Lập hồ sơ bồi thường giả để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Với vai trò là cố vấn, Giám đốc một công ty Bảo hiểm, Hồng cùng nhiều đối tượng khác lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”…
Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Thuật (SN 1986, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và Ngô Anh Tuấn (SN 1978, trú tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) bị khởi tố về tội về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Thanh Hải (SN 1994, trú tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Đức Vượng (SN 1957, trú tại phố Phong Quang, phường Nam Bình,TP Ninh Bình) bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định, Lê Văn Hồng (SN 1958, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vai trò là cố vấn, Giám đốc một công ty Bảo hiểm trên địa bàn TP Ninh Bình nên Hồng có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ô tô gây tai nạn giao thông. Từ đây Hồng đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của nhiều Công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác…
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hồng để phục vụ công tác điều tra. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định 4 đối tượng Nguyễn Văn Thuật, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Đức Vượng, Lê Thanh Hải có hành vi đồng phạm với Lê Văn Hồng và có yếu tố cấu thành các tội nêu trên nên đã ra quyết định khởi tố bị can.
Khởi tố một giám đốc về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"
Chiều ngày 13/3, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh - là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Tháng 1/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 công dân trú tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc rồi từ Trung Quốc vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc. Trước tình hình đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các đơn vị có liên quan tiến hành các biện pháp đấu tranh.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và sự quyết tâm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh điều tra xác định có 6 đối tượng đã tổ chức cho 30 công dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, TP Hà Nội trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép. Phòng An ninh điều tra đã tập trung nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ; cử nhiều tổ công tác đến nhiều địa bàn trên cả nước tiến hành các hoạt động điều tra, bắt giữ các đối tượng, triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng có liên quan.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối tượng cầm đầu Đỗ Trọng Anh.
Được biết, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng 9/2023, Long (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi, thống nhất với Đỗ Trọng Anh (SN 1987, ở phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) - là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh (địa chỉ ở số nhà 12, ngõ 421, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quân Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc với chi phí 13.000 USD; Đỗ Trọng Anh chịu trách nhiệm tìm nguồn lao động ở Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc; Long chịu trách nhiệm đón, đưa lao động vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.
Đầu tháng 10/2023, sau khi thỏa thuận, thống nhất các nội dung trên với Long, Đỗ Trọng Anh đã thông qua hoạt động của công ty do Đỗ Trọng Anh làm giám đốc, các mối quan hệ xã hội, các ứng dụng mạng xã hội đã liên hệ, cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Vũ Thị Phương (SN 1991, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Hoàng Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Trần Thị Chiến (SN 1983, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương), Võ Công Sơn (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với hồ sơ gồm: hộ chiếu, căn cước công dân, ảnh; chi phí khoảng từ 15.000 đến 20.000 USD/người, đặt cọc 20 triệu đồng; trước khi xuất cảnh sang Trung Quốc thì nộp 50 triệu đồng đến 450 triệu đồng.
Sau khi các công dân được cấp visa du lịch Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh mua vé máy bay và yêu cầu họ có mặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước 20h ngày 16/10/2023 để nộp đủ tiền và làm các thủ tục xuất cảnh.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Võ Công Sơn.
Ngày 17/10/2023, theo lịch đã hẹn, Đỗ Trọng Anh cùng 30 công dân đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) làm thủ tục và cùng xuất cảnh sang Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi đến Thượng Hải, Đỗ Trọng Anh cùng các công dân di chuyển đến tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi bàn giao các công dân cho Long, Đỗ Trọng Anh trở về Việt Nam.
Ngày 23/10/2023, Long tổ chức cho 30 công dân đó vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Đến ngày 4/1/2024, các công dân nói trên bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đỗ Trọng Anh, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và đồng bọn. Các đối tượng trên biết việc tổ chức cho các công dân từ Việt Nam đi sang Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó vượt biên trái phép sang Hàn Quốc bằng thuyền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì vụ lợi và mục đích cho người khác trốn đi nước ngoài để lao động, cư trú trái phép.
Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến; Nguyễn Thị Hằng và Võ Công Sơn. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.
Đây là vụ án rất phức tạp, hành vi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng; thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh nói trên chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống Nhà nước Ngày 12 /3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phan Đình Sang về tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã...