Giả danh công an, lừa đại gia Hà Nội chi 6,3 tỷ đồng để ‘chạy’ dự án ở Phú Quốc

T.Nhung07:50 10/05/2024

Nghe Nguyễn Thành Tâm “nổ” việc mình là cán bộ công an, đại gia Hà Nội đã sẵn sàng chi 6,3 tỷ đồng để “chạy” dự án ở Phú Quốc, để rồi bị lừa sạch.

Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Ng. (SN 1981, ở Đống Đa, Hà Nội) gửi đơn tố giác bị cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để hứa hẹn xin “ chạy dự án” tại các khu đất ở huyện Phú Quốc và mua ô tô thanh lý của cục Hải quan TP.HCM.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2012, Tâm giới thiệu với ông Ng. mình là cán bộ công an có nhiều mối quan hệ nên có thể xin phê duyệt được dự án ở nhiều tỉnh và mua được xe thanh lý của Cục Hải quan TP.HCM.

Đến năm 2017, ông Ng. có nhu cầu mua đất đầu tư dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang) nên đã liên hệ và nhờ bị cáo Tâm xin dự án.

Bị cáo Tâm tại tòa. Ảnh: TN

Tâm đã dẫn ông Ng. đi xem các khu đất ở Phú Quốc và hứa sẽ giúp xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án nhưng nói ông Ng. phải đưa tiền cọc để Tâm lo việc.

Tin tưởng bị cáo, từ tháng 5- 12/2017, ông Ng. đã chuyển cho Tâm hơn 6,3 tỷ đồng để nhờ xin 3 dự án gồm: Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái trên khu đất ở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc; Dự án xây dựng khu nhà ở chất lượng cao ở xã Dương Tơ và Dự án xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn.

Cáo buộc cho rằng, khoảng tháng 5/2017, bị cáo Tâm hứa hẹn sẽ xin được cho ông Ng dự án xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn. Tâm liên hệ với Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc và xin được sơ đồ của khu đất có diện tích gần 50.000m2 thuộc xã Dương Tơ.

Bị cáo đưa cho ông Ng. trích lục sơ đồ thửa đất và thông báo chi phí hết 15 tỷ đồng, đặt cọc 1,5 tỷ đồng. Do không đủ khả năng thực hiện một mình, ông Ng. phải nhờ một công ty của bạn đứng tên dự án.

Theo yêu cầu của Tâm, ngày 18/9/2017, ông Ng. giao cho bị cáo 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm chi tiêu cá nhân và không thực hiện công việc gì để xin dự án như cam kết với ông Ng.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Thành Tâm còn nói với ông Ng. về khu đất 8,8 ha tại xã Cửa Cạn phù hợp làm khu du lịch sinh thái và đưa cho ông xem bản đồ đo đạc của khu đất. Tâm nói, nếu muốn đầu tư phải mất chi phí “chạy dự án” là 10 tỷ đồng, đặt cọc trước 950 triệu đồng.

Video đang HOT

Sau khi xem xong bản đồ, ông Ng. đồng ý để Tâm xin giúp dự án và nhờ một người bạn giám đốc đứng tên thực hiện dự án. Ngày 26/5/2017, ông chuyển tiền cho Tâm theo yêu cầu.

Theo hướng dẫn của bị cáo, ông Ng. đã làm văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc đề nghị UBND tỉnh cho thuê khu đất trên để đầu tư dự án.

Và ông nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng rằng, khu đất trên là đất dịch vụ giải trí phức hợp và sân golf, nhưng chưa được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do đó, Ban quản lý sẽ ghi nhận và xem xét sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Bị cáo Tâm còn dẫn ông Ng. đi xem thêm một khu đất tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, hứa hẹn sẽ xin được dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp tại đây với chi phí 15 tỷ đồng, đặt cọc hơn 3 tỷ. Và ông Ng. thêm một lần nữa mắc lừa, đã nhiều lần chuyển cho bị cáo tổng cộng hơn 3,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông còn chuyển cho bị cáo 800 triệu đồng để nhờ mua 2 xe Mercedes E250 được thanh lý để rồi sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt. Cáo trạng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng, đến nay đã khắc phục được hơn 5,3 tỷ đồng.

Năm 2023, Nguyễn Thành Tâm bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt ở bản án cũ, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành mức án 20 năm tù.

Hy hữu: Luật sư tập sự 'cả gan' giả mạo công an để lừa chữ ký

Một luật sư tập sự tại Hà Nội đã giả mạo cán bộ điều tra, lừa người khác ký vào giấy tờ nhằm giúp thân chủ có lợi trong vụ án mình đang tư vấn.

Ngày 31.8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Phùng Hưng (47 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giả mạo vị trí công tác, theo quy định tại điều 339 bộ luật Hình sự.

TAND TP.Hà Nội, nơi xét xử vụ án giả mạo vị trí công tác. Ảnh TUYẾN PHAN

Giả mạo cán bộ công an

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6.2019, ông Nguyễn Thanh Thủy (51 tuổi) gửi đơn tố giác ông Lương Xuân Hiển (67 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) có hành vi chiếm đoạt khu "đất vàng" của mình trên phố Bà Triệu.

Tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phân công 2 điều tra viên, trong đó có ông Nguyễn Hùng Cường, xác minh.

