Theo cảnh sát, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 đến 243%/năm.
Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh khởi tố Trần Thị Lệ (SN 1978, ở TP Lào Cai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Trần Thị Lệ (Ảnh: Công an cung cấp).
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 tới 243%/năm.
Theo cảnh sát, trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Lệ đã cho trên 20 người vay tiề.n với trên 100 lượt vay, số tiề.n cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ; kết quả phát hiện và tạm giữ 14 bộ hồ sơ vay tiề.n; một tập tiề.n gồm 60 tờ mệnh giá 500.000 đồng; hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một giấy giao nhận tiề.n ngày 20/1/2014, một giấy chuyển nhượng ngày 7/7/2023; hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khởi tố bị can cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng
Ngày 4/5, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Đào Thị Nga (sinh năm 1986, thường trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập xác định Đào Thị Nga đã sử dụng tiề.n để cho người khác vay với lãi suất 3 ngàn đồng/ triệu/ngày, thu lợi bất chính với lãi suất 109,5%/năm vượt quá theo quy định theo quy định của pháp luật.
Đào Thị Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: công an cung cấp)
Từ năm 2022 đến nay, Nga đã sử dụng số tiề.n hơn 4 tỷ đồng cho nhiều người dân ở 2 xã Phú Nghĩa và Đắk Ơ vay, đã thu thu lợi bất chính tổng số tiề.n hơn là 3,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định khởi tố một vụ việc về "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiề.n thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hoạt động cho vay lãi nặng của Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.
Băng nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia thu lợi bất chính hơn 4.627 tỷ đồng Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động "tin dụng đen" xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiề.n đặc biệt lớn. Chiều 24/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi...
Tin mới nhất
Du khách nước ngoài bị bạn gái mới quen trộm tài sản hơn 500 triệu đồng
09:09:15 01/01/2025
Chiều 31/12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá vụ trộm cắp và trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài.
Ché.m ngườ.i vì... "đòi tiề.n bo" cho bạn gái
09:07:45 01/01/2025
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Trọng Lập (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội giế.t ngườ.i.
Vận chuyển thuê 3kg m.a tú.y với giá 15 triệu đồng
09:06:04 01/01/2025
Chiều 31/12, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã đến động viên, khen thưởng cho Tổ công tác đã có thành tích bắt giữ vụ vận chuyển 3kg m.a tú.y từ Lào về Việt Nam.
Bắt tạm giam đối tượng xâm phạm chỗ ở của người khác
09:04:20 01/01/2025
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh Xâm phạm chỗ ở của người khác đối với Trương Hoàng Vũ
B.ị đâ.m trọng thương vì say rượu, nhớ chuyện cũ nên gây sự với chủ phà
09:02:33 01/01/2025
Trong lúc đưa phà qua sông, tài công Trịnh Hoàng Phương (ngụ Bạc Liêu) xảy ra mâu thuẫn với hành khách dẫn đến đán.h nha.u. Sau đó, Phương dùn.g da.o đâ.m người này suýt chế.t.
Chiêu thức tinh vi của bà trùm Oanh "Hà"
08:26:15 01/01/2025
TAND TP Hồ Chí Minh đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổ.i, quê Hải Phòng) cùng 34 người trong đường dây mua bán m.a tú.y từ khu vực Tam giác vàng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tiêu thụ.
Hai chủ tiệm vàng ở An Giang trốn thuế bị phạt 6,5 tỷ đồng
08:23:01 01/01/2025
Ngày 31/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Trương Thái Nguyên (SN 1980) và Trương Văn Liêm (SN 1966, đều trú tại khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng về tội Trốn thu...
Kê sai quyết toán chiếm đoạt 300 triệu đồng, Giám đốc trung tâm GDTX bị khởi tố
08:19:38 01/01/2025
Minh và đồng phạm đã kê khai tăng thời gian đào tạo nhằm thu lợi bất chính. Bước đầu xác định các bị can đã gây thiệt hại gần 300 triệu đồng.
Lập khống chứng từ, bảng lương để trục lợi, 3 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố
08:15:18 01/01/2025
Nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Thế Đại và Đinh Văn Trường đã chỉ đạo kế toán lập giả mạo các hồ sơ thuê khoán nhân công của công ty từ năm 2021 đến năm 2023.
Cuối năm thiếu tiề.n trả nợ, nam thanh niên chọc vết thương cũ, bịa chuyện cướp tấ.n côn.g
08:12:30 01/01/2025
Do không có tiề.n trả nợ cuối năm, V đã tự tạo hiện trường giả dùng vết thương cũ ở cổ và quần áo rách trong quá trình lao động để làm bằng chứng bị cướp tài sản.
Bắt 2 cán bộ Phòng Quản lý đô thị Hội An vì nhận hối lộ
08:10:28 01/01/2025
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".
Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND phường liên quan xác nhận cấp sổ đỏ
08:08:13 01/01/2025
Phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra, ngày 5/5/2022, Thanh tra TP Phan Thiết đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để điều tra vụ việc.