Hà Nội: Giả cán bộ ngân hàng, ‘nữ quái’ l.ừa đ.ảo hàng tỉ đồng
Dựa vào mác “quen người làm trong ngân hàng”, “nhân viên ngân hàng” Nguyễn Thị Lê Mai đã thực hiện thành công 2 vụ l.ừa đ.ảo với số t.iền lên đến nhiều tỉ đồng…
Nữ quái Lê Thị Như Mai.
Ngày 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê Mai (37 t.uổi, ở Tổ 44, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi l ừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, Mai đã quen biết với chị Nghiêm Thu H. (42 t.uổi, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân). Sau một vài lần gặp nói chuyện, Mai giới thiệu mình có quen với nhiều người làm trong ngân hàng và đang có những khách hàng thế chấp tài sản là bất động sản để vay t.iền của ngân hàng nhưng quá hạn. Hiện phía ngân hàng đang thỏa thuận với khách để bán tài sản thế chấp trả nợ. Số tài sản thế chấp này cũng được ngân hàng giao cho Mai tìm người để bán.
Biết chị H. đang có nhu cầu mua nhà nên ngày 04/12/2013, Mai gặp chị H. rồi giới thiệu rằng có khách hàng đang cần bán ngôi nhà ở số 38 đường Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình) để trả nợ cho ngân hàng. 17h cùng ngày, Mai đưa một người phụ nữ đến quán cà phê trên đường Vạn Phúc để gặp và nói chuyện với chị H. Tại đây, người phụ nữ mà Mai đưa đến giới thiệu tên là Trần Thị Thu Huyền, chủ căn nhà số 38 Đào Tấn.
Mai và chị Huyền đưa cho chị H. xem bản phô tô giới chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà số 38 cùng chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Sau khi xem giấy tờ, chị H. đồng ý mua căn nhà với giá 12 tỉ đồng và chi hoa hồng cho Mai là 1 tỉ đồng. Sau đó, chị Huyền và chị H. làm thủ tục mua nhà, làm giấy đặt cọc số t.iền 4 tỉ đồng, số t.iền này do Mai nhận. Sau đó, hai bên thống nhất đến ngày 18/12 sẽ giao nhà và nhận nốt số t.iền còn lại. Tuy nhiên, khi đến hạn giao nhà, Mai lẩn tránh không nghe điện thoại của chị H.
Video đang HOT
Trước sự việc trên, chị H. đã đưa Mai đến Công an quận Thanh Xuân để trình báo. Sau khi vào cuộc xác minh, Cơ quan điều tra Công an Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lê Mai. Tại cơ quan điều tra, Mai thừa nhận đã đem 4 tỉ đồng của chị H. đi trả nợ cá nhân và không có khả năng chi trả.
Mở rộng điều tra vụ việc, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ một vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản khác do Mai gây ra. Theo đó, tháng 4/2012, thông qua quen biết, Mai giới thiệu với anh Vũ Minh T. (53 t.uổi, ở Khu tập thể đối ngoại, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) rằng, bản thân đang công tác ở bộ phận thu hồi nợ xấu của Ngân hàng Teccombank. Mai tiết lộ với anh T. rằng ngân hàng đang một khách hàng thế chấp căn nhà ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình để vay t.iền nhưng đã quá hạn nợ ngân hàng mà không có khả năng thanh toán. Hiện đang muốn bán với giá 4,8 tỉ đồng.
Thấy giá cả căn nhà hợp lý nên anh T. đã liên hệ với Mai để làm thủ tục mua. Khoảng 15h ngày 24/4/2013, anh T. cùng với Mai đi đến văn phòng công chứng trên phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân) để làm hợp đồng đặt cọc mua nhà. Sau khi làm hợp đồng, anh T. đã đặt cọc cho Mai số t.iền 600 triệu đồng. Theo thỏa thuận, đến ngày 5/7, anh T. liên hệ với Mai để giao nộp số t.iền còn lại và làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhưng Mai tìm cách lẩn tránh. Ngày 13/9, Mai gọi điện cho anh T. và bảo phải chuyển số t.iền 1,2 tỉ đồng thì chủ nhà mới chuyển quyền sử dụng, tưởng thật nên người đàn ông này đã đáp ứng yêu cầu. Theo hợp đồng, anh T. sẽ được nhận nhà vào ngày 18/9, nhưng đến hạn anh T. điện cho Mai thì nữ quái này khất lần.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.
