Khám xét công ty kinh doanh vàng tài khoản trái phép Thiên Việt
Ngày 20/10, CQ CSĐT vẫn đang tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh Cty Cổ phần tài chính Thiên Việt tại Đà Nẵng.
Tính đến 17h5 ngày 20/10, cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh công ty Cổ phần tài chính Thiên Việt tại Đà Nẵng (tầng 16, tòa nhà Công Viên phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)
Cơ quan điều tra đang khám xét tại Đà Nẵng.
Vào lúc 9h sáng nay Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã bất ngờ ập vào trụ sở của công ty Cổ phần tài chính Thiên Việt tại Đà Nẵng tiến hành khám xét, niêm phong toàn bộ giấy tờ sổ sách tại công ty. Đồng thời tiến hành lấy lời khai của các nhân viên đang công tác tại chi nhánh.
Video đang HOT
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 23 nhân viên đang làm việc tại chi nhánh vẫn đang được giữ lại trụ sở công ty để phục vụ công tác điều tra.
Riêng giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, bà Lâm Thị Hồng Diệp đã được cơ quan điều tra triệu tập vào TP.HCM để lấy lời khai.
Trao đổi với PV, anh T., một nhân viên của công ty Cổ phần tài chính Thiên Việt, chi nhánh Đà Nẵng cho biết: “Toàn bộ nhân viên đang làm việc tại chi nhánh hết sức bất ngờ trước sự việc này. Hiện tại chúng tôi đang rất hoang mang, lo lắng cho tương lai của mình bởi lẽ chúng tôi đã đổ rất nhiều thời gian và công sức, cũng như tạo lập được rất nhiều mối quan hệ làm ăn, giờ công đột ngột bị khám xét, nếu sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu thì toàn bộ công sức lâu nay của chúng tôi hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển”.
Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất những khâu cuối cùng của thủ tục khám xét, sau đó chờ lực lượng khám xét ở Quảng Ngãi trở về “hội quân” tại Đà Nẵng. Đến 22h cùng ngày toàn bộ các nghi phạm, cũng như tang vật của vụ án sẽ được chuyển ra Hà Nội bằng đường hàng không.
Nguyễn Hưng
Theo_Người Đưa Tin
Bắt 2 anh em ruột điều hành sàn vàng qua mạng trái phép
Mặc dù không được cấp phép nhưng công ty Thiên Việt vẫn tổ chức kinh doanh vàng
Ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ Chủng (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (SN 1982, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM). Chủng và Thành là anh em ruột, cùng quê Quảng Ngãi.
Giám đốc công ty Thiên Việt - Nguyễn Văn Kỳ Chủng
Theo cơ quan điều tra, thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, công ty Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.
Người chơi nộp t.iền v.ào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty. Hành vi vi phạm của Thiên Việt được xác định là "không được cấp phép, vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng".
Tại đây, Công an thu được lượng lớn t.iền mặt tại công ty. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tài khoản Ngân hàng của công ty Thiên Việt.
Việc khám xét các trụ sở của Công ty Thiên Việt được cơ quan điều tra tiến hành đồng loạt tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi./.
Theo Nguyễn Tuấn
Theo_VOV
Phá sàn vàng trái phép Thiên Việt giữa trung tâm Sài Gòn Tổ chức sàn vàng kinh doanh vàng tài khoản trái phép, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng vừa bị bắt Tổng giám đốc CP đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng Ngày 20.10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh...