Làm giả hồ sơ buôn ‘chui’ ngà voi, hai bị cáo lãnh án
Giấu 158 chiếc ngà voi để xuất cảng, giám đốc và phó giám đốc một công ty lãnh án.
Hai bị cáo tại tòa – Ảnh: Lê Nga
Sáng 12.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Tú (44 t.uổi, ngụ quận 2, Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) và Trần Văn Thái (38 t.uổi, ngụ quận 12, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) mỗi bị cáo 3 năm tù và 10 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Theo cáo trạng, Thái và Tú là giám đốc và phó giám đốc của Công ty TNHH XNK Thái Minh, có trụ sở tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh).
Ngày 29.6.2012, Công ty Thái Minh đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, để thông quan cho 675 tấm da bò muối chưa thuộc, trị giá hơn 57.000 USD. Đây là loại hàng nhập được miễn thuế VAT, container hàng được vận chuyển từ nước ngoài về cảng ICD Phước Long 3 (quận Thủ Đức).
Video đang HOT
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV chỉ đạo kiểm tra toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai nói trên. Tuy nhiên, hết thời hạn làm thủ tục theo quy định Công ty Thái Minh có văn bản đề nghị hủy tờ khai nói trên và 1 tháng sau tiếp tục có văn bản từ chối nhận lô hàng nhập khẩu này.
Tháng 7.2012, Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra container của lô hàng nói trên phát hiện số hàng mà Công ty Thái Minh khai nhận không phải là da bò muối mà là 158 chiếc ngà voi, trọng lượng hơn 2.000 kg. Đây là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc quản lý của Công ước Cites. Vì vậy, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV IV đã lập biên bản đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo hải quan và nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu.
Một nguồn tin cho biết, trị giá thật của số ngà voi này lên đến 56 triệu USD.
Tại tòa, Tú khai nhận làm dịch vụ nhập khẩu lô hàng trên cho Hà Mạnh Giáp (Giám đốc một khách sạn ở tỉnh Nghệ An, hiện bỏ trốn), không biết hàng hóa nhập khẩu là gì. Để thực hiện, Tú sử dụng bộ chứng từ cũ làm giả bộ chừng từ ngoại thương hoàn tất thủ tục mở tờ khai điện tử hải quan khai hàng hóa là da bò muối chưa thuộc. Thái biết rõ Tú làm giả bộ chứng từ nhưng vẫn cho Tú sử dụng con dấu, chữ ký, dấu tên đóng lên các văn bản tài liệu của Thái Minh gửi đi.
Trước đó, 1.2012, Thái và Tú cũng từng sử dụng cách thức làm giả bộ chứng từ như trên để nhập khẩu trót lọt một lô hàng cho Hà Mạnh Giáp từ Cộng hòa Mozambizue.
Hội đồng xét xử nhận định, do hai bị cáo phạm tội chưa đạt nên cân nhắc giảm một phần hình phạt; đồng thời, xét Tú là người chủ động nhưng phạm tội lần đầu, mắc bệnh hiểm nghèo… có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 bị cáo mức án ngang nhau.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu số ngà voi nói trên xung công quỹ.
Theo TNO
Từ tham vọng trở thành “nữ đại gia”
Sinh năm 1971, trú tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), Mai Thị Trâm sớm bước vào con đường buôn bán do bản tính liều lĩnh.
Đối tượng Mai Thị Trâm
Khi mới 17 t.uổi, thấy cơn sốt đá đỏ tại huyện Quỳ Châu bùng nổ, là phận gái có nhan sắc, nhưng Trâm đã bất chấp hiểm nguy có mặt tại đồi "tỷ", đồi "triệu" và trở thành "sếp" đá đỏ, thường xuyên "cắm" ở thị trấn Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn (nay là TX Thái Hòa). Khi cơn sốt đá đỏ lắng xuống, vợ chồng Trâm ra xứ Lạng buôn bán làm ăn, không may bị thua lỗ, hai người lại quay trở về quê tay trắng tay.
Muốn làm giàu bằng được, Trâm giao con cho chồng một mình ra tận Móng Cái (Quảng Ninh) buôn bán. Tại đây, Trâm đổi tên là Hà và nói giọng Bắc đặc sệt. Do giảo hoạt trong kinh doanh bất động sản, Trâm sớm trở thành tỷ phú, khiến giới kinh doanh có m.áu mặt ở thành phố Móng Cái ngỡ ngàng. Trâm mua hẳn 4 lô đất tại thành phố Móng Cái, tổng trị giá cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên khi bất động sản "đóng băng", Trâm đứng bên bờ vực thẳm, nợ nần chồng chất.
Quá túng quẫn, ngày 28-8- 2012, Trâm gọi điện cho ông Trần Văn Bùi, trú ở xã Diễn Hồng (nhà sát kề với Trâm) với nội dung: "Em được chỉ định trúng thầu lô hàng tê giác và ngà voi bán thanh lý, tổng trị giá 60 tỷ đồng, hiện tại chỉ thiếu 8 tỷ đồng. Nếu anh bỏ chung vốn thì sau 3 ngày em trả đủ t.iền gốc cộng với 500 triệu đồng t.iền lãi". Vì tin tưởng người hàng xóm, hơn nữa nghe nói Trâm là đại gia về buôn bán đất động sản ở Móng Cái, nên ông Bùi gọi cho em trai và một người bạn ở TP Vinh hùn vốn mỗi người 3 tỷ đồng gửi qua tài khoản mà Mai Thị Trâm yêu cầu. Nhận đủ 6 tỷ đồng, Trâm lại gọi điện thoại bảo ông Bùi gửi ra tiếp 1 tỷ nữa... Trâm bảo: "Gửi t.iền xong mời các anh, các chú ra thành phố Móng Cái rồi sang Trung Quốc tham quan cho biết, sau đó lấy t.iền gốc và t.iền lãi luôn thể". Nghe Trâm nói chắc chắn, ông Bùi chạy thốc chạy tháo vay tiếp 1 tỷ đồng gửi ra cho Trâm. Thế nhưng ba ngày, rồi một tuần trôi qua mọi người dài cổ chờ Trâm gọi điện về nhưng không thấy. Gọi điện thoại cho Trâm thì thấy tắt máy. Đoán mình bị lừa, ông Bùi trình báo Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.
Có mặt tại TP Móng Cái, tổ công tác lần theo 2 số tài khoản mà ông Bùi đã chuyển 7 tỷ đồng cho Bùi Thị Trâm thì được biết, toàn bộ số t.iền 7 tỷ đồng đã được trao cho một người tên là Hà (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái). Quá trình điều tra, tổ công tác phát hiện tại TP Móng Cái có 4 lô đất mang tên Mai Thị Trâm nhưng đã chuyển nhượng cho người khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An khẳng định người tên Hà chính là Mai Thị Trâm, kẻ đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 7 tỷ đồng của ông Bùi. Đến 9-12-2012, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã bắt được Trâm tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trâm khai lô ngà voi trên đã bán và bị một người ở Trung Quốc l.ừa đ.ảo lấy toàn bộ số t.iền. Nhưng quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định không có lô hàng ngà voi như Trâm khai và Trâm cũng không bị ai lừa trong việc mua bán. Trong quá trình đấu tranh, Trâm thừa nhận đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền của ông Bùi.
Mới đây TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Mai Thị Trâm 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo ANTD
Cán bộ thi hành án trộm ngà voi trong kho tang vật 3 người tại Chi cục thi hành án dân sự Vinh đã lấy trộm hơn 200 kg ngà voi trong kho của đơn vị. Ảnh minh họa Ngày 12/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã bắt, khởi tố 3 người tại Chi cục thi hành án dân sự Vinh do liên quan vụ mất trộm hơn 200 kg ngà voi tại...
