Hai cựu sếp hải quan cùng “bộ sậu” tiếp tay chiếm đoạt t.iền hoàn thuế2
34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ( tỉnh An Giang) bị cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp khai khống hàng xuất khẩu để chiếm đoạt t.iền hoàn thuế.
Ngày 22.4, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can trong vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hoá đơn, xảy ra tại tỉnh An Giang và một số địa phương phía Nam.
Trong số này có 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng, từ giữa năm 2011 đến tháng 3.2013, Lê Thị Chi – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (gọi tắt là Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty để mua bán trái phép gần 2.400 hoá đơn GTGT của doanh nghiệp trong nước.
Video đang HOT
Chi và đồng phạm đã mua bán trái phép gần 2.400 hoá đơn GTGT. Ảnh: CTV.
Có trong tay số hoá đơn GTGT khống với tổng trị giá được ghi gần 444 tỷ đồng, họ đã làm thủ tục hoàn thuế, chiếm hưởng số t.iền 42 tỷ đồng.
Để lấy được số t.iền này, Chi móc nối với ông Nguyễn Thành Trí – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2008 đến tháng 8/2012) và ông Nguyễn Văn Biên – nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9.2012 đến tháng 10.2013) lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
Lợi dụng chức vụ, hai cựu lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hoá các công ty do Chi cung cấp.
Cơ quan tố tụng xác định có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỷ đồng của Lê Thị Chi để làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu. Riêng ông Trí và Biên lần lượt hưởng lợi 356 và 251 triệu đồng.
Theo_Dân việt
Giả cán bộ hải quan để l.ừa đ.ảo bán điện thoại Iphone
Tự nhận mình là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, Nguyễn Tấn Đạt lừa bán điện thoại iPhone, chiếm đoạt t.iền của nhiều người.
Ngày 24/3, Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Tất Đạt (25 t.uổi, ngụ P.3, Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận là nhân viên bảo vệ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 (Q.4) trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM.
Trước đó, Đạt tự xưng với chị N.P.T (ngụ Q.10) là cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2.
Thời gian qua, cơ quan của Đạt có bắt giữ 1 s.ố l.ô hàng lậu, hiện nay cần thanh lý. Trong đó có một lô điện thoại iPhone. Chị T. tin lời nên đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.4 giao trước cho Đạt 50 triệu đồng.
Sau khi giao t.iền, chị T. nghi ngờ Đạt là cán bộ hải quan "dỏm" nên liên hệ nhờ nhóm hiệp sĩ TP.HCM hỗ trợ để l.ật m.ặt Đạt.
Khoảng 20h ngày 22/3, khi Đạt hẹn chị T. đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (P.Bến Thành, Q.1) để nhận 80 triệu đồng từ chị T. và đang ghi giấy nhận t.iền thì các "hiệp sĩ" trong nhóm Hiệp sĩ TP.HCM xuất hiện, bắt quả tang và đưa Đạt về bàn giao cho công an P.Bến Thành làm rõ.
Ngay sau khi đưa Đạt về trụ sở Công an P.Bến Thành, một số nạn nhân khác bị Đạt lừa t.iền cũng đã đến trình báo./.
Theo Đức Thanh
Theo_VOV
Ô tô “treo” lơ lửng trên vỉa hè gần sân bay Tân Sơn Nhất Trong luc lui xe, ô tô bôn chô do môt phu nư câm lai đa huc đô hang rao thep của Chi cục Kiểm tra sau thông qua thuộc Cục Hải quan TP HCM va đe trung môt cu ông chay xe ôm đang đứng trên via he. Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 29.1 tại trụ sở Chi cục Kiểm...