Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt
Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, Quốc nhờ anh Đ. cho mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Ngô Đình Quốc (32 tuổi, trú TP Huế) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Quốc (phải). Ảnh CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, quá trình hoạt động kinh doanh bất động sản và làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng, anh N.S.Đ. (trú phường An Cựu, TP Huế) có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc.
Video đang HOT
Thời điểm này, Quốc là cán bộ tín dụng của một ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh TT-Huế, nơi anh Đ. thường xuyên giao dịch.
Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh Đ. để hỏi mượn số tiền 5 tỷ đồng. Khi anh Đ. trả lời không có tiền thì Quốc đưa ra lý do, có bà chị tên N.T.N.B. có nhà, xưởng may tại tỉnh Đồng Nai và đang thế chấp tài sản tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả.
Vì vậy, Quốc đề nghị anh Đ. thế chấp căn nhà ở đường Đội Cung (phường Phú Hội, TP Huế) rồi Quốc mượn để trả nợ cho chị B. với lời hứa, khi có tiền, Quốc sẽ trả cho ngân hàng để lấy sổ hồng căn nhà ra. Đồng thời, sẽ phân lô xưởng may thành các thửa đất nhỏ để đem bán.
Tin tưởng Quốc là người đàng hoàng, có uy tín nên anh Đ. đồng ý thế chấp nhà đất, vay số tiền gần 5 tỷ đồng cho Quốc mượn.
Sau khi nhận được số tiền anh Đ. cho mượn, Quốc đã không chuyển tiền cho chị B. như lời nói ban đầu mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng, điều tra.
Mua bán hàng chục nghìn thông tin cá nhân, cặp đôi dắt nhau vào tù
Trần Nhật Trường đã mua đường link của Công ty tài chính SHB Finance có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với số tiền là 2,5 triệu đồng.
Sau đó đã bán lại 15.445 thông tin cá nhân cho 5 người với số tiền hơn 67 triệu đồng.
Ngày 28/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" đối với Ngô Văn Nam (SN 2000, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Nhật Trường (SN 1994, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).
Ngô Văn Nam (trái) và Trần Nhật Trường tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, năm 2022, Ngô Văn Nam thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin về việc mua các thông tin các nhân như: chứng minh nhân dân, căn cước công dân nên nảy sinh ý định mua, bán lại để lấy tiền tiêu xài. Mỗi thông tin cá nhân được bán với giá từ 2.000 đến 3.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Nam đã mua của Trần Nhật Trường 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân với số tiền hơn 37 triệu đồng. Sau khi có ảnh chân dung, Nam bán trái phép thông tin trên với tổng số tiền hơn 244 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng.
Trong khi đó, tại nhiều địa phương, Trần Nhật Trường đã mua đường link của một Công ty tài chính có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với số tiền là 2,5 triệu đồng. Sau đó đã bán lại 15.445 thông tin cá nhân cho 5 người (trong đó bán cho Nam 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân) với số tiền hơn 67 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 64 triệu đồng.
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nam 1 năm tù, Trần Nhật Trường 6 tháng tù về tội "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"
"Làm xiếc" giấy tờ vay, 2 tổ trưởng tín dụng cùng dính án lừa đảo Lợi dụng danh nghĩa hoạt động của tổ tín dụng vay vốn tại địa phương, 2 tổ trưởng đã làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt của người quen hàng tỷ đồng để chia nhau. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào chiều 15/8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt...