Giả danh nhân sự của một tập đoàn lớn, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Xuân Sinh19:44 23/04/2021

Ngày 23/4, TAND huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình tại phiên xét xử.

Năm 2018, Bình cùng Phạm Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Kim Trang (đến nay chưa xác định được địa chỉ, nơi ở cụ thể) lập công ty giả mang tên Công ty TNHH bảo vệ V. Hà Nội. Trong đó, Phạm Ngọc Hùng là tổng giám đốc; Nguyễn Thị Kim Trang – trưởng phòng nhân sự; Nguyễn Văn Bình là phó phòng nhân sự. Mục đích của chúng là đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối tháng 4/2020, Nguyễn Văn Bình gặp và quen Dương Ngọc A. (SN 1991, trú tại Ninh Bình – làm nghề lái xe taxi tại TP Ninh Bình). Lợi dụng danh tiếng của tập đoàn kinh tế lớn V., Bình giới thiệu với Dương Ngọc A., là phó phòng nhân sự của tập đoàn này.

Quá trình tiếp xúc, Bình biết được anh Dương Ngọc A. là người đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mới về nước nên rủ rê tham gia thành lập công ty, nhằm mục đích lừa đảo lấy tiền của anh A..

Video đang HOT

Bình “nổ” công ty tổng ở Hà Nội đã nhận được công việc bảo vệ tòa nhà trung tâm thương mại ở TP Hà Tĩnh. Nếu thành lập công ty bảo vệ tại Hà Tĩnh để tuyển người làm nhiệm vụ này, thì tổng công ty tại Hà Nội chỉ hưởng lợi 10%, lợi nhuận còn lại là của công ty bảo vệ tại Hà Tĩnh.

Dính “bẫy” của Bình, anh A. đồng ý tham gia thành lập công ty và được phong chức danh giám đốc.

Quá trình hoạt động, Bình đã lừa rồi chiếm đoạt của anh Dương Ngọc A. và 3 người khác với tổng số tiền 455 triệu đồng.

Nguyễn Văn Bình từng bị Tòa án xét xử với 2 bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương không có việc làm ổn định.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Bình 10 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 455 triẹu đồng.

Mạo danh tướng quân đội lừa 950 người

VKS cáo buộc Hoa Hữu Long tự xưng thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và chỉ đạo đồng phạm lừa 950 người, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

TAND Hà Nội cho biết ngày 18/1, HĐXX mở phiên xử Hoa Hữu Long (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và vợ là Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 12 bị cáo khác cùng hầu tòa với cáo buộc đồng phạm với vợ chồng ông Long. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Thẩm phán Trương Việt Toàn làm chủ tọa.

Hoa Hữu Long (thứ 3 từ trái sang) và một số bị can vụ án. Ảnh: Hồng Đăng.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hoa Hữu Long nói với nhiều người rằng Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị trực thuộc và thành lập Tập đoàn Đông Dương, lấy phiên hiệu S10.

Với mục đích lừa đảo, ông Long tự giới thiệu là thiếu tướng quân đội và giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương. Bị can tung tin tập đoàn cần tuyển nhân sự, nhưng người xin việc phải nộp tiền đi học các lớp bồi dưỡng về chính trị. Long còn hứa hẹn người trúng tuyển sẽ có cấp bậc, chức vụ trong quân đội.

Trong số những người đến gặp Long để xin việc vào Tập đoàn Đông Dương, anh Đ.A.T. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã tin tưởng và nộp hơn 100 triệu đồng cho Cao Thị Kim Loan.

Sau hơn một năm đưa tiền nhưng không được nhận vào làm việc, anh T. tìm hiểu và biết Tập đoàn Đông Dương là doanh nghiệp không có thật. Ngày 5/4/2018, anh T. gửi đơn tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long đến Công an Hà Nội.

VKSND cáo buộc từ năm 2015 đến tháng 11/2017, bị can Long và đồng phạm đã tiếp nhận hồ sơ xin việc của 950 người, thu của các nạn nhân tổng số tiền hơn 83 tỷ.

Ngoài vụ án trên, Hoa Hữu Long và vợ còn bị cáo buộc lừa anh M.P.H. (ở Hà Nội) góp vốn thực hiện dự án kinh tế, chiếm đoạt của người này 16 tỷ đồng. Qua 2 vụ án, cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt gần 100 tỷ.

Theo cáo trạng, bị can Hoa Hữu Long giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Cao Thị Kim Loan và các bị can thu tiền, tiếp nhận hồ sơ của 950 người xin việc nhưng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền.

Trước khi bị VKSND truy tố, bị can Long cùng vợ đã khắc phục hậu quả hơn 4 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn trả lãi khủng Sau 3 ngày tiếp cận, làm quen và nói với anh Nguyễn Bá Tài (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc chung nhau đầu tư sẽ sinh lợi lớn, Trần Văn Thái đã dùng thủ đoạn trả lãi khủng để anh Tài sập bẫy. Chiều 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

CSGT chặn bắt xe máy chạy quá tốc độ, phát hiện ra xe mất trộm

21:24:17 13/03/2025

Ngày 13.3, Công an P.Đông Giang (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết sau khi tiếp nhận nghi phạm và tang vật từ lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

18:35:53 13/03/2025

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

18:31:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh "chui" hoạt động như thế nào?

17:56:05 13/03/2025

Việc TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bác sĩ Trung Quốc làm giả giấy tờ, hồ sơ tài liệu để mục đích khám chui tại một cơ sở Y tế đã thể hiện ngành Y tế Đà Nẵng kiên quyết ngăn chặn những chiêu trò gây bất bình trong dư luận này.

Bắt 3 đối tượng mang tiền án mua bán ma túy trên không gian mạng

17:39:14 13/03/2025

3 đối tượng có tiền án gồm: Lương Đình An, Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Dương vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ do nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nhà bạn nhậu, 2 thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại

17:35:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

16:32:18 13/03/2025

Cựu trung úy công an ở Tiền Giang giết người tình, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Gã bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Diễn cảnh hành hung người khác để câu like bán hàng, 1 thanh niên bị triệu tập

14:00:22 13/03/2025

Đ.T.C. (SN 2001, trú phường Đức Chính, TP Đông Triều, Quảng Ninh) bị lực lượng công an triệu tập về hành vi đăng tải video chứa nội dung hành hung người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.

Kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lập kế lừa đảo hàng chục tỷ đồng

12:31:37 13/03/2025

Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.

Thông tin về kết quả điều tra vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

12:30:06 13/03/2025

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích nhân viên y tế trên địa bàn.

Thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

11:45:46 13/03/2025

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đâm bạn nhậu suýt chết chỉ vì không uống hết ly bia

11:43:33 13/03/2025

Từ việc không uống hết ly bia, Nguyễn Khắc Huy (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với bạn nhậu và dẫn đến đánh nhau. Huy cầm hung khí đâm nạn nhân thương tích 45%.