Dính chiêu lừa dọa điều tra ma túy, 2 phụ nữ mất 5,5 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh12:00 17/12/2019

2 phụ nữ ở TP.HCM vừa trình báo về việc họ bị người lạ giả danh công an gọi điện lừa hơn 5,5 tỷ đồng bằng “báo” rằng họ liên quan đến đường dây ma túy.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên. Cụ thể, khoảng tháng 2/2019, bà Trương Mỹ P. sinh năm 1981, ngụ quận 11) nhận cuộc gọi từ người lạ giả danh nhân viên bưu điện, công an thông báo bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Người này yêu cầu bà P. chuyển gần 130 triệu đồng vào số tài khoản 64610000260810 mang tên Đặng Đình Mạnh mở tại Đà Lạt.

Sau đó, theo yêu cầu, bà P. tiếp tục chuyển gần 3,1 tỷ đồng vào tài khoản số 13623550001 mang tên Lỡ Phước Lĩnh và tài khoản số 13619800001 mang tên Nguyễn Quý Sang.

Phát hiện nhóm người lạ dùng Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, bà đến công an trình báo.

Tương tự, ngày 26/8, bà Hồ Mộng T. (ngụ quận Phú Nhuận) bị nhóm người giả danh cán bộ công an gọi điện thông báo bà có liên quan đến tội phạm ma túy và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản giao dịch của bà tại ngân hàng. Sau khi bà chuyển hơn 2,3 tỷ đồng, những kẻ này yêu cầu tải ứng dụng “113VN”, nhập thông tin tài khoản, hủy dịch vụ Smart OTP và đánh cắp thông tin, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bà T. cho biết tiền của bà được chuyển vào số tài khoản 7030104461001 mang tên Danh Xị Na (sinh năm 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và tài khoản số 19034384509013 mang tên Lê Hoàng Ngọc Thúy (sinh năm 1979, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Công an TP.HCM cho biết, những người đứng tên các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà P., bà T. hiện không có mặt tại địa phương, ngoài Na và Thúy còn có Nguyễn Quý Sang (sinh năm 1996, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Công an yêu cầu 3 người này liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (đội 8, điện thoại 0965118882) để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.

MINH ANH

Video đang HOT

Theo vtc.vn

Dùng số điện thoại của công an để lừa đảo

Dùng số điện thoại gần giống số của công an, bưu chính để gọi đến nạn nhân yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản... là chiêu thức mới của tội phạm.

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng... đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân.

Giả cả số điện thoại của công an, bưu chính

Chị Đ.T.H. (ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) kể sáng 2/10, chị nhận được cuộc gọi từ đầu số 02838297643, nghe giọng một người nam tự xưng là lãnh đạo Phòng PC45, Công an quận 1, TP.HCM. Người gọi cho biết chị H. liên quan đến một vụ án lớn đang được điều tra, yêu cầu chị H. hỗ trợ cung cấp thông tin.

Trước thông tin này, chị H. khá bất ngờ vì bản thân và gia đình đều không tham gia các hoạt động phi pháp. Thêm vào đó, người gọi điện thoại biết rõ họ tên, lý lịch cá nhân của chị. Đây là những thông tin chị rất ít cung cấp ra bên ngoài.

Thấy đáng ngờ, chị H. phản ứng: "Sao chị thấy chiêu này quen quá em ơi" thì ngay lập tức người gọi cúp máy. Chị H. tra cứu trên mạng thì thấy số điện thoại trên quả thật là của Công an quận 1 nên chị gọi lại. Lần này một giọng nam khác nghe máy, cũng xưng là đại diện Công an quận 1.

Chị H. liền nói: "Một lãnh đạo PC45 vừa gọi tôi và thông báo tôi đang liên quan đến vụ án lớn...". Bấy giờ, phía Công an quận 1 cho biết chỉ trong sáng 2/10 cơ quan này đã tiếp nhận hơn chục cuộc gọi đến chỉ để xác minh "Số điện thoại 02838297643 có phải của Công an quận 1 không?". Đồng thời, người gọi cũng trình báo về việc có kẻ gọi điện thoại giả danh công an để lừa đảo.

Chúng tôi đã liên hệ số điện thoại trên để xác minh thì đúng là số của Công an quận 1 và nơi đây cũng xác nhận thời gian qua có nhận những phản ánh tương tự. Công an quận 1 cho biết thêm không có chuyện công an gọi đến số điện thoại cá nhân để thông báo bất cứ vấn đề nào.

"Số điện thoại của cơ quan công an lại được kẻ xấu sử dụng để lừa đảo, đó là điều tôi rất bức xúc và thắc mắc", chị H. nói.

Tương tự, chị H.K. cho biết chị cũng thường nhận được cuộc gọi từ đầu số 02838221677 của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Người gọi luôn thông báo một nội dung duy nhất là chị K. có một bưu phẩm gửi từ Hà Nội và yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng để làm thủ tục xác minh nhận hàng.

Chị K. liền gọi đến bưu điện để trình bày vụ việc. "Phía bưu điện cho tôi biết họ không bao giờ yêu cầu người nhận cung cấp các thông tin cá nhân. Vì bưu điện đã yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ thông tin của người nhận. Bưu điện càng không yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng người nhận", chị K. cho biết.

