Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 243%/năm

Theo cảnh sát , Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 đến 243%/năm.

Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh khởi tố Trần Thị Lệ (SN 1978, ở TP Lào Cai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Trần Thị Lệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 tới 243%/năm.

Theo cảnh sát, trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Lệ đã cho trên 20 người vay tiền với trên 100 lượt vay, số tiền cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ; kết quả phát hiện và tạm giữ 14 bộ hồ sơ vay tiền; một tập tiền gồm 60 tờ mệnh giá 500.000 đồng; hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một giấy giao nhận tiền ngày 20/1/2014, một giấy chuyển nhượng ngày 7/7/2023; hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.