david beckham rửa tiền

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Vợ chồng David Beckham không hiểu tại sao có thể sống bên nhau 25 năm

Tháng 7 này, vợ chồng cựu danh thủ người Anh David Beckham sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. David Beckham thừa nhận bản thân không biết bằng cách nào có thể đi qua 25 năm hôn nhân với ...

Cái kết cho vụ kiện trị giá 450 tỷ giữa David Beckham và nam tài tử Hollywood

Truyền thông Anh cho biết David Beckham cùng nam tài tử Hollywood Mark Wahlberg đã dàn xếp thành công vụ kiện đòi bồi thường có giá trị lên tới 18,8 triệu USD.

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Ronaldo lập kỷ lục với 13 từ dành cho Mbappe khi đến Real Madrid

Kylian Mbappe cùng Real Madrid làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng hè 2024 nhưng người lập kỷ lục lại là Ronaldo với 13 từ nhắn gửi đàn em.

Kaka tiết lộ đồng đội xuất sắc nhất trong sự nghiệp

Trong một chia sẻ với Goal, cựu ngôi sao người Brazil, Kaka đã chọn đồng đội xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình.

Những lần David Beckham bị chỉ trích vì hành động thân mật quá mức với con gái: Hôn môi, ôm từ phía sau, tay ở vị trí nhạy cảm

Mới đây, huyền thoại bóng đá thế giới Davide Beckham gây sốt truyền thông với những khoảnh khắc bên con gái út Harper trên SVĐ Chase khi hai cha con đến theo dõi trận đấu của Inter...

David Beckham trở thành đại sứ toàn cầu của AliExpress

Cách đây 2 năm, Beckham từng đảm nhận tư cách là đại sứ cho FIFA World Cup 2022, công việc được cho là đã mang về cho anh 10 triệu bảng Anh (14 triệu USD).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Sao bóng đá chi “đậm” mua bảo hiểm cơ thể: Messi có hợp đồng trị giá 23.000 tỷ, Ronaldo và Beckham thì sao?

Với các ngôi sao nổi tiếng, việc mua ảo hiểm cho những bộ phận quan trọng của cơ thể là điều không phải hiếm. Mục đích của điều này là để đảm bảo thu nhập

David Beckham trải lòng về 27 năm thăng trầm cùng Victoria

27 năm bên nhau, David Beckham thừa nhận anh và Victoria Beckham đã trải qua nhiều thăng trầm và họ may mắn vì luôn có nhau trong những khoảnh khắc đó.

Beckham bắt đầu cuộc chiến 1 tỷ USD khốc liệt

DB Ventures, công ty quản lý các sản phẩm của Beckham, đã khởi động hai vụ kiện ở Mỹ. Đối tượng kiện tụng là gần 500 người bán hàng trực tuyến chủ yếu ở châu Á.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Sinh nhật tuổi 49 của David Beckham: Tổ chức đơn giản hơn hẳn bà xã nhưng vẫn tràn ngập sự yêu thương

Hôm qua (2/5) là sinh nhật tuổi 49 của cựu thủ quân tuyển Anh David Beckham. Gia đình Beckham đã liên tiếp đón những cột mốc quan trọng trong quãng thời gian vừa qua. Hồi tháng trư...

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Victoria sinh nhật tuổi 50, David Beckham có bài chia sẻ xúc động khiến bà xã bật khóc

Cuối tuần trước, bà xã Victoria của David Beckham đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng tại một nhà hàng ở London. Bên cạnh những thành viên trong gia đình, hàng loạt nhân v...

Beckham khiến bà xã Victoria cảm động trong tiệc sinh nhật

David Beckham tỏ ra cực kỳ yêu chiều bà xã Victoria nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của cựu thành viên nhóm Spice Girls.

Tom Cruise dự sinh nhật Victoria, làm lành với gia đình Beckham sau 20 năm

Nhân dịp nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham tổ chức sinh nhật đón tuổi 50, Tom Cruise đã tới dự tiệc. Đây là động thái cho thấy mối quan hệ giữa Tom Cruise và nhà Beckham đã ...

Sinh nhật tuổi 50 như thảm đỏ của Victoria Beckham: Chính chủ chống nạng vẫn cực “slay”, sắc vóc cô út Harper thành tâm điểm

Vào tối ngày 20/4 (giờ Anh), Victoria Beckham đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật tuổi 50 hoành tráng như lễ trao giải tại Mayfair, London.

Thống kê đáng kinh ngạc về Messi

Lionel Messi tiếp tục cho thấy khác biệt với 2 bàn, 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Nashville ở vòng 10 MLS sáng 21/4 (giờ Hà Nội).

David Beckham kiện nam diễn viên nổi tiếng Hollywood

Đồng chủ sở hữu CLB Inter Miami David Beckham đã khởi kiện nam diễn viên Mark Wahlberg khiến anh mất 8,5 triệu bảng Anh.

Victoria Beckham đón tuổi 50, được chồng tặng quà ngọt ngào

Làm video tập hợp những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình để chúc mừng Victoria đón tuổi 50, David Beckham không cưỡng được việc troll vợ với câu chuyện về chiếc xe Rolls Royce.

Hé lộ căn penthouse triệu đô tại Mỹ của vợ chồng David Beckham

Victoria Beckham tiết lộ với người hâm mộ về hình ảnh căn penthouse triệu đô ở Miami (Mỹ) khi chia sẻ bức ảnh đang thư giãn trên ghế sofa phòng khách, trước tiệc sinh nhật lần thứ ...

Beckham bất ngờ cảnh báo về con gái ‘ngoan xinh yêu’

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào David Beckham khi cựu danh thủ người Anh bất ngờ đưa ra lời cảnh báo về con gái ngoan xinh yêu của mình.

Beckham thắng trong cuộc chiến pháp lý trị giá 240 triệu bảng

David Beckham đã thắng cuộc chiến pháp lý trị giá 240 triệu bảng Anh chống lại những kẻ làm hàng giả bán trên mạng để trục lợi.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Beckham khoe ảnh bên con gái út xinh đẹp

Cựu danh thủ bóng đá David Beckham khoe ảnh dự tiệc cưới cùng con gái Harper và không giấu niềm tự hào khi nhận ra út cưng nay đã lớn.

Dâu trưởng tỷ phú nhà Beckham ví lấy chồng như… “đi ngủ nhờ”

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đều có những động thái chia sẻ cảm nhận về cuộc hôn nhân đang có.

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.