Đ.ánh sập đường dây c.á đ.ộ với số t.iền giao dịch hơn 200 tỷ đồng
Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xóa một đường dây đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá, bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Theo Cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tấn Công (SN 1986, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Giúp sức cho Công có Nguyễn Thanh Xuân (SN 1986, trú phường Thọ Quang) và Đặng Ngọc Hiếu (SN 1990, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 1/2024, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy một tài khoản “Super” trị giá 500.000 USD (1 USD c.á đ.ộ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).
Từ trái qua: Công, Xuân, Hiếu.
Từ tài khoản trên, Công chia thành 4 tài khoản “Master”, 14 tài khoản “Agent”, 69 tài khoản “Member” và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet.
Video đang HOT
Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số t.iền c.á c.ược của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16/4/2024 đến ngày 21/5, khi bị lực lượng Công an bắt giữ, đường dây c.á đ.ộ này đã thu hút hàng ngàn lượt người c.á c.ược với tổng số t.iền hơn 40 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đ.ánh đ.ập con nợ
Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.
Được biết đầu năm 2024, Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Đình Quân cầm đầu đường dây này. Để che giấu hoạt động trái pháp luật, Quân không ra mặt mà giao cho Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) trực tiếp đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Quân cũng quy tụ dưới trướng nhiều đối tượng có t.iền án, t.iền sự chuyên đi đòi nợ cho Quân.
Khi người vay chậm trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn đ.ánh đ.ập, uy h.iếp, đe dọa cả người thân của họ. Không ít trường hợp bị nhóm này bắt buộc phải bán hết tài sản như nhà cửa, xe cộ..., khiến cho nạn nhân đi đến khốn cùng, thậm chí nghĩ ý định t.ự t.ử.
Trần Đình Quân, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.
Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả t.iền gốc và lãi cho Quân đúng hạn. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và đàn em là Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê Hà Nội) đưa P và Q về nhà của Quân tại quận Sơn Trà đe dọa và ép buộc trả nợ.
Để tránh bị đ.ánh đ.ập, P nói với nhóm của Quân là trước đây họ cho anh T (trú Đà Nẵng) vay số t.iền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số t.iền anh T mượn của P không liên quan đến số t.iền 7 tỷ đồng mà Quân cho P và Q mượn, nhưng Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số t.iền này từ anh T để cấn trừ một phần nợ của P và Q.
Ngay sau đó, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số t.iền 2,9 tỷ đổng. Anh T không chấp nhận trả số t.iền trên cho Hoàng và Hiệp thì bị nhóm này khống chế, giam lỏng tại chính căn nhà của mình, đồng thời cắt cử người thay nhau giám sát 24/24h...
Hiệp và Hoàng, đàn em của Quân bị Cơ quan Công an bắt tạm giam chiều 25/1.
Quyết không để các đối tượng hoạt động manh động, chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá một phần chuyên án, bắt giữ Hoàng và Hiệp khi các đối tượng đang trên đường đi thu nợ về. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Đình Quân, thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.
Đến ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quân cùng Hoàng và Hiệp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.
Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo, cung cấp thông tin; đồng thời kêu gọi các đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật
Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp t.iền tỷ để trả nợ, chơi game Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo Cơ...
