Khởi tố 7 đối tượng sai phạm ở Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu
Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về các hành vi: “ Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “ Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.
Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982); Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng bị bắt tạm giam); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970); Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Hai đối tượng Từ Thanh Duy (áo thun xanh) và Võ Ngọc Đức bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam.
Theo điều tra, thời gian từ 2018 đến 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiề.n trên 1 tỷ đồng.
Các đối tượng bị cơ quan CSĐT khởi tố, cấm khỏi đi nơi cư trú.
Cũng trong thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiề.n của Bảo hiểm xã hội TP Bạc Liêu.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa
Triệt phá đường dây mua bá.n ph.ụ n.ữ lấy chồng Trung Quốc
Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá đường dây mua bá.n ph.ụ n.ữ lấy chồng Trung Quốc; ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi mua bá.n ngườ.i dưới 16 tuổ.i.
Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bá.n ph.ụ n.ữ lấy chồng Trung Quốc; đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Tý (35 tuổ.i, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu), Hoàng Văn Cường (29 tuổ.i, ngụ xã Yên Vượng, H.Hữu Lũng, Lạng Sơn), để điều tra về hành vi mua bá.n ngườ.i dưới 16 tuổ.i.
Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Ngọc Thảo (29 tuổ.i, ngụ TT.Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Quách Thị Hoa (39 tuổ.i, vợ của Tý).
Bị can Huỳnh Thị Ngọc Thảo bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú
ẢNH: TRỌNG NGUYỄN
Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Huỳnh Thị Ngọc Thảo kết hôn với người Trung Quốc. Tháng 6.2023, trong thời gian về thăm gia đình ở Bạc Liêu, Thảo đưa ra thông tin tìm phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc sẽ lo chi phí đi lại và cho gia đình họ 200 triệu đồng.
Bị can Quách Thị Hoa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú
ẢNH: TRỌNG NGUYỄN
Biết được thông tin trên, vợ chồng Quách Thị Hoa và Lê Quang Tý dụ dỗ em T.M.P (14 tuổ.i, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) và T.T.D.M (16 tuổ.i, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi) đưa sang Trung Quốc lấy chồng để có tiề.n lo cho gia đình.
Sau khi P. và M. đồng ý, Thảo chuyển 150 triệu đồng cho gia đình P. và 200 triệu đồng cho gia đình M. Đến ngày 11.8.2023, Thảo đưa P. và M. đến nhà của Hoàng Văn Cường ở Lạng Sơn để nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc theo đường mòn.
Bị can Lê Quang Tý bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bá.n ngườ.i dưới 16 tuổ.i
ẢNH: TRỌNG NGUYỄN
Khi sang Trung Quốc, P. và M. được đưa đến nhà vợ chồng Thảo ở tỉnh Phúc Kiến. Sau đó, chồng của Thảo bán các nạ.n nhâ.n cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.
Ngày 8.5, lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra, phát hiện P. và M. không có giấy tờ tùy thân nên trao trả về Việt Nam. Các nạ.n nhâ.n sau đó đến Cục Phòng chống m.a tú.y và tội phạm, Bộ đội biên phòng để tố giác.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bá.n ph.ụ n.ữ lấy chồng Trung Quốc.
Khởi tố thêm người chồng trong vụ lợi dụng quyền tự do để t.ố cá.o sai sự thật Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can thứ nhất trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân", cơ quan điều tra đã khởi tố bị can thứ hai, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm...