Lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng t.iền hỗ trợ
Ngày 5, 6 và 11/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử đối với cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Văn Cương và 12 đồng phạm.
Theo cáo trạng, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy tố cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Văn Cường (SN 1962, cựu Giám đốc Sở NN&PTNT) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/3/2024
Lê Minh Xuân (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Tân Trung Thịnh) bị truy tố về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “ Mua bán trái phép hóa đơn”.
Các đồng phạm gồm Trần Văn Tài (SN 1976), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Nguyễn Văn Sang (SN 1976), Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) và Đặng Thế Hùng (SN 1987, đều là ngư dân huyện Xuyên Mộc) bị truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo gồm Nguyễn Vũ Hà (SN 1978, Trưởng phòng Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Cục Thủy sản thuộc Bộ NN-PTNT), Nguyễn Quốc Công (SN 1988, Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá), Đào Hồng Đức (SN 1966, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1967, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT tỉnh) và Đinh Cao Thượng (SN 1980, Trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1965, Chủ cơ sở kinh doanh Phúc Cường ) bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo cáo trạng, năm 2018, Chính phủ ban hành nghị định quy định một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đó có quy định ngân sách nhà nước chi hỗ trợ một lần sau đầu tư 35% giá trị đóng mới cho các chủ tàu cá được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
Video đang HOT
Bị cáo Trần Văn Cường không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ… Bị cáo Cường để cho cấp dưới thực hiện sai quy định, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Các bị cáo Tài, Hiếu, Sang, Hùng và Thế Hùng là ngư dân sinh sống trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc thuộc diện đủ điều kiện đóng mới tàu cá vỏ composite để được hỗ trợ theo chính sách.
Trong đó, Xuân và Tài chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng. Xuân và Hiếu chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng. Xuân và Sang chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng. Xuân và Hùng chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng. Bị cáo Xuân và Thế Hùng chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng.
Đức Hùng mua bán trái phép 19 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Cáo trạng cáo buộc các bị cáo chiếm đoạt ngân sách nhà nước chi hỗ trợ với tổng số t.iền hơn 34 tỷ đồng.
Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy cần phải làm rõ những vấn đề như trách nhiệm, vai trò chủ doanh nghiệp đóng tàu để xác định động cơ, mục đích khi ký hợp đồng và xuất hóa đơn khống gây thiệt hại cho Nhà nước.
Đồng thời làm rõ những căn cứ xác định hậu quả trực tiếp do hành vi của nhóm đối tượng đăng kiểm để xác định tội danh đối với bị cáo Đức. Cần làm rõ để xác định lại tội danh và khung hình phạt truy tố đối với các cán bộ kiểm định tàu cá trong vụ án.
Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị xem xét trách nhiệm những người liên quan và các tình tiết khác chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố mà ko thể khắc phục tại tòa.
HĐXX hội ý và quyết định ngừng phiên tòa, trả hồ sơ điều tra, khởi tố bổ sung.
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng
Ngoài điềm nhiên bỏ túi 35 tỉ đồng, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca còn có dấu hiệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản của vợ chồng cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Phát hiện tài sản khủng
Trước đó, ngày 18-2-2023, ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can tại 2 địa chỉ ở phường Đằng Lâm, quận Hải An và xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên (cùng ở TP Hải Phòng), công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là t.iền Việt Nam, ngoại tệ; các trang sức, kim loại màu vàng; nhiều sổ tiết kiệm; hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại cơ quan công an, bị can Đỗ Hữu Ca và vợ khai số đồ vật, tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án.
Kết quả điều tra xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông này không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến những tài sản trên cần tiếp tục xác minh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của họ và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp để xem xét xử lý sau.
Công an khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca
Đường đi của t.iền chạy tội
Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2023, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 3-2013 đến tháng 5-2022, vợ chồng Đước thành lập 26 công ty "ma" mua bán trái phép 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng. Vợ chồng Đước khai tháng 10-2022, công an bắt cháu của Đước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời điều tra về công ty của vợ chồng Đước. Đước nói với vợ đến gặp người có mối quan hệ thân thiết là ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Ngọc Anh đến gặp ông Ca, được hướng dẫn chuẩn bị 20 tỉ đồng và t.iền "tiêu cực phí" khác.
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12-2022, vợ chồng Đước 4 lần đưa t.iền cho ông Ca. Lần đầu vào ngày 31-10, Đước rút 8 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỉ đồng để Ngọc Anh mang tới nhờ chạy tội và được ông Ca đồng ý.
Khoảng 1 tuần sau, thêm 5 tỉ đồng nữa được đưa tới nhờ "chạy". Sau đó, thấy công an tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, ngày 11-11, vợ chồng Đước quyết định đưa thêm 15 tỉ đồng cho cựu giám đốc công an. Đước nhờ Trần Thị Ngọc Q., lãnh đạo một ngân hàng, rút số t.iền 14.970.000.000 đồng từ tài khoản thấu chi của Đước. Tiếp đấy, Đước thêm 30 triệu đồng rồi cho tất cả vào 2 bao vải loại bao đựng t.iền của ngân hàng gọi vợ đến nhận t.iền.
Theo yêu cầu của Đước, Q. chỉ đạo nhân viên của mình lái ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Tại đây, Ngọc Anh nói với ông Ca về việc mang 15 tỉ đồng đến và đưa cho Ca xem bản chụp công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đước tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ông Ca nói cứ về đi để ông lo.
Lần thứ tư là vào ngày 1-12, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỉ đồng đến ông Ca. Lần này, Đước tiếp tục liên lạc với Trần Thị Ngọc Q. nhờ rút số t.iền 5 tỉ đồng trong tài khoản thấu chi của mình, sau đó nhân viên ngân hàng chở Ngọc Anh mang t.iền đến nhà ông Ca.
Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị bắt
Sau 4 lần đưa t.iền, vì quá lo lắng nên đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước cùng vợ đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để hỏi kết quả. Ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh thì ông đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng... Tiếp đó, vợ chồng Trương Xuân Đước cùng 10 đối tượng khác bị bắt với các tội danh "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Với ông Đỗ Hữu Ca, khi bị bắt, ông này thừa nhận vợ chồng Đước 4 lần mang 35 tỉ đồng đến để ở nhà nhưng không thừa nhận việc nhận t.iền trên để chạy tội cho Đước. Ông Ca khai nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng t.iền trên để chạy tội cho Đước...
Đến nay, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng, trong đó, truy tố bị can Đỗ Hữu Ca tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng t.iền thuế Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, chuyển hồ sơ đến Viện...