giao dịch dân sự

Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép ‘con nợ’ ký giấy

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự Diệp Văn Hoàng (57 tuổi, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng t...

Đề nghị truy tố người nước ngoài cầm đầu đường dây “tín dụng đen” ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine)

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt quả tang khi nhận tiền

Ngày 9/1, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Long đã tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thanh Tuấn (44 tuổi) để điều tra về hàn...

Tạm giữ hình sự khẩn cấp một phụ nữ ở Đắk Lắk

Công an huyện Ea H leo (Đắk Lắk) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khẩn cấp với một phụ nữ có hành vi hoạt động cho vay lãi nặng hơn 250%/năm.

Từ đường dây “tín dụng đen”, đánh sập ổ cá độ bóng đá qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 10 đối tượng trong một đường dây tội phạm.

Tạm giữ 2 đối tượng ở Hà Nam cho vay 1 tỷ đồng thu lãi hơn 1,8 tỷ đồng

Tuấn và Trung cho anh T. vay 1 tỷ đồng và thu lãi 60 triệu đồng 1 tháng, sau đó tăng lên 90 triệu đồng 1 tháng. Số tiền mà 2 đối tượng này thu lãi bất chính là hơn 1,8 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 243%/năm

Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh khởi tố Trần Thị Lệ (SN 1978, ở TP Lào Cai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai chị em ruột cho vay lãi nặng đến 360%/năm

Hai chị em ruột đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất 120-360%/năm, tổng số tiền cho vay 2,4 tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

“Bà trùm” tín dụng đen ép vợ chồng con nợ cởi quần áo để quay video

Không chỉ cho vay với lãi suất cắt cổ , Vi Thị Quỳnh còn ép buộc cặp vợ chồng ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cởi bỏ hết quần áo để quay video, gây sức ép, đòi nợ số tiền 1,4 tỷ đồn...

Bắt khẩn cấp 4 thanh niên cho vay với lãi suất 1.000% mỗi năm ở Bình Dương

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thanh niên do Trần Hữu Đăng cầm đầu đã cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở Bình Dương, thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng.

Tìm bị hại của băng nhóm “tín dụng đen”

Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay ...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi hơn 500 tỷ đồng

Đầu tháng 10/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lã...

Ông Lã Quang Bình: Đại gia thành chúa chổm đi vay nặng lãi

Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm t...

2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng

CQĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Hải Long (cựu Phó TGĐ Agribank), Vũ Văn Khiêm (cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dị...

Bắt tạm giam 3 đối tượng từ Ninh Bình vào Đồng Nai cho vay lãi “cắt cổ”

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân...

“Tập đoàn” cho vay lãi nặng, thu nợ bằng ảnh “khỏa thân” bị đề nghị án tù nghiêm khắc

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Min, Nguyễn Quang Vũ từ 10-11 năm về tội Cưỡng đoạt tài sản và từ 2-3 năm về tội Cho vay lãi nặng trong g...

Xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và ghép ảnh khỏa thân để đòi nợ

Ngoài 135 bị cáo hầu tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng rất nhiều người vắng mặt.

Vẫn còn nhiều người bị sập bẫy khi vay tiền qua App

Theo TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2023 đến nay, TAND 2 cấp của tỉnh đưa ra xét xử hàng chục vụ án về "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Vừa chạy xe máy vừa rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp

Các đối tượng được thuê phát tờ rơi cho vay trả góp nhưng không đưa đến từng người mà thực hiện hành vi vừa chạy xe máy vừa rải tờ rơi trên đường...

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Long An: Khởi tố nhóm cho vay với lãi suất tới 360%/năm

Nhóm cho vay lãi nặng với số tiền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Gã đàn ông cho nhiều người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”

Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức In , SN 1998, ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Cho vay lãi nặng tr...

Bắt người cho vay lãi nặng từ cuộc gọi tới đường dây nóng của Giám đốc Công an

Từ tin báo của người dân gọi qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan CSĐT bắt giữ gã đàn ông cho vay lãi nặng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.

Người đàn ông vay 16,2 tỷ đồng chỉ thực nhận 7,3 tỷ, chịu lãi tới 1.500%/năm

Kẹt tiền, anh L. vay của nhóm Đào Xuân Thắng 18 khoản, tổng cộng 16,2 tỷ đồng và bị thu lãi suất cắt cổ , cao nhất lên tới 1.500%/năm.

Bắt ‘nữ quái’ cho vay lãi nặng hơn 1.000%/năm

Ngày 31/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang (SN 1992, trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh) về hành vi ch...

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng, thủ súng trong nhà

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 182%/năm.

Khởi tố bị can cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập xác định Đào Thị Nga đã sử dụng tiền để cho người khác vay với lãi suất 3 ngàn đồng/ triệu/ngày, thu lợi bất chính với lãi suất 109,5%/...

Băng nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia thu lợi bất chính hơn 4.627 tỷ đồng

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động tin dụng đen xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Khởi tố 30 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đ...

Bắt chủ nhà trọ cho vay lãi suất lên đến 420%/năm

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, ngụ phường Nhà Bàng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Rắc rối vụ 2 cựu công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi và ghi đề

Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Lý do chưa thể tuyên án phúc thẩm đối với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành

Ngoài kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, còn có kháng cáo của 12 bị cáo khác trong vụ án này. Liên quan đến vụ án, ba ngân hàng cũng kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm x...

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng hơn 900%/năm

Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, Lê Anh Giang đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo người vay. Từ năm 2023 tới nay, đối tượng này đã cho hơ...

Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: VKS nêu lý do bác yêu cầu trả lãi của bị hại

Chiều 22/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận giữa một số bị hại, luật sư và đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) về vấn đề trả l...

Xét xử phúc thẩm ’siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành

Theo quyết định của TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày 26/3 tới, vụ siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng sẽ được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đang cầm 5 triệu đồng tiền lãi của “con nợ”

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi cho vay...

Bắt con trai chủ quán cơm gà dưới chân đèo Cù Mông thu tiền cho vay lãi nặng

Chiều nay 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân

Truy tố đường dây cho vay lãi nặng thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Đầu năm 2023, Công an quận 10 nhận được đơn của người đàn ông trình báo việc vay của Cty Digital Credit số tiền 1 triệu đồng nhưng không có tiền trả và được yêu cầu trả nợ với số t...

Sáu bị cáo cho vay với lãi suất “cắt cổ” lãnh án

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 5/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (SN1989, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 1 năm tù về ...

Tìm người liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng quê Hải Phòng

Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 1.080%/năm

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (1967, trú xã Quảng Khê, HĐắk Glong) để điều tra về...

Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/...

Lý do ‘Công chúa Tam Kỳ’ bị bắt

Ngày 30-1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (SN 1990, trú đường Đặng Trần Côn, phường Hòa Thuận,...

Quảng Nam: Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi

Chiều 30/1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi), ở TP Tam Kỳ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân s...