Nghe một cuộc gọi, bay ngay tiền triệu

Không may mắn thoát khỏi thủ đoạn của kẻ xấu chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ngụ tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) vừa bị dính bẫy. Chị Ánh kể lại: "Mới đây tôi nhận được cuộc gọi từ số 0377697... xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo số tài khoản thẻ của tôi có vấn đề, có người gửi tiền cho tôi nhưng hệ thống ngân hàng bị treo nên không gửi được".

Người này cho biết nếu muốn nhận được số tiền gửi đến, chị Ánh phải cung cấp số thẻ ATM đang sử dụng. Trước yêu cầu này, chị Ánh đắn đo, không muốn cung cấp nhưng người kia hối thúc.

"Thấy tôi không muốn cung cấp số thẻ, người gọi liền nói tôi chỉ cần cung cấp ba số cuối của số thẻ để họ giải quyết việc chuyển tiền cho tôi. Người này còn nói thêm chỉ khi cung cấp đầy đủ số thẻ thì mới sợ người khác lấy được tiền trong tài khoản của tôi. Tôi tin nên đã cung cấp ba số cuối của thẻ" - chị Ánh nói.

Chỉ năm phút sau khi cung cấp số thẻ ATM, tài khoản của chị Ánh đã bị trừ 500.000 đồng. Tiếp theo đó vài giây thì tài khoản tiếp tục bị trừ tiền liên tục gần 2 triệu đồng.

Chuyên gia lý giải vì sao trùng đầu số công an

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Công ty An ninh mạng Athena, cho biết trong các trường hợp trên, các nghi phạm giả danh công an, tòa án hay bưu điện đã sử dụng công nghệ giả số điện thoại (Voice over IP, viết tắt là VoIP).

Với công nghệ này, người gọi khi muốn giấu số điện thoại, hay muốn "hô biến" thành một số điện thoại khác thì chỉ cần gọi vào tổng đài dịch vụ và chọn các chức năng tương ứng với loại số muốn thay đổi rồi mới nhập số cần gọi. Như vậy, thông qua công nghệ VoIP, kẻ xấu dễ dàng giả danh bất kỳ cơ quan chức năng nào để đánh lừa người dân.

Để tránh các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, ông Thắng khuyên bạn đọc lưu ý ba điểm sau:

Cảnh giác với những đầu số lạ hoặc những cuộc gọi thông báo "trên trời rơi xuống" của cơ quan chức năng. Đa phần các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là công an, tòa án... khi có vấn đề cần triệu tập một cá nhân để xác minh, làm rõ đều phải có văn bản thông báo gửi đến cá nhân chứ không làm việc qua điện thoại.

Không nên cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, chuyển tiền khi không biết rõ nội dung và người nhận là ai. Hạn chế đăng thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đây vừa là kênh thông tin rất hữu ích nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều loại tội phạm. Kẻ phạm tội có thể lấy các thông tin cá nhân đó và thực hiện hành vi phạm tội.

Tra cứu số điện thoại trên Facebook hoặc Google: Đây là cách dễ nhất để bạn đọc xem thử đó có phải số lừa đảo hay không. Nếu đó là một công ty lừa đảo sẽ có nhiều người đưa thông tin về số điện thoại đó lên mạng để cho người khác không mắc phải.

Theo Trúc Phương/Pháp Luật TP.HCM

Truy nã kẻ giả danh công an, bắt giữ người trái phép Phạm Thành Đồng bỏ trốn sau khi bị phát hiện giả làm công an, bắt giữ người trái phép. Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã bị can Phạm Thành Đồng (30 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi Bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

CSGT chặn bắt xe máy chạy quá tốc độ, phát hiện ra xe mất trộm

21:24:17 13/03/2025

Ngày 13.3, Công an P.Đông Giang (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết sau khi tiếp nhận nghi phạm và tang vật từ lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Bị án trốn truy nã, sa lưới khi định vượt biên qua Campuchia

21:21:23 13/03/2025

Lợi dụng được tại ngoại, Đặng Ý Nhi (30 tuổi) bỏ trốn. Bị án này đã bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã khi định vượt biên trái phép qua Campuchia.

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

18:35:53 13/03/2025

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

18:31:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh "chui" hoạt động như thế nào?

17:56:05 13/03/2025

Việc TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bác sĩ Trung Quốc làm giả giấy tờ, hồ sơ tài liệu để mục đích khám chui tại một cơ sở Y tế đã thể hiện ngành Y tế Đà Nẵng kiên quyết ngăn chặn những chiêu trò gây bất bình trong dư luận này.

Bắt 3 đối tượng mang tiền án mua bán ma túy trên không gian mạng

17:39:14 13/03/2025

3 đối tượng có tiền án gồm: Lương Đình An, Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Dương vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ do nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nhà bạn nhậu, 2 thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại

17:35:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

16:32:18 13/03/2025

Cựu trung úy công an ở Tiền Giang giết người tình, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Gã bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Diễn cảnh hành hung người khác để câu like bán hàng, 1 thanh niên bị triệu tập

14:00:22 13/03/2025

Đ.T.C. (SN 2001, trú phường Đức Chính, TP Đông Triều, Quảng Ninh) bị lực lượng công an triệu tập về hành vi đăng tải video chứa nội dung hành hung người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.

Kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lập kế lừa đảo hàng chục tỷ đồng

12:31:37 13/03/2025

Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.

Thông tin về kết quả điều tra vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

12:30:06 13/03/2025

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích nhân viên y tế trên địa bàn.

Thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

11:45:46 13/03/2025

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .