Theo cảnh sát, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 đến 243%/năm.
Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh khởi tố Trần Thị Lệ (SN 1978, ở TP Lào Cai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Trần Thị Lệ (Ảnh: Công an cung cấp).
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 tới 243%/năm.
Theo cảnh sát, trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Lệ đã cho trên 20 người vay tiền với trên 100 lượt vay, số tiền cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ; kết quả phát hiện và tạm giữ 14 bộ hồ sơ vay tiền; một tập tiền gồm 60 tờ mệnh giá 500.000 đồng; hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một giấy giao nhận tiền ngày 20/1/2014, một giấy chuyển nhượng ngày 7/7/2023; hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khởi tố bị can cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng
Ngày 4/5, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Đào Thị Nga (sinh năm 1986, thường trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập xác định Đào Thị Nga đã sử dụng tiền để cho người khác vay với lãi suất 3 ngàn đồng/ triệu/ngày, thu lợi bất chính với lãi suất 109,5%/năm vượt quá theo quy định theo quy định của pháp luật.
Đào Thị Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: công an cung cấp)
Từ năm 2022 đến nay, Nga đã sử dụng số tiền hơn 4 tỷ đồng cho nhiều người dân ở 2 xã Phú Nghĩa và Đắk Ơ vay, đã thu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn là 3,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định khởi tố một vụ việc về "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hoạt động cho vay lãi nặng của Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.
Băng nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia thu lợi bất chính hơn 4.627 tỷ đồng Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động "tin dụng đen" xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Chiều 24/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi...
Tin mới nhất
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025
Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế đã bị lập biên bản vi phạm. Với hành vi trên, người này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái
17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn
09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy
08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh
08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền
08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên
08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an
04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ
04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM
03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.