Ít ngày sau, điều tra viên Cường mang giấy triệu tập đến gặp ông Hiển để triệu tập đến làm việc. Nhưng ông Hiển không có mặt tại nơi ở, điều tra viên Cường mang giấy triệu tập về.

Cũng trong thời gian này, ông Thủy tìm đến một văn phòng luật sư, nơi bị cáo Hưng đang làm luật sư tập sự, nhờ tư vấn pháp lý. Phía luật sư thông báo rằng, để có cơ sở đòi tài sản thì phải có "bản cam kết" thể hiện ông Hiển nhận đứng tên hộ cho ông Thủy.

Ông Thủy và phía luật sư, trong đó có bị cáo Hưng, sau đó nhiều lần tìm gặp ông Hiển để thỏa thuận; nhưng ông Hiển đều từ chối, trốn tránh.

Tháng 8.2019, Hưng chủ động gọi điện thoại cho ông Hiển, giả mạo là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hẹn gặp và được ông Hiển đồng ý.

Việc liên lạc với ông Hiển được thông báo cho điều tra viên Nguyễn Hùng Cường biết, để triệu tập ông Hiển. Do đang bận công việc, điều tra viên Cường nhờ phía luật sư gửi giúp giấy triệu tập (trước đó chưa tống đạt được) cho ông Hiển.

Hưng sau đó đến gặp điều tra viên Cường để lấy giấy triệu tập. Tuy nhiên, bị cáo không gửi ngay cho ông Hiển mà lên kế hoạch làm giả "bản cam kết". Vì mong muốn đòi được tài sản, ông Thủy đồng ý với ý tưởng này của Hưng.

Ông Lương Thế Hiển trong phiên tòa xét xử hồi tháng 5.2023. Ảnh PHÚC BÌNH

Phi vụ lừa chữ ký "như trong phim"

Lê Phùng Hưng liên hệ với một đối tượng tên Hoàng, nhờ hướng dẫn cách làm giả "bản cam kết". Hoàng đưa cho Hưng một chiếc bút chứa loại mực bay màu, để Hưng tự viết đoạn văn bản với nội dung "bàn giao giấy triệu tập", nhằm lừa ông Hiển ký xác nhận.

Tại cuộc gặp với ông Hiển, Hưng vẫn giới thiệu là cán bộ công an đến giao giấy triệu tập, yêu cầu ông Hiển ký xác nhận vào tờ giấy mà Hưng chuẩn bị từ trước.

Không nghi ngờ, ông Hiển dùng bút cá nhân ký với nội dung giao nhận giấy triệu tập.

Lấy được chữ ký của ông Hiển, Hưng mang tờ giấy về cho Hoàng để đánh máy, in, chèn thành "bản cam kết" có nội dung ông Hiển đứng tên hộ tài sản cho ông Thủy.

Hưng mang "bản cam kết" giả giao cho ông Thủy và được ông Thủy trả công 3 triệu đồng.

Ông Thủy sử dụng "bản cam kết" giả nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, khiến ảnh hưởng đến công tác điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc.

Tháng 4.2021, sự việc bị Công an TP.Hà Nội phát hiện, Hưng ra tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan tố tụng xác định, điều tra viên Nguyễn Hùng Cường không thực hiện đúng quy định mà đưa giấy triệu tập cho bị cáo Hưng để nhờ giao cho ông Hiển. Việc này dẫn tới Hưng lợi dụng, lấy được chữ ký của ông Hiển và làm giả "bản cam kết".

Tuy nhiên, ông Cường không biết việc Hưng đã giả mạo vị trí công tác để làm ảnh hưởng kết quả giải quyết vụ việc, nên không đồng phạm với Hưng. Cơ quan điều tra đã kiến nghị xử lý vi phạm theo pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Thanh Thủy, người này biết rõ để đòi lại tài sản từ ông Hiển thì phải có "bản cam kết" nhưng thực tế ông Hiển không ký. Sau khi Hưng làm giả "bản cam kết", ông Thủy giao nộp cho Công an TP.Hà Nội, làm ảnh hưởng kết quả giải quyết vụ việc.

Dù vậy, ông Thủy không biết Hưng đã giả mạo vị trí công tác để lấy được chữ ký của ông Hiển rồi làm giả "bản cam kết", nên không đồng phạm với Hưng về tội giả mạo vị trí công tác.

Đối với đối tượng tên Hoàng, bị cáo Hưng khai không biết nhân thân, lai lịch của người này nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh để xử lý.

Tháng 5.2023, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thế Hiển và vợ lần lượt 18 năm và 8 năm tù, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa án xác định, ông Nguyễn Thanh Thủy sở hữu lô "đất vàng" trên phố Bà Triệu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), trị giá hơn 127 tỉ đồng. Do gặp khó khăn về thủ tục, ông Thủy nhờ ông Hiển đứng tên làm "sổ đỏ" giúp.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Hiển không trả lại đất cho ông Thủy mà chuyển nhượng cho bên thứ ba với trị giá gần 320 tỉ đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc bên thứ ba phải trả lại đất cho ông Thủy, bị cáo Hiển phải bồi thường 320 tỉ đồng cho bên thứ ba.

Truy tìm tung tích người bị tố giác tham ô tài sản để phục vụ điều tra Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thông báo truy tìm tung tích Quách Phú Dương để điều tra, xác minh đơn tố giác nam thanh niên này tham ô tài sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Quách Phú Dương (SN 2000; HKTT tại tổ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.