Theo Xahoi
Dương Tự Trọng thông báo việc Chí Dũng sẽ bị khởi tố
Dương Tư Trong, lúc còn là Phó Giám đốc CA Hải Phòng, đã gọi điện cho các thuộc cấp để thông báo về việc Dương Chi Dung se bi khơi tô, băt giam nên phai tim cach đưa anh trai mình đi trôn ơ nươc ngoai.
Nguôn tin ngày 7/11 cho biêt, Viên Kiểm s.át n.hân dân (KSND) Tôi cao đa tông đat cao trang truy tô 7 bi can trong vu tô chưc do Dương Chi Dung, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trôn đi nươc ngoai.
Cac bi can bi truy tô vê hanh vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, gôm: Dương Tự Trọng (nguyên Đại tá, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng); Vũ Tiến Sơn và Vũ Trọng Ánh (nguyên Phó phòng và cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hải Phòng); Trần Văn Dũng (nghề tự do); Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) và Phạm Minh Tuấn (ngụ quận Hồng Bàng, Hải Phòng).
Dương Tự Trọng khi còn là đại tá, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Ảnh: ANHP
Theo đ.ánh giá của Viên KSND Tôi cao, đây la vu an đăc biêt nghiêm trong, trong đo Dương Tư Trong, là em trai của Dương Chí Dũng, co vai tro chu mưu câm đâu, Vu Tiên Sơn la ngươi tô chưc thưc hiên.
Theo cao trang, chiêu ngay 17/5/2012, trươc khi bi khơi tô vê hanh vi cô y lam trai, Dương Chi Dung đa bo trôn đên nha ban gai ơ phường Quan Hoa, quận Câu Giây, TP Ha Nôi.
Sau đo, Dương Tư Trong la em trai Dương Chi Dung đa goi điên Vu Tiên Sơn, Hoang Văn Thăng đên thông bao viêc Dung se bi khơi tô, băt giam nên phai tim cach đưa Dung đi trôn ơ nươc ngoai. Tiếp đến, Dương Chi Dung đươc cac đôi tương đưa xuông Quang Ninh nhăm trôn qua Trung Quôc.
Dương Chí Dũng đã trốn tới nhà bạn gái trước khi bị khởi tố
Đê che giâu hanh vi, Dương Tư Trong va Vu Tiên Sơn thông nhât giao cho Sơn liên lac chi đao. Sơn đa goi điên cho Đông Xuân Phong va Trân Văn Dung la đôi tương giang hô chuân bi xe va đưa Dương Chi Dung vao TP HCM rôi qua Campuchia theo đương tiêu ngach vao tôi 23/5/2012.
Sau khi đào thoát sang Campuchia, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay cùng Dương Chí Dũng sang Singapore để cho Dũng làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ.
Tuy nhiên, Dương Chí Dũng không thể nhập cảnh vì có lệnh truy nã quốc tế của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) nên phải quay trở lại Campuchia.
Gần 3 tháng ở trên đất Campuchia, Dương Chí Dũng đã hai lần thay đổi nơi ở, đồng thời được các đối tượng "tiếp tế" 24.000 USD để chi tiêu.
Trong qua trinh lân trôn, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện và dùng sim điện thoại rác liên lạc với nhau.
Đên ngay 4/9/2012, Dương Chi Dung đa bi cơ quan công an Viêt Nam va Campuchia phôi hơp băt giư. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khám phá ra đường dây tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn, bắt giữ hàng loạt đối tượng.
Theo Nguyễn Quyết
Đóng giả người nhà quê lên xe buýt... móc túi Với bộ dạng "ngây thơ" người nhà quê không biết đường, các nữ quái dàn cảnh đ.ánh lạc hướng cho đồng bọn phía sau móc túi người trên xe buýt. Ngày 7/6, đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện chỉ đạo phòng chống tội...