Lừa đảo qua mạng: Chiêu trò cũ nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy

Tình trạng lừa đảo trên mạng đang diễn biến rất phức tạp, các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu hiểu biết.

Không chỉ các thủ đoạn mới, ngay cả những thủ đoạn cũ bọn lừa đảo đã sử dụng nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn còn nhiều người sập bẫy.

Hack 300 tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Năm 2023, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 2002, ngụ xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Xuân Quí (SN 2000, ngụ xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện có nhiều vụ việc người dùng mạng xã hội Facebook bị chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân (thường gọi là “hack”). Sau đó đối tượng sử dụng tài khoản này nhắn tin đến người thân, bạn bè của họ để mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền giùm rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà nhiều bị hại không trình báo vụ việc đến cơ quan Công an để đấu tranh với loại tội phạm này.

Khi biết được thông tin chị L.T.T.N (SN 1991, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) bị hack tài khoản Facebook, sau đó các đối tượng lừa nhiều bạn bè của chị N và chiếm đoạt số tiền 55 triệu đồng, thì Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng vào cuộc đấu tranh với nhóm tội phạm này.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho hay: “Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng. Sau nhiều ngày vất vả truy theo dấu vết tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí khi hai đối tượng đang trốn tại tỉnh Quảng Trị”.

Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn gửi tin nhắn qua Messenger đến các tài khoản cá nhân nhờ bình chọn “tài năng nhí” theo đường link do chúng tạo ra. Khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang Web có giao diện “tài năng nhí” để bình chọn sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và hack luôn tài khoản Facebook của bị hại. Sau đó, các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản Messenger, Facebook bạn bè, người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt. Cơ quan Công an xác định chỉ trong 05 tháng cho đế lúc bị bắt, Thủy và Quí đã dùng thủ đoạn trên để hack thành công hơn 300 tài khoản Facebook của nhiều người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tháng 01/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Thủy 13 năm 3 tháng tù; Nguyễn Xuân Quí 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là mức án nghiêm khắc dành cho những kẻ chuyên phạm tội để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí tại trại giam

Trung tá Hiếu cho biết thêm: “Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Trị, hiện cơ quan này đang tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm đối với một số đối tượng trên địa bàn có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã hack hơn 400 tài khoản Facebook cá nhân bằng cách gửi đường link nhờ chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang Web giả mạo, có mã độc để bình chọn “Giọng hát Việt nhí 2023″. Sau đó các đối tượng dùng số điện thoại ảo trên internet để đổi thông tin, mật khẩu Facebook chiếm đoạt được và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin mượn tiền của những người thân, bạn bè tài khoản Facebook đã bị chiếm đoạt”.

Đường link dẫn dụ các chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang Web giả mạo bình chọn “Giọng hát Việt nhí 2023″ là: https.news-everyday247.weebly.com. Đối với các tài khoản Facebook chiếm đoạt được, các đối tượng sẽ nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho bạn bè, người thân của tài khoản Facebook này để mượn tiền với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào một trong 3 tài khoản ngân hàng sau: Tài khoản ngân hàng Tpbank số 55681978888, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN KHANH; tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028674000, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN DUONG; tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100875981227, tên chủ tài khoản: NGUYEN HAI HA.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nhiều bị hại chuyển tiền rất nhiều lần cho đối tượng, trong đó có một số nạn nhân ở địa bàn Bình Phước. Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng. Trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Sập bẫy vì ham ‘hàng tốt giá rẻ’

Ngày 03/03/2024, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an thành phố Tây Ninh và Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt, áp giải đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 2003, ngụ P. Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về đến trụ sở Công an Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Chiến cùng tang vật

Trước đó, qua tiếp nhận đơn trình báo của một số nạn nhân bị lừa đảo, qua công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh xác định đối tượng Chiến đã sử dụng tài khoản trên mạng xã hội facebook có tên “Chiến Apple”, tải hình ảnh cửa hàng điện thoại, xe máy trên mạng để đăng vào tài khoản các trang, hội nhóm quảng cáo bán xe máy, điện thoại giá rẻ…

Người mua thấy rẻ, có nhu cầu nhắn tin qua ứng dụng messenger để trao đổi, thỏa thuận giá cả với Chiến. Nếu khách hàng đồng ý mua, Chiến sẽ yêu cầu họ phải chuyển tiền đặt cọc (thấp nhất 200 ngàn đồng, cao nhất là 3 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của Chiến. Sau khi nhận được tiền của người mua, Chiến chặn số điện thoại liên lạc, chiếm đoạt tiền của họ. Với thủ đoạn trên, Chiến đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau, với tổng số chiếm đoạt trên 350 triệu đồng, trong đó nhiều nạn nhân ở Tây Ninh. Hiện Công an thành phố Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Chiến để tiếp tục điều tra làm rõ.