Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Mai Hoàng Minh06:51 18/10/2015

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia .

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 21/9, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nằm trong tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô xuyên quốc gia.

Các đối tượng ở nước ngoài thường đóng giả nhân viên viễn thông gọi điện thoại vào điện thoại bàn, hoặc di động của các thuê bao ở Việt Nam dọa những người bị mất Chứng minh nhân dân và người sử dụng Chứng minh nhân dân đó đăng ký thuê bao khác đứng tên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng, biểu dương thành tích của Công an thị xã Bỉm Sơn.

Các đối tượng dọa khách đang còn nợ tiền dịch vụ viễn thông, hoặc tài khoản ngân hàng mang tên họ đang liên quan đến hoạt động trái pháp luật như: Buôn bán ma túy, rửa tiền và đang bị công an điều tra.

Nếu bị hại không muốn mất số tiền trong tài khoản mà mình đã đăng ký thì chuyển số tiền có trong tài khoản mà mình đã đăng ký vào số tài khoản của công an hoặc viện kiểm sát để xác minh, làm rõ. Nếu số tiền đã chuyển không liên quan đến tội phạm thì sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu.

Video đang HOT

Khi “khách hàng” tin tưởng, bọn chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà bọn chúng đưa ra (số tài khoản này là số thẻ ATM chúng đã tìm mua trước đó). Khi bị hại chuyển tiền, lập tức chúng cho người tới các ngân hàng để rút tiền.

Do vậy, khi thấy 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trước Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Thanh Hóa (đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) thì công an địa phương đã mời về làm việc và xác định hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 7/2015 đến nay, lực lượng công an đã xác minh được 10 bị hại ở các tỉnh TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương đã chuyển vào tài khoản của chúng tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khen thưởng Công an thị xã Bỉm Sơn./.

CTV Nguyễn Hải

Theo_VOV

Bắt 2 "siêu lừa" xuyên quốc gia

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thưởng nóng cho Công an thị xã Bỉm Sơn về thành tích bắt giữ 2 đối tượng trong tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, vào khoảng 22h, ngày 21/9, trong khi tuần tra nghiệp vụ, tổ công tác của Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện 2 đối tượng nghi vấn trước Chi nhánh Ngân hàng Sacombank, đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng này về trụ sở Công an thị xã làm việc và nhanh chóng điều tra, xác định các đối tượng này liên quan đến tổ chức tội phạm lừa đảo tài sản công nghệ cao với quy mô lớn, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Văn Bính (thứ 3 từ trái sang) - PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng cho Công an thị xã Bỉm Sơn

Bước đầu, Công an thị xã Bỉm Sơn đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Vụ việc được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các đối tượng ở nước ngoài liên kết với các đối tượng trong nước để hoạt động phạm tội. Các đối tượng ở nước ngoài đóng giả nhân viên viễn thông gọi điện thoại vào máy bàn, hoặc di động của các thuê bao ở Việt Nam để hù dọa rằng: "Khách hàng bị mất CMND và người sử dụng CMND đó đăng ký thuê bao khác đứng tên quý khách. Hiện quý khách đang còn nợ tiền dịch vụ viễn thông, hoặc tài khoản ngân hàng mang tên quý khách đang liên quan đến hoạt động trái pháp luật như buôn bán ma túy, rửa tiền và đang bị công an điều tra".

"Nếu quý khách không muốn mất số tiền trong tài khoản mà mình đã đăng ký thì chuyển số tiền có trong tài khoản mà mình đã đăng ký vào số tài khoản của công an hoặc viện kiểm sát để xác minh, làm rõ. Nếu số tiền đã chuyển không liên quan đến tội phạm thì sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu".

Khi lấy được lòng tin của bị hại, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà chúng đưa ra. Khi bị hại chuyển tiền, lập tức chúng cho người tới các ngân hàng để rút tiền.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 7/2015 đến nay, lực lượng công an đã xác minh được 10 bị hại ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương đã chuyển vào tài khoản của chúng tổng số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Mở rộng điều tra, ngày 12/10, Cục C45, Bộ Công an đã bắt được 6 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu của tổ chức tội phạm này.

Chiều ngày 15/10, Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Bỉm Sơn về thành tích nêu trên. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên

Theo Dantri

Trộm tài sản rồi gọi xe taxi chở đi tiêu thụ Ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng tại cơ quan công an. 4 đối tượng bị bắt gồm: Lê Hữu Đức, sinh năm 1976, Nguyễn Trung Tâm, sinh năm 1986 (cùng có HKTT: Thuận An, Bình...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xuyên quốc gia tài khoản công an thị xã thị xã bỉm sơn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn01:20

Hoàng Hường 'ôm hàng' chịu trận, Cục gửi công văn đề nghị xử lý, lộ bí mật sốc?03:25

Vụ mẹ thả con bò giữa đường: chồng tiết lộ lý do khiến CĐM 'nhói tim', ích kỷ?03:37

Khám xét đồng thời 5 địa điểm liên quan đến trùm giang hồ Vi 'ngộ'08:04

Bố chi 30 triệu mua sữa giả HIUP, con không cao lại tăng huyết áp mắc tiểu đường03:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi bị nói xấu, gã đàn ông nhét ma túy vào xe chủ tiệm thú cưng rồi báo công an

23:23:44 03/07/2025

TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hữu Thêm (35 tuổi, quê Sóc Trăng, nay là Cần Thơ).

'Con nghiện' một tuần cướp giật 7 điện thoại bán lấy tiền mua ma túy

22:11:12 03/07/2025

Nguyễn Văn Duy đi xe không biển số đến những đoạn đường vắng người, lựa chọn những phụ nữ đang đi đường nghe điện thoại để áp sát, cướp giật rồi bỏ trốn.

Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người

22:01:10 03/07/2025

Vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi. Còn vụ buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.

Tòa trả hồ sơ vụ chủ và nhân viên hành hung, lột đồ bắt khách trả tiền

19:39:54 03/07/2025

Sáng 3.7, TAND khu vực 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, và tòa này trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà hàng Nari Bar (Q.1 cũ).

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

13:53:52 03/07/2025

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán ma túy cho người nghiện tại nghĩa trang, thu giữ hàng trăm gói ma tuý.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

12:35:31 03/07/2025

Trước ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng.

Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

12:31:24 03/07/2025

Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ việc Thiếu tá CSGT hy sinh sau khi bị tông xe máy.

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

12:25:05 03/07/2025

Nhà xưởng sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả của công ty Athena do Đường Văn Thiết (44 tuổi) làm giám đốc, rộng hàng trăm m2 nằm giữa khu dân cư tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ).

Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

11:11:03 03/07/2025

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói trên.

Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

11:07:18 03/07/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Hàm Liêm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm vào chiều hôm qua, ngày 1/7.

Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

11:04:25 03/07/2025

Ngày 2/7, Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

09:48:35 03/07/2025

Để chủ động phòng, chống tội phạm ma túy, Hải quan khu vực XIV luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho t...