Lật tẩy kẻ lừa đảo khi mua bán sim điện thoại số đẹp qua mạng

Hữu Toàn20:00 31/07/2024

Nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 31/7 cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là vụ lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán sim điện thoại trên không gian mạng, khiến cho một người dân sập phải bẫy lừa hàng trăm triệu đồng. Vụ án đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh làm rõ sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm và khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết.

Cách đây hơn hai năm, sau nhiều lần lướt Facebook vào đầu tháng 3/2022, anh Lê Anh D (trú ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) kết nối mối liên lạc với một người đàn ông có tên là Phạm Bùi Tuấn Vũ, chuyên mua bán sim điện thoại số đẹp trên mạng xã hội, nên anh D đặt hàng mua giúp sim số 0333***888 với số tiền 265 triệu đồng. Sau khi “tiền trao, cháo múc”, sim điện thoại nêu trên thuộc quyền sở hữu của anh D rồi, nhưng Vũ vẫn đăng tải thông tin rao bán sim số 0333***888 trên mạng xã hội, đồng thời sử dụng Facebook cá nhân “Phước Hồng Phúc” và điện thoại số 081***6789 để liên hệ anh D mua lại sim số 0333***888 với giá 307 triệu đồng và được anh D chấp thuận.

Mặc dù hỏi mua lại sim với giá tiền nêu trên, nhưng khi nhắn tin qua Facebook cho anh Dương Kim Quyết T, trú ở phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh vào ngày 4/8/2023, Vũ lại chào bán sim này với giá 235 triệu đồng, thấp hơn 72 triệu đồng so với giá mua lại sim từ anh D.

Do là dân mua bán sim số đẹp nên anh T sử dụng Facebook để chào bán sim 0333***888 nhưng chỉ được anh Bùi Nhật Duy, trú ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội “chốt giá” mua 168 triệu đồng. Thế nhưng Vũ vẫn đồng ý bán cho người quen của Duy là Tô Thành C, trú ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Sim số đẹp đang thu hút nhiều người nên đã có những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hoạt động mua bán sim qua mạng. (Ảnh minh họa).

Theo yêu cầu của Phạm Bùi Tuấn Vũ, ngày 5/8/2023, anh Lê Anh D, chủ nhân sim điện thoại 0333***888 đã đến một đại lý điện thoại ở đường Quang Trung, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng sim cho người có tên là Tô Thành C. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chủ nhân sim 0333***888, anh D liên lạc Vũ để đề nghị chuyển trả 307 triệu đồng tiền mua sim, thế nhưng Vũ đã khóa Facebook, Zalo và chặn luôn các cuộc điện thoại gọi đến.

Video đang HOT

Đến ngày hôm sau (6/8/2023), anh D được chủ nhân mới của sim 0333***888 là Tô Thành C gửi qua Zalo hình ảnh ủy nhiệm chi 168 triệu đồng tiền mua sim đến tài khoản người nhận có tên là Phạm Bùi Gia Bách theo chỉ định của Phạm Bùi Tuấn Vũ. Đến lúc đó, anh D biết mình đã sập bẫy lừa nên mới gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Phòng An ninh mang và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Phạm Bùi Gia Bách – chủ tài khoản đã nhận 168 triệu đồng do anh C chuyển trả tiền mua sim là con trai của Phạm Bùi Tuấn Vũ (SN 1988, trú TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Sau khi nhận được tiền, Bách đã chuyển tiếp vào tài khoản của Vũ tại Ngân hàng Á Châu, kết quả điều tra cho thấy Vũ là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt sim điện thoại 0333***888 của anh D để bán cho người khác hưởng lợi bất chính 168 triệu đồng, tuy nhiên, trước khi bị lật tẩy hành tung lừa đảo, Vũ đã xuất cảnh sang Canada.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa, sim điện thoại 0333***888 trị giá 250 triệu đồng

