Giả danh nhân sự của một tập đoàn lớn, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Xuân Sinh19:44 23/04/2021

Ngày 23/4, TAND huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình tại phiên xét xử.

Năm 2018, Bình cùng Phạm Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Kim Trang (đến nay chưa xác định được địa chỉ, nơi ở cụ thể) lập công ty giả mang tên Công ty TNHH bảo vệ V. Hà Nội. Trong đó, Phạm Ngọc Hùng là tổng giám đốc; Nguyễn Thị Kim Trang – trưởng phòng nhân sự; Nguyễn Văn Bình là phó phòng nhân sự. Mục đích của chúng là đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối tháng 4/2020, Nguyễn Văn Bình gặp và quen Dương Ngọc A. (SN 1991, trú tại Ninh Bình – làm nghề lái xe taxi tại TP Ninh Bình). Lợi dụng danh tiếng của tập đoàn kinh tế lớn V., Bình giới thiệu với Dương Ngọc A., là phó phòng nhân sự của tập đoàn này.

Quá trình tiếp xúc, Bình biết được anh Dương Ngọc A. là người đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mới về nước nên rủ rê tham gia thành lập công ty, nhằm mục đích lừa đảo lấy tiền của anh A..

Video đang HOT

Bình “nổ” công ty tổng ở Hà Nội đã nhận được công việc bảo vệ tòa nhà trung tâm thương mại ở TP Hà Tĩnh. Nếu thành lập công ty bảo vệ tại Hà Tĩnh để tuyển người làm nhiệm vụ này, thì tổng công ty tại Hà Nội chỉ hưởng lợi 10%, lợi nhuận còn lại là của công ty bảo vệ tại Hà Tĩnh.

Dính “bẫy” của Bình, anh A. đồng ý tham gia thành lập công ty và được phong chức danh giám đốc.

Quá trình hoạt động, Bình đã lừa rồi chiếm đoạt của anh Dương Ngọc A. và 3 người khác với tổng số tiền 455 triệu đồng.

Nguyễn Văn Bình từng bị Tòa án xét xử với 2 bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương không có việc làm ổn định.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Bình 10 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 455 triẹu đồng.

Mạo danh tướng quân đội lừa 950 người

VKS cáo buộc Hoa Hữu Long tự xưng thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và chỉ đạo đồng phạm lừa 950 người, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

TAND Hà Nội cho biết ngày 18/1, HĐXX mở phiên xử Hoa Hữu Long (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và vợ là Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 12 bị cáo khác cùng hầu tòa với cáo buộc đồng phạm với vợ chồng ông Long. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Thẩm phán Trương Việt Toàn làm chủ tọa.

Hoa Hữu Long (thứ 3 từ trái sang) và một số bị can vụ án. Ảnh: Hồng Đăng.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hoa Hữu Long nói với nhiều người rằng Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị trực thuộc và thành lập Tập đoàn Đông Dương, lấy phiên hiệu S10.

Với mục đích lừa đảo, ông Long tự giới thiệu là thiếu tướng quân đội và giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương. Bị can tung tin tập đoàn cần tuyển nhân sự, nhưng người xin việc phải nộp tiền đi học các lớp bồi dưỡng về chính trị. Long còn hứa hẹn người trúng tuyển sẽ có cấp bậc, chức vụ trong quân đội.

Trong số những người đến gặp Long để xin việc vào Tập đoàn Đông Dương, anh Đ.A.T. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã tin tưởng và nộp hơn 100 triệu đồng cho Cao Thị Kim Loan.

Sau hơn một năm đưa tiền nhưng không được nhận vào làm việc, anh T. tìm hiểu và biết Tập đoàn Đông Dương là doanh nghiệp không có thật. Ngày 5/4/2018, anh T. gửi đơn tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long đến Công an Hà Nội.

VKSND cáo buộc từ năm 2015 đến tháng 11/2017, bị can Long và đồng phạm đã tiếp nhận hồ sơ xin việc của 950 người, thu của các nạn nhân tổng số tiền hơn 83 tỷ.

Ngoài vụ án trên, Hoa Hữu Long và vợ còn bị cáo buộc lừa anh M.P.H. (ở Hà Nội) góp vốn thực hiện dự án kinh tế, chiếm đoạt của người này 16 tỷ đồng. Qua 2 vụ án, cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt gần 100 tỷ.

Theo cáo trạng, bị can Hoa Hữu Long giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Cao Thị Kim Loan và các bị can thu tiền, tiếp nhận hồ sơ của 950 người xin việc nhưng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền.

Trước khi bị VKSND truy tố, bị can Long cùng vợ đã khắc phục hậu quả hơn 4 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn trả lãi khủng Sau 3 ngày tiếp cận, làm quen và nói với anh Nguyễn Bá Tài (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc chung nhau đầu tư sẽ sinh lợi lớn, Trần Văn Thái đã dùng thủ đoạn trả lãi khủng để anh Tài sập bẫy. Chiều 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000m3 đất

13:51:16 24/01/2025

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến

Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện

13:17:45 24/01/2025

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải trở ngại pháp lý đầu tiên

Thế giới

15:10:56 24/01/2025

Đây là trở ngại pháp lý đầu tiên đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang cố gắng đảo ngược một loạt quy định nhập cư của Mỹ.