xử, nếu tự ý vắng mặt xem như từ bỏ các quyền lợi.

Sáng 5.3, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc với 3 tội danh: tham ô tài sản; đưa hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là tử hình, do có liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB.

Dự kiến phiên tòa kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 5.3 - 29.4.

Chủ tọa Phạm Lương Toản. Ảnh TTBC

Xem nhanh 20h ngày 5.3: Mâu thuẫn lời khai về 5,2 triệu USD hối lộ

Chủ tọa thông báo, tất cả các luật sư phải có mặt suốt quá trình làm việc, nếu vắng mặt xem như cắt bỏ tất cả các quyền lợi. Nếu vì lý do nào đó mà luật sư không thể có mặt thì phải có đơn trình bày.

Các luật sư được quyền tiếp xúc với các bị cáo trong quá trình giải lao để trao đổi, cố vấn về mặt pháp lý. Chủ tọa nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, HĐXX sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật.

Các luật sư tham gia phiên tòa. Ảnh TTBC

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) - từ 85% đến 91,5% cổ phần. Qua đó, bị cáo trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Ai đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan 'hô biến' SCB thành công cụ tài chính?

Bị cáo Trương Mỹ Lan thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm. Bị cáo còn mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh TTBC

Từ đó, Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm bị cáo buộc với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Từ tháng 1.2012 - 12.2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến tháng 10.2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 64.600 tỉ đồng.

Từ tháng 2.2018 - 10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỉ đồng.

Gần 200 luật sư xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát Sáng 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án này, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo luật sư trả nợ tham ô tài sản khoản vay xét xử bị cáo trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh phát ngân hàng tmcp sài gòn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Quảng Trị: Hai người vượt biên sang Lào mua ma túy, bị bắt khi quay về

22:02:21 30/03/2025

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy gần khu vực biên giới Việt - Lào.

TP.HCM: Mẹ mâu thuẫn, con trai thuê người tạt sơn tiệm spa

22:02:12 30/03/2025

Biết mẹ mình mâu thuẫn với nhân viên tiệm spa, con trai thuê người tạt sơn vào tiệm để trả thù.

Xác minh nhóm "quái xế" lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân

20:24:18 30/03/2025

Chiều 30/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân.

4 bị can nguyên là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc văn phòng công chứng bị đề nghị truy tố

20:16:10 30/03/2025

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định vì động cơ vụ lợi, các bị can đã thực hiện công chứng khống tài liệu. Qua đó, tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

14:39:44 30/03/2025

Từ việc Lan Anh ghen tuông với Như Ngọc, cả 2 gọi đồng bọn, tổng khoảng 70 thanh thiếu niên chia làm 2 phe để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau.

Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

14:31:54 30/03/2025

Bằng thủ đoạn nhờ chuyển khoản để trả tiền mặt, Phạm Thị Hoài đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

14:08:04 30/03/2025

Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thành Trọng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

13:40:46 30/03/2025

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

13:24:08 30/03/2025

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng .

Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

13:14:32 30/03/2025

Quán triệt quan điểm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa.

Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

13:13:15 30/03/2025

Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Hoàng Khanh (SN 1980, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân ...