dấu hiệu lừa đảo

Công an Bạc Liêu giải cứu nạn nhân bị lừa ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”

Đến ngày 24/7, theo lời hướng dẫn của Elly Sung, anh T ra Hà Nội, được một phụ nữ khác đưa sang Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), sau đó nhập cảnh trái phép vào Myanmar.

Lấy lời khai và sàng lọc đối tượng trong vụ lừa đảo mua đất ở TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Bước đầu, Công an Đồng Nai đã đưa hơn 120 người về trụ sở để làm việc. Ngoài ra, Công an cũng tiến hành làm việc với khoảng 20 người được thuê đóng giả khách hàng mua đất và khoảng...

Vụ công ty bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang “đưa vào tầm ngắm”: Tạm giữ tổng giám đốc và 21 thuộc cấp

Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn An (27 tuổi, tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc, trụ sở TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đ...

Cảnh sát Trung Quốc và Myanmar bắt 269 người trong vụ trấn áp lừa đảo qua mạng

Bộ Công an Trung Quốc hôm thứ Ba thông báo rằng hơn 200 nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo trên mạng có trụ sở tại Myanmar đã bị cảnh sát bắt giữ.

Triệt xóa thành công một tổ chức núp bóng công ty để “bán vịt giời”

Chỉ sau ít ngày vào cuộc điều tra, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng các tay chân đã thực hiện hà...

Nhân viên thử việc tại ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

Sau khi vay được tiền, Uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của 2 bị hại trên địa bàn ...

“Kẻ lừa đảo tài chính thiên tài” của thế kỷ

Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử.

Công an Đồng Nai điều tra dấu hiệu lừa đảo vụ đón khách đi xem đất

Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một vụ núp bóng công ty kinh doanh bất động sản tổ chức bán dự án ma , có dấu hiệu lừa đảo. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, cô...

Đà Nẵng: Thế chấp sổ đỏ giả để lừa đảo vay tiền kinh doanh vé số

Do nợ nần không trả được nhưng cần thêm tiền kinh doanh vé số, Điểm mang sổ đỏ giả thế chấp cho bà Nở, để vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Người phụ nữ mang 13 ‘chỉ’ vàng đi bán để… chuyển cho Công an ‘rởm’

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 100 triệu đồng.

Rủ người quen đầu tư vào các dự án bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 68 tỷ đồng

Ngày 31/8, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) mức án...

Bạc Liêu: Hành nghề ‘thầy cúng’, lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Người đàn ông ở Bạc Liêu hành nghề mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỉ đồng, bị tòa tuyên phạt 14 năm tù.

Hải Dương: Bắt giam bị can lừa đảo làm sổ hồng, chiếm đoạt 70 triệu đồng

Dù không có chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Trần Văn Lâm đã dùng thủ đoạn lừa đảo làm sổ hồng qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Thuê đất rồi rao bán, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng, bị khởi tố

Các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thanh Tuyết (ngụ P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Bà trùm gọi vốn” ở Cao Bằng lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Hoàng Thuý Lường lừa đảo hơn 18 tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới.

Giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tôn Lâm Sỹ (SN 1993, quê Đồng Nai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tìm nạn nhân bị giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an thông báo tìm các cá nhân và tổ chức bị Bùi Văn Hiếu là Giám đốc Công ty VIC HD lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tập huấn PCCC và an toàn thực phẩm

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tiếp nhận thông tin về một trường hợp bị kẻ xấu giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lừa đảo, vớ...

Tham gia câu lạc bộ “Mỹ nhân love”, nam thanh niên bị chiếm đoạt 10 tỷ

Mặc dù Công an thành phố Hà Nội cũng đã cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò tuy nhiên thời gian gần đây tiếp tục có các nạn nhân bị mắc bẫy.

Rủ nhau lên Đắk Lắk dàn cảnh bán thuốc giả

Sau khi lên mạng mua thuốc không rõ nguồn gốc, nhóm đối tượng đóng gói rồi cùng nhau bàn bạc đưa ra kế hoạch dàn cảnh để bán cho người già nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh Phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Mạo danh là Phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, một đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồngcủa người dân và doanh nghiệp.

Tự phân lô trên đất người khác, lừa bán chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 26.8, tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Trúc (30 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều t...

Bé trai 14 tuổi bị lừa vì tin “10 triệu đổi 100 triệu”

Ngày 26/8, Công an huyện Trà Ôn cho biết, vừa tiếp nhận thông tin trường hợp bé trai 14 tuổi được gia đình dẫn đến trình báo việc bị lừa mất 10 triệu đồng qua hình thức lừa đảo trê...

“Siêu lừa” Nguyễn Thị Tuyết Trinh với những đơn hàng khống hàng trăm tỷ đồng

Lâm vào cảnh nợ nần, siêu lừa Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) giở trò huy động vốn để đầu tư buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng...

Bị truy nã ở Hải Phòng, đối tượng tiếp tục sang Quảng Ninh trộm cắp xe đạp

Bị can Nguyễn Văn Kiên (SN 1989, trú Đa Phúc, Dương Kinh, TP Hải Phòng) bị truy nã về tội lừa đảo nhưng tiếp tục sang Quảng Ninh trộm cắp xe đạp.

