Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

Không chỉ ăn trộm khoảng 10 triệu USD của Microsoft, nhân viên này còn lợi dụng các dịch vụ đặc biệt của Bitcoin để xóa dấu vết và tẩy rửa số tiền bẩn này.

Theo trang tin Fox Newx, các nhà chức trách Mỹ vừa buộc tội một cựu kỹ sư phần mềm của Microsoft tội lừa đảo qua thư tín khi ăn trộm một lượng tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD từ người khổng lồ công nghệ này.

Volodymyr Kvashuk, 25 tuổi, công dân Ukraina hiện đang sống tại Washinton, vốn là nhân viên chịu trách nhiệm thử nghiệm nền tảng bán lẻ trực tuyến của Microsoft. Dù chương trình thử nghiệm này không cho phép giao dịch các sản phẩm vật lý, nó vẫn cho phép anh này được tiếp cận việc mua bán các thẻ quà tặng của công ty.

Do vậy, nhân viên này bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản thử nghiệm trên cửa hàng trực tuyến của Microsoft để ăn trộm các thẻ quà tặng này, sau đó bán lại chúng trên các website khác để đổi lấy tiền thật.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, để xóa dấu vết và nguồn gốc số tiền bất hợp pháp của mình, Kvashuk đã sử dụng “dịch vụ trộn lẫn” của Bitcoin (Bitcoin mixing service), nhằm tách biệt hoạt động mua bán Bitcoin với danh tính của mình, trước khi chuyển số tiền thu được từ các thương vụ này vào tài khoản ngân hàng.

Những dịch vụ này sẽ làm xáo trộn số lượng Bitcoin trong tài khoản, làm cho việc lần ra dấu vết trong lịch sử giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Cảnh sát cho biết, Kvashuk bắt đầu hoạt động của mình bằng những thương vụ “nhỏ” với số tiền chỉ khoảng 10.000 USD thông qua danh tính từ tài khoản nhân viên của riêng mình. Nhưng sau đó, khi quy mô các vụ trộm đạt tới giá trị cả triệu USD, Kvashuk được cho đã sử dụng các tài khoản liên quan đến cả những đồng nghiệp khác nữa. Tổng cộng Kvashuk đã làm ăn trộm các thẻ quà tặng trị giá đến 10 triệu USD của Microsoft.

Trong 7 tháng hoạt động phạm pháp của mình, các nhà chức trách ước tính, anh này đã lén lút chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình 2,8 triệu USD. Ngoài ra Kvashuk còn bị cáo buộc mua một chiếc Tesla giá 160.000 USD và một ngôi nhà ven hồ trị giá 1,6 triệu USD bằng số tiền bất hợp pháp này.

Các nhà điều tra nội bộ của Microsoft đã đối chất với Kvashuk vào tháng Năm năm 2018 và đến tháng sau đó, nhân viên này đã bị công ty sa thải.

Theo tuyên bố của DOJ, vụ việc này hiện đang được cơ quan mật vụ Mỹ và lực lượng chống tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ điều tra.

Nếu bị kết án, Kvashuk có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam và số tiền phạt 250.000 USD.

Theo GenK