Giả vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay t.iền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Đóng giả làm vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay t.iền, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng sau đó bỏ trốn, nữ quái bị bắt giữ theo lênh truy nã và ra tòa lãnh án.
Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt tuyên Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ tại huyện Củ Chi) 12 năm tù về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, căn nhà số 214A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh do ông B.N.L và vợ là bà T.T.G. đứng tên. Ngày 15/10/2012, khi đi trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, ông L. đã làm mất túi xách trong có bản chính giấy chủ quyền căn nhà trên. Ông L. đã trình báo Công an phường 5, quận 11. Sau đó, ông L. đã xin cấp lại và đã được UBND quận 1 cấp lại giấy chủ quyền.
Bị cáo Lê Thị Hồng Hạnh sau khi bị Tòa tuyên án.
Tháng 9/2012, Lê Thị Hồng Hạnh gặp bà Trần Thị Bảy. Hạnh khai bà Bảy nói với Hạnh là bà Bảy có một hồ sơ căn nhà tại địa chỉ số 214A Nguyễn Trãi do ông L. và vợ là bà G. đứng tên. Ông L. đang cần vay 5 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không muốn cho vợ biết nên nhờ Bảy tìm người đóng giả vợ chồng ông để ra công chứng ký hợp đồng sang nhượng căn nhà này cho người khác. Nếu thành công sẽ cho Hạnh số t.iền là 7 triệu đồng.
Hạnh đồng ý. Bà Bảy thuê xe ôm chở Hạnh đến quán cà phê cạnh căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Tại đây, bà Bảy chỉ cho Hạnh biết căn nhà trên và gặp Nguyễn Kim Hoàng (là người đóng giả ông L.). Còn anh N.T.A. qua giới thiệu của người quen biết được chủ căn nhà 214A Nguyễn Trãi, muốn vay t.iền để kinh doanh và thể chấp căn nhà trên.
Sau đó, anh N.T.A. đến một quán cà phê trên đường Phan Huy Ích, quận 12 gặp Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh xem hồ sơ bản chính của căn nhà 214A đường Nguyễn Trãi, rồi thỏa thuận nhận thế chấp căn nhà trên với số t.iền là 5 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng, nhưng hợp đồng là mua bán. Anh A. đem sự việc trên kể cho người bạn tên là N.T.D. nghe, đồng thời gợi ý mời người bạn này hợp tác. Chị D. đồng ý và hùn vốn với số t.iền là 1,2 tỷ đồng.
Ngày 20/10/2012, Hoàng và Hạnh đi cùng anh A., chị D. đến Phòng Công chứng số 4 TP Hồ Chí Minh ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Sau khi 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng xong, Hạnh ra về và được bà Bảy đưa 7 triệu đồng t.iền công. Anh A. và chị D. có giao cho Hoàng số t.iền mặt là 4,2 tỷ đồng, nhưng biên nhận lại ghi là 5 tỷ đồng. Nguyễn Kim Hoàng đã mang số t.iền trên giao cho Bùi Thị Lệ Hoa (theo Hoàng khai, Hoa là người thuê Hoàng đóng giả ông L., chủ căn nhà). Hoa cho Hoàng 50 triệu đồng. Đến hạn, chị D. và anh A. không thấy Hoàng trả số t.iền 5 tỷ đồng, nên đã đi tìm hiểu thì phát hiện bị l.ừa đ.ảo nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.
Ông L. và bà G. cho biết, vợ chồng không có ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bất kỳ ai.
Video đang HOT
Ngày 10/2/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng. Ngày 17/3/2014, Hoàng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 10/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Hạnh, nhưng do Hạnh không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh truy nã đối với Hạnh. Ngày 15/1/2022, Lê Thị Hồng Hạnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh truy nã.
Trước đó, ngày 17/8/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Kim Hoàng và tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” .
Trần Thị Bảy khai quen biết với Lê Thị Hồng Hạnh qua việc môi giới bất động sản tại huyện Củ Chi, không tham gia vào việc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Hạnh. Ngoài lời khai của Hạnh không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Trần Thị Bảy
Bùi Thị Lệ Hoa khai không quen biết Nguyễn Kim Hoàng, Hạnh và Bảy. Ngoài lời khai của Hoàng không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Bùi Thị Lệ Hoa
Cựu cán bộ hải quan nhập viện, tòa hoãn
Bị cáo Phạm Phú Lộc có đơn xin hoãn do đang phải nhập viện để điều trị bệnh nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Ngày 13-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Phú Lộc (cán bộ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đây là lần đầu mở phiên toà xét xử phúc thẩm, đồng thời bị cáo Lộc (đang tại ngoại) có đơn xin hoãn phiên toà do đang phải nhập viện để điều trị bệnh nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.
Thất thoát hơn 3,3 tỉ đồng
Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Thị Hoàng Phi (ngụ TP.HCM) mang hồ sơ xin nhập hộ khẩu của các Việt kiều gồm Phạm Trúc Tiên, Võ Minh Tiến và Trương Thị Thu Hồng đến gặp bị cáo Lộc (lúc này là trưởng phòng nghiệp vụ Cục Hải quan Đồng Tháp) nhờ giúp đỡ.
