Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia .

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 21/9, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nằm trong tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô xuyên quốc gia.

Các đối tượng ở nước ngoài thường đóng giả nhân viên viễn thông gọi điện thoại vào điện thoại bàn, hoặc di động của các thuê bao ở Việt Nam dọa những người bị mất Chứng minh nhân dân và người sử dụng Chứng minh nhân dân đó đăng ký thuê bao khác đứng tên.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia - Hình 1

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng, biểu dương thành tích của Công an thị xã Bỉm Sơn.

Các đối tượng dọa khách đang còn nợ tiền dịch vụ viễn thông, hoặc tài khoản ngân hàng mang tên họ đang liên quan đến hoạt động trái pháp luật như: Buôn bán ma túy, rửa tiền và đang bị công an điều tra.

Nếu bị hại không muốn mất số tiền trong tài khoản mà mình đã đăng ký thì chuyển số tiền có trong tài khoản mà mình đã đăng ký vào số tài khoản của công an hoặc viện kiểm sát để xác minh, làm rõ. Nếu số tiền đã chuyển không liên quan đến tội phạm thì sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu.

Video đang HOT

Khi “khách hàng” tin tưởng, bọn chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà bọn chúng đưa ra (số tài khoản này là số thẻ ATM chúng đã tìm mua trước đó). Khi bị hại chuyển tiền, lập tức chúng cho người tới các ngân hàng để rút tiền.

Do vậy, khi thấy 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trước Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Thanh Hóa (đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) thì công an địa phương đã mời về làm việc và xác định hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 7/2015 đến nay, lực lượng công an đã xác minh được 10 bị hại ở các tỉnh TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương đã chuyển vào tài khoản của chúng tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khen thưởng Công an thị xã Bỉm Sơn./.

CTV Nguyễn Hải

Theo_VOV

Bắt 2 "siêu lừa" xuyên quốc gia

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thưởng nóng cho Công an thị xã Bỉm Sơn về thành tích bắt giữ 2 đối tượng trong tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, vào khoảng 22h, ngày 21/9, trong khi tuần tra nghiệp vụ, tổ công tác của Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện 2 đối tượng nghi vấn trước Chi nhánh Ngân hàng Sacombank, đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng này về trụ sở Công an thị xã làm việc và nhanh chóng điều tra, xác định các đối tượng này liên quan đến tổ chức tội phạm lừa đảo tài sản công nghệ cao với quy mô lớn, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài.

Bắt 2 siêu lừa xuyên quốc gia - Hình 1

Đại tá Nguyễn Văn Bính (thứ 3 từ trái sang) - PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng cho Công an thị xã Bỉm Sơn

Bước đầu, Công an thị xã Bỉm Sơn đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Vụ việc được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các đối tượng ở nước ngoài liên kết với các đối tượng trong nước để hoạt động phạm tội. Các đối tượng ở nước ngoài đóng giả nhân viên viễn thông gọi điện thoại vào máy bàn, hoặc di động của các thuê bao ở Việt Nam để hù dọa rằng: "Khách hàng bị mất CMND và người sử dụng CMND đó đăng ký thuê bao khác đứng tên quý khách. Hiện quý khách đang còn nợ tiền dịch vụ viễn thông, hoặc tài khoản ngân hàng mang tên quý khách đang liên quan đến hoạt động trái pháp luật như buôn bán ma túy, rửa tiền và đang bị công an điều tra".

"Nếu quý khách không muốn mất số tiền trong tài khoản mà mình đã đăng ký thì chuyển số tiền có trong tài khoản mà mình đã đăng ký vào số tài khoản của công an hoặc viện kiểm sát để xác minh, làm rõ. Nếu số tiền đã chuyển không liên quan đến tội phạm thì sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu".

Khi lấy được lòng tin của bị hại, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà chúng đưa ra. Khi bị hại chuyển tiền, lập tức chúng cho người tới các ngân hàng để rút tiền.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 7/2015 đến nay, lực lượng công an đã xác minh được 10 bị hại ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương đã chuyển vào tài khoản của chúng tổng số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Mở rộng điều tra, ngày 12/10, Cục C45, Bộ Công an đã bắt được 6 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu của tổ chức tội phạm này.

Chiều ngày 15/10, Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Bỉm Sơn về thành tích nêu trên. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh TuệBắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh Tuệ
11:11:41 02/07/2025
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhânCông bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
13:57:17 02/07/2025
Bộ Công an khám xét khách sạn Quinter Central Nha TrangBộ Công an khám xét khách sạn Quinter Central Nha Trang
20:05:27 03/07/2025
Tuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túyTuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túy
18:08:55 02/07/2025
Bắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giảBắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả
21:20:12 02/07/2025
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổiNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổi
18:18:41 02/07/2025
Ép các bé gái làm tiếp viên karaoke không trả lương, ra tòa 'tú ông' kêu oanÉp các bé gái làm tiếp viên karaoke không trả lương, ra tòa 'tú ông' kêu oan
23:26:54 03/07/2025
Cho vay lãi suất tới 7.200%, nhóm giang hồ dùng video khỏa thân đề đòi nợCho vay lãi suất tới 7.200%, nhóm giang hồ dùng video khỏa thân đề đòi nợ
22:19:02 03/07/2025

Tin đang nóng

Được chồng chăm như bà hoàng, H'Hen Niê bầu vượt mặt vẫn gây bão với món quà sinh nhật đáp lễ "bá đạo"Được chồng chăm như bà hoàng, H'Hen Niê bầu vượt mặt vẫn gây bão với món quà sinh nhật đáp lễ "bá đạo"
23:59:51 03/07/2025
Rầm rộ clip Sơn Tùng trực tiếp xem Hải Tú chụp ảnhRầm rộ clip Sơn Tùng trực tiếp xem Hải Tú chụp ảnh
23:57:26 03/07/2025
Tới thăm chị gái ở cữ, tôi xót xa chứng kiến cảnh chị một mình xoay xở đến kiệt quệTới thăm chị gái ở cữ, tôi xót xa chứng kiến cảnh chị một mình xoay xở đến kiệt quệ
20:48:35 03/07/2025
Nữ bác sĩ 33 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò quản lý hơn 7 tuổiNữ bác sĩ 33 tuổi chưa yêu ai từ chối hẹn hò quản lý hơn 7 tuổi
23:31:52 03/07/2025
Thần Tài nhả vía sau ngày mai (4/7/2025), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vùThần Tài nhả vía sau ngày mai (4/7/2025), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù
21:56:04 03/07/2025
2 diễn viên "gây bức bối" nhất Squid Game công khai hẹn hò, sợ cả thế giới không biết hay gì?2 diễn viên "gây bức bối" nhất Squid Game công khai hẹn hò, sợ cả thế giới không biết hay gì?
23:54:58 03/07/2025
Hà Thanh Xuân đẹp trong veo, Long Nhật say mê vợ hoa khôiHà Thanh Xuân đẹp trong veo, Long Nhật say mê vợ hoa khôi
23:46:59 03/07/2025
Câu thoại tiếng Việt của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood là gì mà viral khắp MXH?Câu thoại tiếng Việt của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood là gì mà viral khắp MXH?
00:03:52 04/07/2025

Tin mới nhất

Nghi bị nói xấu, gã đàn ông nhét ma túy vào xe chủ tiệm thú cưng rồi báo công an

Nghi bị nói xấu, gã đàn ông nhét ma túy vào xe chủ tiệm thú cưng rồi báo công an

23:23:44 03/07/2025
TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hữu Thêm (35 tuổi, quê Sóc Trăng, nay là Cần Thơ).
'Con nghiện' một tuần cướp giật 7 điện thoại bán lấy tiền mua ma túy

'Con nghiện' một tuần cướp giật 7 điện thoại bán lấy tiền mua ma túy

22:11:12 03/07/2025
Nguyễn Văn Duy đi xe không biển số đến những đoạn đường vắng người, lựa chọn những phụ nữ đang đi đường nghe điện thoại để áp sát, cướp giật rồi bỏ trốn.
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người

Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người

22:01:10 03/07/2025
Vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi. Còn vụ buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.
Tòa trả hồ sơ vụ chủ và nhân viên hành hung, lột đồ bắt khách trả tiền

Tòa trả hồ sơ vụ chủ và nhân viên hành hung, lột đồ bắt khách trả tiền

19:39:54 03/07/2025
Sáng 3.7, TAND khu vực 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, và tòa này trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà hàng Nari Bar (Q.1 cũ).
Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

13:53:52 03/07/2025
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán ma túy cho người nghiện tại nghĩa trang, thu giữ hàng trăm gói ma tuý.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

12:35:31 03/07/2025
Trước ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng.
Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

12:31:24 03/07/2025
Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ việc Thiếu tá CSGT hy sinh sau khi bị tông xe máy.
Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

12:25:05 03/07/2025
Nhà xưởng sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả của công ty Athena do Đường Văn Thiết (44 tuổi) làm giám đốc, rộng hàng trăm m2 nằm giữa khu dân cư tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ).
Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

11:11:03 03/07/2025
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói trên.
Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

11:07:18 03/07/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Hàm Liêm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm vào chiều hôm qua, ngày 1/7.
Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

11:04:25 03/07/2025
Ngày 2/7, Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

09:48:35 03/07/2025
Để chủ động phòng, chống tội phạm ma túy, Hải quan khu vực XIV luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho t...

Có thể bạn quan tâm

Cưới 6 tháng phải mua nhà trả góp vì áp lực bố mẹ, tôi "phát điên" khi vợ liên tục đòi đứng tên dù không tham gia trả nợ

Cưới 6 tháng phải mua nhà trả góp vì áp lực bố mẹ, tôi "phát điên" khi vợ liên tục đòi đứng tên dù không tham gia trả nợ

Góc tâm tình

06:44:17 04/07/2025
Thực tế thu nhập của anh Tuấn gấp 3 lần chị Lan nên anh trả nợ nhà là chính. Quá áp lực từ hai bên nội ngoại giục mua nhà , vợ chồng anh Tuấn (30 tuổi) và chị Lan (28 tuổi) quyết định vay ngân hàng sau đám cưới 6 tháng để mua căn chung ...
Chuyện xót xa đằng sau clip 2 bé gái hát mừng sinh nhật trước di ảnh cha

Chuyện xót xa đằng sau clip 2 bé gái hát mừng sinh nhật trước di ảnh cha

Netizen

06:37:53 04/07/2025
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé đứng trước di ảnh cha, trò chuyện như thể cha vẫn đang hiện diện, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Phim Trung Quốc tưởng thảm họa mà hot không tưởng: Hút gần 2 tỷ view vô địch thiên hạ, nam chính viral bậc nhất 2025

Phim Trung Quốc tưởng thảm họa mà hot không tưởng: Hút gần 2 tỷ view vô địch thiên hạ, nam chính viral bậc nhất 2025

Hậu trường phim

06:20:31 04/07/2025
Dù vấp phải những ý kiến trái chiều, thế nhưng Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ vẫn là bộ phim có tổng lượt xem tích lũy cao nhất nửa đầu năm 2025.
10 em gái quốc dân đẹp nhất Hàn Quốc: Kim Yoo Jung suýt out top, số 1 là huyền thoại không ai dám so bì

10 em gái quốc dân đẹp nhất Hàn Quốc: Kim Yoo Jung suýt out top, số 1 là huyền thoại không ai dám so bì

Phim châu á

06:17:18 04/07/2025
Qua nhiều thế hệ, khán giả Hàn đã chứng kiến không ít mỹ nhân giữ trọn vẹn hào quang từ khi còn là em gái nhỏ đến khi thành nữ thần quốc dân. Và đây là 10 cái tên đẹp nhất, xứng đáng với danh hiệu ấy.
Phim Việt mới chiếu 2 tập đã leo thẳng top 1 rating cả nước, dàn cast thực lực xịn xò xem không dứt nổi

Phim Việt mới chiếu 2 tập đã leo thẳng top 1 rating cả nước, dàn cast thực lực xịn xò xem không dứt nổi

Phim việt

06:11:39 04/07/2025
Sau thành công từ bộ phim cổ trang Chiếc Vòng Ngọc Bích, sóng giờ vàng THVL tiếp tục lên sóng bộ phim Gió Ngược Chiều và ngay lập tức nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả.
Nhan sắc tuổi 40 của mẹ đơn thân vướng tin đồn cưới ca sĩ Phi Hùng

Nhan sắc tuổi 40 của mẹ đơn thân vướng tin đồn cưới ca sĩ Phi Hùng

Sao việt

06:07:42 04/07/2025
Nếu thời trẻ, Ngọc Lan sở hữu phong thái trẻ trung, dễ thương - góc nghiêng khả ái cùng nét mặt thanh thoát, đúng kiểu ngọc nữ màn ảnh thì hiện tại trông cô đằm thắm, cuốn hút.
Mối đe doạ lớn nhất hiện nay: Diddy sẽ trở lại là "ông hoàng showbiz" như chưa từng có bê bối tình dục xảy ra?

Mối đe doạ lớn nhất hiện nay: Diddy sẽ trở lại là "ông hoàng showbiz" như chưa từng có bê bối tình dục xảy ra?

Sao âu mỹ

06:03:44 04/07/2025
Cú thoát án chung thân của ông trùm bê bối này gây sốc toàn cầu, bởi các bằng chứng cho tội ác tình dục kinh hoàng diễn ra hàng thập kỷ của Diddy là quá rõ ràng.
Cách uống nước chanh pha nghệ buổi sáng để giải độc gan và tốt cho thận

Cách uống nước chanh pha nghệ buổi sáng để giải độc gan và tốt cho thận

Sức khỏe

06:02:42 04/07/2025
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước k...
Nga có thực hiện thành công kế hoạch chế tạo 1.000 xe tăng vào năm 2028? - Kỳ cuối

Nga có thực hiện thành công kế hoạch chế tạo 1.000 xe tăng vào năm 2028? - Kỳ cuối

Thế giới

05:41:40 04/07/2025
Ngày nay, ngành công nghiệp xe tăng của Liên bang Nga, dù vẫn đáng gờm, nhưng hoạt động với quy mô nhỏ hơn nhiều, bị hạn chế bởi sự sụp đổ của hệ sinh thái công nghiệp Liên Xô và thực tế kinh tế.
Tin sốt dẻo: 3 HLV Rap Việt tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Tin sốt dẻo: 3 HLV Rap Việt tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Tv show

23:51:06 03/07/2025
Từ đối đầu ở Rap Việt, giờ 3 rapper đình đám sẽ làm đối thủ ở Anh Trai Say Hi. Với loạt hint vừa qua, dự đoán mùa 2 sẽ bùng nổ không kém mùa đầu tiên
Chủ nhân hit 'Gã săn cá' gây sốt trên TikTok là ai?

Chủ nhân hit 'Gã săn cá' gây sốt trên TikTok là ai?

Nhạc việt

23:34:32 03/07/2025
Gây sốt trong chương trình Em xinh say hi , ít ai biết ca khúc Gã săn cá được nhạc sĩ DC Tâm sáng tác trong 30 phút.