Cảnh giác thủ đoạn lừa đáo hạn lãi suất cao của một số nhân viên ngân hàng

Thời gian gần đây, Công an các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp tiếp nhận, xử lý nhiều tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các nhân viên tín dụng, cán bộ, thậm chí lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tuy không có gì mới nhưng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng ngày càng được biến hóa tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào năm 2022, Nam công tác tại Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh An Giang, được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 7/8/2023, Nam đã liên hệ vay mượn tiền của 6 người với số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

Cả 6 người mà Nam mượn tiền là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam, với lý do y đang cần tiền gấp cho người khác, gia đình vay mượn để đáo hạn vay ngân hàng. Nam hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi giải ngân vay được tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nam không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng internet và thua hết. Đến hẹn trả nợ, những người cho Nam vay không liên lạc được với Nam nên đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác.

Đối tượng Phạm Trung Hậu.

Tương tự, vào đầu tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Hậu (SN 1984, ngụ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hậu là nhân viên giao dịch và công tác tại phòng khách hàng của một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Khoảng tháng 6/2021, Hậu nhiều lần vay tiền của ông Nguyễn Hữu M. (ở thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) với tổng số tiền là 4,3 tỷ đồng.

Khi vay tiền, giữa Hậu và ông M. có làm hợp đồng với nội dung ghi là Hậu dùng để trả đáo hạn ngân hàng và sẽ trả gốc và lãi cho ông M. trong thời hạn từ 2 đến 7 ngày, với lãi suất 20%. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ theo hợp đồng, Hậu không trả được nợ. Đến tháng 10/2021, Hậu mới trả được cho ông M. số tiền 2,135 tỷ đồng.

Sau nhiều lần yêu cầu Hậu trả hết số tiền còn lại nhưng không được, do đó ông M. đã trình báo cơ quan Công an. Qua làm việc, Hậu thừa nhận, số tiền đã vay của ông M., bản thân không dùng trả đáo hạn ngân hàng như trong hợp đồng, mà trả nợ cá nhân do làm ăn thua lỗ.

Các đối tượng có ý định xấu thường khoe rằng quen biết nhiều người cần vay đáo hạn ngân hàng và bản thân đã làm trung gian nhiều lần, người đưa tiền cho người khác mượn đáo hạn chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được khoản tiền lãi rất lớn. Cùng với đó là lời hứa sau khi đáo hạn ngân hàng xong, người trung gian sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho người đưa tiền cho họ. Thường những lần đầu "làm ăn" với nhau sẽ rất thuận lợi, người bỏ tiền cho mượn sẽ được người trung gian trả lại cả tiền gốc lẫn lãi rất nhanh và hậu hĩnh. Nhưng, khi đã lấy được niềm tin của người cho vay mượn tiền, đối tượng trung gian sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt trong những lần vay mượn tiền tiếp theo.

Mới đây, ở tỉnh Kiên Giang một người phụ nữ đứng trước nguy cơ mất 1 tỷ đồng vì tin vào lời của Giám đốc Chi nhánh ngân hàng. Vào ngày 10/1/2024, ông Trần Văn Phước, Giám đốc một Ngân hàng Chi nhánh tỉnh Kiên Giang ký chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Bích Em (SN 1986, thường trú xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang giải quyết.

Trong phiếu chuyển đơn thể hiện: "Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Phạm Thị Bích Em, nhận thấy có thông tin tố giác ông Nguyễn Xuân Đoàn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chủ mưu giúp sức tích cực cho ông D. chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Căn cứ Thông tư số 05 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang chuyển đơn của công dân kèm theo các tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật".

Theo phản ánh của bà Em đến cơ quan chức năng, do có quen biết trước đó, nên vào sáng 26/6/2023, ông Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1989, thường trú phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Giám đốc một Ngân hàng Chi nhánh Kiên Giang (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) điện thoại cho bà nhờ tất toán giúp 1 hợp đồng tín dụng quá hạn của khách hàng tên D.

Ông Đoàn nói với bà Em hợp đồng tín dụng của vợ chồng khách hàng tên D. tại chi nhánh do ông làm Giám đốc đã trễ 9-10 ngày, nhờ bà nộp vào 1 tỷ đồng để tất toán thay cho khách. Mục đích là giúp ngân hàng không bị hồ sơ quá hạn, đồng thời là giúp ông Đoàn không bị ngưng thẩm quyền phê duyệt hồ sơ tín dụng. Ông Đoàn cam kết sau khi tất toán sẽ giải ngân ngay lập tức cho khách hàng D. vay lại để trả 1 tỷ đồng cho bà Em.

Tin lời ông Đoàn, sáng 27/6/2023, bà Em mang theo 1 tỷ đồng tiền mặt đến ngân hàng nộp tất toán khoản nợ của ông D. theo hướng dẫn của ông Đoàn. Sau khi chuyển tiền tất toán khoản vay cho ông D., bà Em chờ hơn 3 tiếng thì được phía nhân viên ngân hàng thông tin là hồ sơ tín dụng của D. gặp trục trặc, không giải ngân được.

Qua tìm hiểu, sau đó, bà biết được thông tin ngân hàng đã giải ngân cho ông D. xong, nhưng không thấy ông Đoàn nói gì đến khoản tiền bà Em đã nộp. Bà Em nhiều lần liên hệ điện thoại nhiều lần với ông Đoàn nhưng vụ việc không được giải quyết và ông Đoàn thoái thác trách nhiệm liên quan. Bà Em làm đơn tố giác ông D. và ông Đoàn đến cơ quan chức năng kèm những tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, hiện nay phương thức phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vay đáo nợ ngân hàng rất tinh vi. Các chiêu thức, thủ đoạn được các đối tượng đưa ra luôn thay đổi, đánh vào lòng tham phần tiền lãi cao của người cho vay và đã có không ít trường hợp bị "sập bẫy".

Một số bị cáo trong "Tịnh thất Bồng Lai" bị xem xét khởi tố thêm 2 tội danh Sau khi lấy mẫu xét nghiệm AND đồng thời thu thập chứng cứ củng cố tin tố giác tội phạm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố thêm 2 tội danh "loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với một số người ở nơi gọi là "Tịnh thất...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo tội phạm khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài sản tố giác tội phạm người dân công an tỉnh khánh hòa mua bán sim điện thoại

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

CSGT chặn bắt xe máy chạy quá tốc độ, phát hiện ra xe mất trộm

21:24:17 13/03/2025

Ngày 13.3, Công an P.Đông Giang (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết sau khi tiếp nhận nghi phạm và tang vật từ lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

18:35:53 13/03/2025

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

18:31:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh "chui" hoạt động như thế nào?

17:56:05 13/03/2025

Việc TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bác sĩ Trung Quốc làm giả giấy tờ, hồ sơ tài liệu để mục đích khám chui tại một cơ sở Y tế đã thể hiện ngành Y tế Đà Nẵng kiên quyết ngăn chặn những chiêu trò gây bất bình trong dư luận này.

Bắt 3 đối tượng mang tiền án mua bán ma túy trên không gian mạng

17:39:14 13/03/2025

3 đối tượng có tiền án gồm: Lương Đình An, Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Dương vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ do nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nhà bạn nhậu, 2 thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại

17:35:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

16:32:18 13/03/2025

Cựu trung úy công an ở Tiền Giang giết người tình, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Gã bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Diễn cảnh hành hung người khác để câu like bán hàng, 1 thanh niên bị triệu tập

14:00:22 13/03/2025

Đ.T.C. (SN 2001, trú phường Đức Chính, TP Đông Triều, Quảng Ninh) bị lực lượng công an triệu tập về hành vi đăng tải video chứa nội dung hành hung người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.

Kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lập kế lừa đảo hàng chục tỷ đồng

12:31:37 13/03/2025

Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.

Thông tin về kết quả điều tra vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

12:30:06 13/03/2025

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích nhân viên y tế trên địa bàn.

Thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

11:45:46 13/03/2025

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đâm bạn nhậu suýt chết chỉ vì không uống hết ly bia

11:43:33 13/03/2025

Từ việc không uống hết ly bia, Nguyễn Khắc Huy (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với bạn nhậu và dẫn đến đánh nhau. Huy cầm hung khí đâm nạn nhân thương tích 45%.