Làm giả hồ sơ quân đội, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lợi dụng chính sách cho trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng là bộ đội ở chiến trường Campuchia, Lào sau năm 1975 đã xuất ngũ nhưng mất hết giấy tờ, 2 đối tượng đã làm giả giấy tờ để l.ừa đ.ảo người dân.
Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ( Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1949, ở thị trấn Thọ Xuân) và Nguyễn Văn Chung ( SN 1958, ở xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ năm 2016 đến khi bị bắt, lợi dụng chính sách chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/CP của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng là bộ đội ở chiến trường Campuchia, Lào sau 1975 đã xuất ngũ trở về địa phương bị mất giấy tờ, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Chung đã cấu kết với các đối tượng khác để đi l.ừa đ.ảo.
2 đối tượng bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Video đang HOT
Với thủ đoạn làm quen với những gia đình có người đi bộ đội bị mất giấy tờ, các đối tượng tự giới thiệu có người nhà làm chính sách ở Quân khu 4 có thể xin được quyết định công nhận để hưởng chế độ 62. Những người dân nghe theo lời dụ dỗ của chúng sẽ phải mất 2 – 3 triệu đồng.
Sau khi có các thông tin của cá nhân những người có nhu cầu làm hồ sơ hưởng chế độ 62, nhóm người này đã làm những Quyết định giả bằng máy inlase màu, scan chữ ký và con dấu giả mang tên Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc sao y bản chính của Tư lệnh quân khu 4 để đưa cho những người này làm thủ tục lấy t.iền trợ cấp 1 lần.
Tính tới thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã l.ừa đ.ảo hơn 100 người dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân, chiếm đoạt số t.iền 125 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Lương Diễn
Theo antt.vn
Vợ chồng vướng lao lý vì lừa t.iền ngân hàng
TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1956) và vợ là Ngô Thị Hạnh (SN 1963), cùng phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do bị cáo An nhập viện điều trị bệnh.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn An là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (gọi tắt là Công ty Thái Hòa), vợ An giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Công ty Thái Hòa có 15 công ty thành viên với 44 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh cà phê. Quá trình hoạt động kinh doanh, ngay từ năm 2002, Công ty Thái Hòa đã có quan hệ vay vốn tín dụng tại một ngân hàng lớn, chi nhánh Hà Nội. Năm 2010, Công ty Thái Hòa được ngân hàng này duyệt vay vốn tín dụng ngắn hạn với hạn mức lên đến 200 tỷ đồng.
Cuối năm 2010, Công ty Thái Hòa nợ ngân hàng hơn 194 tỷ đồng và không có t.iền để trả khi tới hạn. Không những vậy, Công ty Thái Hòa còn nợ hai ngân hàng khác hơn 400 tỷ đồng. Trước tình trạng nợ nần như trên, An chỉ đạo vợ và các nhân viên tiếp tục lập hồ sơ đề nghị vay t.iền ngân hàng với lý do thu mua cà phê để xuất khẩu. Thực chất, mục đích vay là sử dụng t.iền vay được để đảo nợ tại ngân hàng.
Để được ngân hàng cho vay vốn, An và vợ chỉ đạo cấp dưới, đồng thời trực tiếp lập khống nhiều tài liệu trong hồ sơ đề nghị vay t.iền. Trong đó có các hợp đồng kinh tế giả tạo, hóa đơn GTGT khống và phương án kinh doanh "ảo".
Thực hiện việc cấp vốn cho doanh nghiệp, các ngày 7/1/2011 và 16/2/2011, đại diện của ngân ký 4 hợp đồng tín dụng với Công ty Thái Hòa, trị giá mỗi hợp đồng là 50 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên gồm sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng của Ngô Thị Hạnh do chính ngân hàng này phát hành; tài sản trên đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê An Giang (một công ty thành viên của Thái Hòa)...
Theo nội dung các hợp đồng tín dụng, Công ty Thái Hòa phải mua bảo hiểm hàng hóa với tổng giá trị mua bảo hiểm là 150 triệu đồng để sử dụng làm biện pháp đảm bảo bổ sung. Để được giải ngân vốn, nên dù không có hoạt động kinh doanh cà phê, trong kho không có hàng hóa song An và Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa (cà phê) với các công ty bảo hiểm.
Quá trình thực hiện hai hợp đồng bảo hiểm trên, các công ty bảo hiểm không đi kiểm tra thực tế. Thế nhưng sau khi ký các hợp đồng mua bảo hiểm rủi ro hàng hóa, Công ty Thái Hòa không có t.iền trả cho các doanh nghiệp bảo hiểm nên các hợp đồng tương ứng đã không phát sinh hiệu lực.
Theo cáo buộc, chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội đã 21 lần giải ngân cho Công ty Thái Hòa cùng các doanh nghiệp liên quan với tổng số t.iền hơn 184 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Tổng Giám đốc đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng. Trong đó, An là người chủ mưu, tổ chức và thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt số t.iền trên. Đối với những cán bộ ngân hàng liên quan, các cơ quan tố tụng không đề cập xử lý bằng hình sự nhưng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Hồng Mây
Theo baophapluat
Kiến nghị trục xuất Tổng giám đốc Sky Mining từ Mỹ về Việt Nam Đã hơn một tuần sau khi đăng tải video hứa quay trở lại làm việc, trả t.iền cho NĐT, ông Lê Minh Tâm vẫn mất hút. Đến nay, các NĐT đã truy tìm nơi ở của ông này ở Mỹ để gửi kiến nghị yêu cầu chính quyền sở tại trục xuất về Việt Nam. Ngày 4/8, trên trang website Change.org, chuyên tập...