Bị cáo Phạm Phú Lộc (áo trắng, đứng) tại phiên xử sơ thẩm lần 2 hồi tháng 7-2022. Ảnh: HD
Sau đó, Lộc nhờ Mai Văn Út (trưởng Công an xã Mỹ Trà), Nguyễn Hoàng Vũ (công an viên Công an xã Mỹ Trà) làm hộ khẩu khống cho các Việt kiều này để sau đó tiếp tục làm hồ sơ nhập khẩu xe ôtô theo dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương sẽ được miễn thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng.
Sau khi làm được hộ khẩu, từ ngày 14-9-2012 đến ngày 23-10-2012, Phi mang ba hồ sơ của ba Việt kiều đến Cục Hải quan Đồng Tháp nộp xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô.
Lúc này, ông Huỳnh Bá Đức (cán bộ phòng nghiệp vụ) tiếp nhận, thấy phù hợp nên lập báo cáo đề xuất trình lãnh đạo phòng phê duyệt và tham mưu cho lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh cấp giấy phép nhập khẩu. Trong đó, Lộc là người trực tiếp phê duyệt đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ký cấp giấy phép cho Tiên và Tiến.
Do số lượng Việt kiều hồi hương xin nhập khẩu xe ôtô tăng đột biến nên ngày 09-8-2012, Tổng cục Hải quan ban hành công văn đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm ngưng cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ này.
Tuy nhiên, Lộc vẫn phê duyệt đề xuất, tham mưu cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô cho Tiến (Việt kiều Mỹ). Qua đó, Nhà nước bị thất thu thuế hơn 3,3 tỉ đồng, trong đó Lộc gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định sau khi nhập hộ khẩu cho các Việt kiều, Phi có đưa cho Vũ và Út 16 triệu đồng. Sau đó, cả hai đưa cho Bùi Tấn Phú (trưởng Công an xã Nhị Mỹ) 4 triệu đồng và Lê Minh Tân (chủ hộ cho Việt kiều nhập hộ khẩu) 3 triệu đồng, còn lại Út và Vũ ăn nhậu hết.
Xử sơ thẩm lần 2 vào tháng 7-2022, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Phạm Phú Lộc sáu năm tù. Bị cáo Lộc kháng cáo kêu oan.
Từng bị toà cấp cao hủy án
Trước đó vào tháng 5-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp, trả hồ sơ điều tra lại với nhiều nội dung.
Trong đó, tòa nhận định số t.iền 16 triệu đồng cấp sơ thẩm tịch thu nộp ngân sách vì cho rằng tài sản liên quan đến hành vi phạm tội là chưa đúng. Bởi nếu kết luận t.iền này liên quan đến hành vi phạm tội thì phải xem xét trách nhiệm những cá nhân đã nhận số t.iền này. Để xét xử đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm, HĐXX đã tuyên hủy án để điều tra lại.
Tòa sơ thẩm (lần 2) vẫn tuyên tịch thu sung công quỹ 16 triệu đồng Phi đưa cho các công an vì cho rằng đây t.iền thu thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản thân Vũ, Út, Phú không biết mục đích Phi nhờ nhập hộ khẩu cho các Việt kiều là để lợi dụng chính sách nhập khẩu. Hơn nữa Phi không quen biết Út và Vũ mà chỉ thông qua chuyện nhờ Lộc làm hộ khẩu; hai bên cũng không đặt vấn chung chi nên không đủ căn cứ xử lý hành vi đưa, nhận hối lộ. Các cán bộ công an đã chủ động nộp lại t.iền và đã cho thôi việc.
Còn các cán bộ Hải quan khác không biết hộ khẩu thường trú của các Việt kiều này là hộ khẩu khống, hồ sơ phù hợp theo Thông tư 118 nên việc báo cáo đề xuất và ký cấp giấy phép nhập khẩu xe là đúng theo quy định, không có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu cán bộ hải quan kêu oan
Tại phiên toà sơ thẩm lần hai, bị cáo Phạm Phú Lộc đề nghị thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa vì cho rằng kiểm sát viên không công tâm, khách quan khiến ông bị oan sai.
Ngoài ra, trong suốt quá trình điều tra đến nay, ông Lộc vẫn tiếp tục kêu oan cho rằng bản thân và các cán bộ hải quan làm đúng quy định của Thông tư 118. Bản thân ông không liên quan đến việc nhập hộ khẩu khống và không quen biết với công viên xã Mỹ Trà.
T.ử h.ình kẻ đốt phòng trọ vì nghĩ bị khinh thường Nghĩ vợ của nạn nhân khinh thường mình, bị cáo nửa đêm phóng hỏa đốt phòng trọ của chị này khiến em trai họ c.hết, vợ nạn nhân bị thương tật 49%. Ngày 13/12, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hiếu (SN 1991, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí MInh) t.ử h.ình về...
