Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp t.iền tỷ để trả nợ, chơi game
Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan Công an, Lê Thanh có quan hệ đồng nghiệp với chị L.T.T.H (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khi cả 2 cùng làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố. Do quen biết nhau nên khi Khoa hỏi mượn t.iền với lý do để làm dịch vụ đáo hạn cho khách thì chị H không nghi ngờ, đồng thời sẵn lòng giúp đỡ.
Từ ngày 12/4 đến ngày 18/5/2023, chị H đã nhiều lần chuyển vào tài khoản cho Khoa với tổng số t.iền 1,539 tỷ đồng mà không lấy lãi. Nhận được t.iền của chị H, Khoa đã dùng 1,2 tỷ đồng để trả nợ phần lớn. Số còn lại sử dụng để nạp vào tài khoản trò chơi trên mạng internet và tiêu xài hết.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Lê Thanh Khoa.
Qua thời hạn trả nợ, Khoa viện ra nhiều lý do để tìm cách trì hoãn. Khi biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng nhận thấy có đủ cơ sở để xác định Lê Thanh Khoa đã đủ yếu tố cấu thành tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho ai là nạn nhân của Khoa thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin
Nữ Giám đốc hai công ty du lịch bị bắt về tội trốn thuế
Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh (SN 1982, Giám đốc hai công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng) về hành vi trốn thuế.
Được biết, Phan Thị Thanh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh cùng Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh (cùng ở địa chỉ 204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).
Các doanh nghiệp này đăng ký hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và dịch vụ lưu trú, hiện đang quản lý một số khách sạn 3-4 sao trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng trong đó có khách sạn 4 sao Paracel trên trục đường Võ Nguyên Giáp ven biển Mỹ Khê, cũng là trụ sở doanh nghiệp.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh.
Theo Cơ quan Công an, trong quá trình hoạt động từ năm 2019 đến 2021, Phan Thị Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản doanh thu của hai doanh nghiệp nói trên để trốn thuế với số t.iền hơn 35 tỷ đồng.
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thanh, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Bắt người đàn ông ở Cần Thơ cho vay 4,4 tỷ đồng với lãi suất 108% Bị can Chương Thành Hiếu ở TP Cần Thơ bị cáo buộc cho vay 4,4 tỷ đồng với lãi suất lên đến 108%/năm. Ngày 10/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chương Thành Hiếu (35 t.uổi, ngụ quận Thốt Nốt) để điều tra hành vi "Cho vay...