Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi hơn 500 tỷ đồng
Đầu tháng 10/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, SN 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cầm đầu.
Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Trong đó, Nguyễn Thế Th., SN 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (hiện đang ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được Tài tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.
Thông qua các website trên internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng Th. đã di chuyển vào thành phố Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.
Các tài liệu, vật chứng trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hung khí đe doạ hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều ĐTDĐ; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.
Trước đó vào cuối tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán tài khoản ngân hàng và Đánh bạc xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Xoá sổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.460%/năm
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Bù Đăng vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tính chất "tín dụng đen", đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề.
Trưa 25/12, cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Bích Đào (SN 1980, thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) đang thu 30 triệu đồng tiền lãi của 1 người vay tại quán cà phê ở thôn 3, xã Bom Bo. Khám xét khẩn cấp nhà Đào, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan tới các hoạt động cho vay lãi nặng, ghi số đề và cá độ bóng đá.
Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Đào Thị Mỹ Duyên (SN 1993, thôn 3, xã Bom Bo) là chủ tiệm cầm đồ 93 về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều giấy tờ cho vay; đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Đình Vận (SN 1992, thôn 3, xã Bom Bo) và Đồng Quốc Dụy (SN 1997, thôn 5, xã Bom Bo) về hành vi đánh bạc.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Bước đầu, Nguyễn Bích Đào khai nhận đã cho 19 người vay tổng số trên 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460%/năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng. Đào còn chơi 7 trận cá độ bóng đá với Vũ Đình Vận, tổng 349 triệu đồng. Đào cũng ghi số đề với số tiền 502 triệu đồng của nhiều người chơi. Riêng Duyên khai nhận cho hơn 100 người vay tổng hơn 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 348 triệu đồng.
Hiện cơ quan điều tra tạm giữ 3 đối tượng: Đào, Vận, Dụy, riêng Duyên được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Ổ nhóm cá độ bóng đá, tín dụng đen "yểm" súng cùng hàng trăm đạn chì
Đầu tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá một đường dây "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là "chi nhánh" của một đường dây đánh bạc...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Triệu tập 8 thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường phố ở Hải Phòng

Công an làm việc với đối tượng chia sẻ nội dung kích động trên mạng

Cách "bôi trơn" Cục An toàn thực phẩm vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Xác minh clip một học sinh ở Phú Quốc bị nhóm bạn đánh bất tỉnh

Người đàn ông bị phạt 6,5 triệu đồng vì dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn

Triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển phân bón lậu quy mô lớn

Bắt Cường "Cát", Giám đốc Công ty Quan Minh ở Vân Đồn

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông đâm hàng xóm tử vong

Tìm nạn nhân bị cán bộ ngân hàng ở Quảng Ninh lừa đảo

Đồng Nai tìm bị hại trong vụ án sản xuất 20.000 chai nước hoa giả

Mượn ô tô của người quen rồi đem bán lấy tiền tiêu xài
Có thể bạn quan tâm

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'
Thời trang
16:29:26 08/03/2026
Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI
Thế giới số
16:29:19 08/03/2026
Dậy sóng loạt ảnh Hòa Minzy 'mang bầu'
Nhạc việt
16:05:04 08/03/2026
Phòng khách không còn bàn cà phê: Xu hướng mới khiến nhiều gia đình bất ngờ vì nhà rộng hơn, sống tiện hơn
Sáng tạo
15:39:53 08/03/2026
Xe ga cổ điển gây sốt với trang bị hiện đại thách thức Vespa, SH
Xe máy
15:18:14 08/03/2026
Chuyện tình của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân bắt đầu khi nào?
Sao việt
15:04:02 08/03/2026
Taylor Swift là nữ nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế kỷ 21
Nhạc quốc tế
14:53:16 08/03/2026
Minh tinh - sĩ quan đặc công nên duyên nhờ show nhập ngũ: "Chân mệnh thiên tử của em là anh hùng đúng nghĩa"
Sao châu á
14:47:21 08/03/2026
Độ xe sang Range Rover biển số 5678 đời 2015 lên 2022, chủ xe tốn gần nửa tỷ
Ôtô
14:46:32 08/03/2026
Garnacho gọi chiến thắng của Chelsea trước đội hạng dưới là 'không thể tin nổi'
Sao thể thao
14:41:48 08/03/2026
Truy nã 2 anh em ruột trong vụ án giết người ở Bình Dương
Tạm giữ hình sự người đàn ông có biểu hiện say xỉn tấn công CSGT

Khởi tố thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên 1.800 tỷ đồng ở Bến Tre
Ông Lã Quang Bình: Đại gia thành chúa chổm đi vay nặng lãi
2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng
Bắt tạm giam 3 đối tượng từ Ninh Bình vào Đồng Nai cho vay lãi "cắt cổ"
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng, thu giữ nhiều vũ khí "nóng"
"Tập đoàn" cho vay lãi nặng, thu nợ bằng ảnh "khỏa thân" bị đề nghị án tù nghiêm khắc
Xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và ghép ảnh khỏa thân để đòi nợ
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 42 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
Vẫn còn nhiều người bị sập bẫy khi vay tiền qua App
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố
Vị khách bị bắt quả tang hiếp dâm con gái chủ nhà
Vụ án nhà ở Anh Dũng IV tại Hải Phòng: Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng
Lời khai của nghi phạm trong vụ người đàn ông tử vong ở vỉa hè
Nữ hành khách ở Hà Tĩnh 'tố' bị tài xế taxi chạm vào vùng nhạy cảm
Chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu chi hàng chục triệu đồng "bôi trơn"
Chuyển hồ sơ của spa có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công an
Khởi tố chỉ huy trưởng công trình tham ô hơn 700 triệu đồng
Ngày 8/3: Đình Bắc chuẩn "con nhà người ta" bên mẹ, gia đình Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây mới chiếm "spotlight"
Chị ruột nói thẳng về tin Hòa Minzy có con gái với chồng sắp cưới
Tôi vừa tái hôn được 3 ngày thì chồng cũ đến gặp và khuyên tôi chia tay người mới càng sớm càng tốt!
Bảng giá Yamaha NEO's tháng 3/2026: Giảm ngay 17 triệu đồng
Mới lấy chồng nửa năm mà tôi thấy dài như cả thế kỷ, vậy nhưng bạn bè còn nói tôi may mắn
Toyota Corolla Altis 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật tháng 3/2026
Nhìn cách 3 chồng cũ phản ứng mới biết ai yêu Britney Spears nhất
Top 10 phim cổ trang Trung Quốc có nhiều lượt xem nhất trên các nền tảng
Chồng Đại uý Hoà Minzy: "Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!"
Hoà Minzy công khai bạn trai quân nhân, Doãn Hải My liền có 1 hành động khiến netizen khẳng định chuyện tình là "real" chứ không phải đóng MV
Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai
Sở Văn hóa - Du lịch buộc dừng concert "trăn khổng lồ" của nữ ca sĩ, ngày bị cấm sóng cuối cùng cũng đến?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt đã hoàn tục và đăng ký kết hôn
Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì 'chết lặng' trước cảnh tượng bên trong
Mai Tài Phến: "Nếu nói tôi và Mỹ Tâm là bạn bè, mọi người có tin không?"
Xót xa hình ảnh mẹ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đau đớn bên thi hài con trai
Ảnh cưới của Hoà Minzy và Đại uý quân đội?
Hoà Minzy chính thức xác nhận đã cưới chồng quân nhân: "Giờ anh có thể nói người vợ anh hay kể tên Hoà"