Bị con dâu của bạn dọa liên quan đến buôn lậu vàng, người phụ nữ mất 9 tỷ

Không trả lại số tiền đã vay, Lê Thị Mỹ Hạnh còn hù dọa rằng bà Bích có liên quan đến việc buôn lậu vàng, phải đưa tiền chạy án rồi chiếm đoạt thêm của nạn nhân 9 tỷ đồng.

Interpol và chiến dịch Đột biến mạng châu Phi II

Chiến dịch Africa Cyber Surge II (Đột biến mạng châu Phi II) đã dẫn đến việc triệt phá các mạng lừa đảo chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính với tổng trị giá hơn 40 triệu USD ở ...

Lừa bán iPhone, chiếm đoạt tiền cọc của 30 khách hàng

Trước đó, sáng 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của chị Hoàng Ngọc Anh Thư (SN 2007) về việc bị một tài khoản Facebook tên Duy Khanh lừa chuyển...

Nhờ “chạy” công chức, nhân viên hải quan mất tiền tỷ

Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thượng Nam (SN 1992, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về t...

Lập 6 trang web để lừa đảo kinh doanh chứng khoán

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thuê 27 xe ôtô rồi đem cầm cố, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Bá Thân đã thuê 27 xe ôtô của người khác rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Hưng Yên: Một phụ nữ bị lừa gần 850 triệu đồng vì kinh doanh đa cấp

Tin tưởng sự mời gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tàu biển dưới hình thức kinh doanh đa cấp, chị Nhung bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt gần 850 triệu đồng...

Bị lừa đảo vì quen bạn trai qua mạng

Người phụ nữ 49 tuổi ở Hà Nội làm quen với người đàn ông ở Đồng Tháp và hẹn gặp mặt thì bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân

Để giải quyết nợ, Nam đề nghị gán cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam cho bà Hòa.

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt v...

Hai thanh niên “phát thuê” tờ rơi có nội dung khiêu dâm khắp các tỉnh phía Nam

Ngày 17/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã phạt hành chính hai thanh niên phát tờ rơi có nội dung khiêu dâm, dẫn dụ mọi người truy cập vào website đồi trụy nhằm mục đích ...

Nhóm 15 nhân viên lên mạng lừa “bài bản”, chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên khô...

Truy nã đặc biệt “nữ quái” lừa đảo 16 tỉ đồng

Ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiề...

Giả danh quản lý thị trường yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để bỏ qua vi phạm

Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa phát đi công văn hỏa tốc cảnh báo hiện tượng giả danh công chức QLTT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh.

Vạch trần thủ đoạn phát tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo

Các đối tượng cài tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm vào xe ô tô của khách, phát cho người đi đường, trên đó có hướng dẫn truy cập đường link website, quét mã QR Code để sử dụng dịch vụ.

“Làm xiếc” giấy tờ vay, 2 tổ trưởng tín dụng cùng dính án lừa đảo

Lợi dụng danh nghĩa hoạt động của tổ tín dụng vay vốn tại địa phương, 2 tổ trưởng đã làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt của người quen hàng tỷ đồng để chia nhau.

Vụ án Nguyễn Thái Luyện: 31 bị hại được trả hơn 30 tỉ đồng?

Theo quyết định thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hoặc được thông báo hợp lệ.

Lừa đảo đầu tư ngoại hối dưới hình thức ủy thác đầu tư

Quá trình tiếp cận, dẫn dụ, để tạo lòng tin cho bị hại, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200.000VND theo phương thức nạp card điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng...

Mỹ báo động nạn lừa đảo giả dạng nhân viên nhà tang lễ

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cảnh báo nước này đang xảy ra vấn nạn những kẻ mạo danh nhân viên nhà tang lễ lừa tiền thân nhân của người đã khuất.

Hơn 3000 nạn nhân “sập bẫy” lừa của đối lên mạng lập nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện

Cơ quan chức năng cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993, trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ...

17 năm tù cho 2 thanh niên lừa đảo xin việc, “chạy án”, làm sổ đỏ

Ngày 14/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Cao Thanh Ân (SN 1984, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Quang Nghĩa (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, qu...

Điêu đứng vì món nợ ‘trên trời rơi xuống’

Gần 3 năm qua, 165 người dân nghèo ở 3 xã Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ (H.Triệu Phong, Quảng Trị) phải gánh những khoản nợ ngân hàng trên trời rơi xuống vì trót tin lời một cán...

Người đàn ông ở xã Nam Hưng thoát được cú lừa 400 triệu đồng

Ngày 13/8, Công an xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an huyện gọi điện cho ngườ...

Người phụ nữ độc thân suýt mất 90 triệu đồng vì cuộc tình online

Ngày 12/8, thông tin từ Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chủ tiệm vàng trên địa bàn ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạ...

Lãnh 12 năm tù vì lừa đối tác chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 11/8, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Võ Thị Hồng Liên (SN 1971, ngụ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sả...