L.ừa đ.ảo góp vốn kinh doanh online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Do kinh doanh thua lỗ kéo dài nên Lê Thị Hồng Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao.

Tin tưởng nên có nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng. Số t.iền góp vốn này được Phương sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi.

Chiều 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương (trú ở tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng internet như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ… của các thương hiệu thời trang nổi tiếng sau đó bán lại để kiếm lời. Để huy động thêm t.iền, Phương đã mời nhiều người quen biết cùng tham gia góp vốn đầu tư.

Video đang HOT

Lừa đảo góp vốn kinh doanh online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương.

Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì đầu tư, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng. Đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích kêu gọi thêm vốn đầu tư.

Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là bạn bè của Phương đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch. Tuy nhiên Phương đã sử dụng số t.iền góp vốn vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các đơn hàng trước, sau đó mất khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2021 đến ngày 11/4/2022, nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng.
Tại nơi ở của Phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu giữ nhiều mặt hàng có giá trị liên quan đến hoạt động kinh doanh online.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

L.ừa đ.ảo góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Qua điều tra ban đầu, số t.iền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk là hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thi Thị Thu Ái (SN 1993, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Hình 1
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định đối với Thi Thị Thu Ái. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2022, bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk trong chỉ vài ngày để hưởng lợi nhuận cao, Ái đã dụ dỗ khiến nhiều bị hại chuyển t.iền v.ào tài khoản ngân hàng của Ái để mua bất động sản và bị Ái chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt t.iền của các bị hại, Ái sử dụng để trả lãi t.iền vay nóng của nhiều người và t.iền lợi nhuận mà Ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại. Qua điều tra ban đầu, số t.iền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức trên là hơn 100 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị những người đã chuyển t.iền cho Ái nhưng đến nay Ái chưa trả mà chưa đến trình báo thì nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, gặp điều tra viên Đinh Thanh Vỹ, số điện thoại 077.770.7099 để được giải quyết.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để l.ừa đ.ảo
09:38:11 17/07/2024
Vụ 6 người Việt qua đời tại khách sạn 5 sao Bangkok: Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng
14:22:45 17/07/2024
Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận t.iền của nhiều người rồi "lặn mất tăm"
14:36:18 17/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát
13:20:01 16/07/2024
Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai
08:17:22 16/07/2024
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
06:23:11 16/07/2024
B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình
05:52:17 16/07/2024

Tin đang nóng

Bố chuyên viên makeup Phú Gia Gia kể cuộc gọi cuối ở Thái Lan, học viên ngã gục
14:59:25 17/07/2024
Người leak tin nhắn "Thanh Hằng không muốn" cho Hoàng Thùy là ai?
15:39:18 17/07/2024
NSƯT Vũ Luân phản hồi tin đồn giới tính
15:56:05 17/07/2024
Nghệ sĩ Thương Tín bây giờ ra sao?
15:03:50 17/07/2024
Mẹ Quang Hải sốc vì cháu nội giống Chu Thanh Huyền điểm này, ai cũng công nhận
15:55:06 17/07/2024
Người nhà chuyên viên make up Phú Gia Gia đau đớn, nóng lòng muốn qua Thái Lan
17:25:58 17/07/2024
Thầy 80 t.uổi cưới học trò 28, đãi tiệc 28 ngày 4000 khách, 15 năm sau thế nào?
14:03:30 17/07/2024
Dân mạng 'tấn công' Thanh Hằng vì liên quan đến bài viết của Hoàng Thùy
15:58:58 17/07/2024

Tin mới nhất

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 4 người t.ử v.ong tại Hoài Đức

19:27:43 17/07/2024
Trước đó, khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô ...

Hai mẹ con vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 29 -31 năm tù

19:18:35 17/07/2024
Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Người nhà cựu Chủ tịch FLC nộp thêm 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả

19:01:54 17/07/2024
Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người nhà của bị cáo Quyết tiếp tục nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tổng Giám đốc Việt Á và nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

17:06:29 17/07/2024
Chiều 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và 6 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Khởi tố vụ buôn lậu 1,1 kg vàng qua cửa khẩu biên giới ở Quảng Trị

17:03:46 17/07/2024
Ngày 17/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ buôn lậu 1,1kg vàng qua cửa khẩu biên giới này.

Dùng chiêu quay phim, chụp ảnh rồi đe dọa tống t.iền doanh nghiệp

16:58:30 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp.

Vờ xin đi nhờ rồi dí dao vào cổ cướp xe của nữ công nhân

16:30:31 17/07/2024
Bùi Như Thắng đi nhờ xe máy của chị Bùi Thị Huy, khi đến khu vực vắng người Thắng dùng dao phay dí vào cổ chị Huy đe dọa rồi rồi cướp xe rời khỏi hiện trường.

Trả hồ sơ, làm rõ dòng t.iền Công ty Việt Á liên quan vụ án ở bệnh viện Cần Thơ

16:27:13 17/07/2024
Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Trần Tiến Lực, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á; Phạm Ngọc Thùy và Đỗ Thị Yến Phương, cùng nhân viên xét nghiệm của Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị hầu tòa

16:17:15 17/07/2024
Ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, t.iền nhiệm của ông Đặng Việt Hà) bị truy tố 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Đối tượng trốn truy nã ở Tây Ninh, bị bắt ở Bình Phước

15:55:43 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Bắt thanh niên say xỉn t.ông c.hết người rồi trốn truy nã

15:06:00 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Văn Tình (SN 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý.

Cựu giám đốc bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo

14:56:56 17/07/2024
Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 98: Bà Thu ngăn cản Ngọc yêu Lâm?

Phim việt

19:59:30 17/07/2024
Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 98: Cuối cùng Đức Anh cũng nhận chiếc que thử thai là của mình; Bà Thu thấy Lâm không xứng với Ngọc.

NSƯT đẹp diễm lệ, là "nữ hoàng kiếm hiệp" của sân khấu cải lương: 40 t.uổi mới lấy chồng, 74 t.uổi sống 1 mình kín tiếng nơi xứ người

Sao việt

19:55:24 17/07/2024
Từng là cô đào cải lương đình đám với giọng hát độc đáo, tuy nhiên sau khi chồng qua đời nữ NSƯT này sống cô đơn nơi xứ người.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/7: Song Tử khó khăn, Bọ Cạp nóng vội

Trắc nghiệm

19:51:18 17/07/2024
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/7 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu. Hôm nay, Song Tử cần lạc quan và tích cực hơn, Bọ Cạp cần kiên nhẫn hơn.

Sập mỏ vàng tại Kenya, ít nhất 5 người t.ử v.ong

Thế giới

19:31:26 17/07/2024
Sau đó họ đào bới một địa điểm bỏ hoang tại đây và địa điểm này đã bị sập, chôn vùi những người đang đào bới, 5 t.hi t.hể đã được tìm thấy.

Resident Evil 7 trên iPhone thảm bại hoàn toàn

Mọt game

19:23:36 17/07/2024
Theo Tech4Gamers, thị trường game di động đang chứng kiến sự đổ bộ của các tựa game AAA (game bom tấn) với kỳ vọng tạo ra một cuộc cách mạng mới.

CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa em bé 2 tháng t.uổi đi cấp cứu

Tin nổi bật

18:47:07 17/07/2024
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng của các chiến sĩ CSGT, em bé đã được đưa đến bệnh viện một cách an toàn và được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Noo Phước Thịnh không thích bài hát chỉ nổi mỗi một câu trên TikTok

Nhạc việt

18:31:31 17/07/2024
Trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đã tỏa sáng trên sân khấu với gần 40 ca khúc gắn liền với tên t.uổi của mình, từ những bản hit khi mới vào nghề đến những ca khúc mới nhất của mình.

Dù có t.iền hay không, 8 thứ này trong nhà cũng nên bỏ đi càng sớm càng tốt!

Sáng tạo

18:03:49 17/07/2024
Sống trong môi trường bừa bộn lâu ngày không chỉ ảnh hưởng đến vận may của gia đình mà còn khiến con người trở nên cáu kỉnh, kiệt sức về tinh thần.

Tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh bạch hầu

Sức khỏe

17:57:41 17/07/2024
Cùng với đó là thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; kiện toàn các đội đáp ứng nhanh, cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết.

Real Madrid đưa cảnh báo đầu tiên với Mbappe

Sao thể thao

17:55:50 17/07/2024
Real Madrid đưa ra cảnh báo đầu tiên đối với Kylian Mbappe, ngay sau khi hoàn tất hợp đồng và có lễ ra mắt hoành tráng.

Nữ thần Kpop UEE xả ảnh du lịch Đà Nẵng lọt top Naver, một chi tiết khiến dân tình phát hoảng

Sao châu á

17:44:30 17/07/2024
Mới đây nhất, nữ idol kiêm diễn viên đình đám UEE (After School) đã đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng trên trang cá nhân.