Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp t.iền tỷ để trả nợ, chơi game

Theo dõi VGT trên

Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị canbắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, Lê Thanh có quan hệ đồng nghiệp với chị L.T.T.H (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khi cả 2 cùng làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố. Do quen biết nhau nên khi Khoa hỏi mượn t.iền với lý do để làm dịch vụ đáo hạn cho khách thì chị H không nghi ngờ, đồng thời sẵn lòng giúp đỡ.

Từ ngày 12/4 đến ngày 18/5/2023, chị H đã nhiều lần chuyển vào tài khoản cho Khoa với tổng số t.iền 1,539 tỷ đồng mà không lấy lãi. Nhận được t.iền của chị H, Khoa đã dùng 1,2 tỷ đồng để trả nợ phần lớn. Số còn lại sử dụng để nạp vào tài khoản trò chơi trên mạng internet và tiêu xài hết.

Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp t.iền tỷ để trả nợ, chơi game - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Lê Thanh Khoa.

Qua thời hạn trả nợ, Khoa viện ra nhiều lý do để tìm cách trì hoãn. Khi biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng nhận thấy có đủ cơ sở để xác định Lê Thanh Khoa đã đủ yếu tố cấu thành tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.

Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho ai là nạn nhân của Khoa thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin

Nữ Giám đốc hai công ty du lịch bị bắt về tội trốn thuế

Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh (SN 1982, Giám đốc hai công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng) về hành vi trốn thuế.

Được biết, Phan Thị Thanh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh cùng Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh (cùng ở địa chỉ 204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Các doanh nghiệp này đăng ký hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và dịch vụ lưu trú, hiện đang quản lý một số khách sạn 3-4 sao trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng trong đó có khách sạn 4 sao Paracel trên trục đường Võ Nguyên Giáp ven biển Mỹ Khê, cũng là trụ sở doanh nghiệp.

Nữ Giám đốc hai công ty du lịch bị bắt về tội trốn thuế - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh.

Theo Cơ quan Công an, trong quá trình hoạt động từ năm 2019 đến 2021, Phan Thị Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản doanh thu của hai doanh nghiệp nói trên để trốn thuế với số t.iền hơn 35 tỷ đồng.

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thanh, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng
22:29:56 24/02/2024
Vụ Alibaba: Sắp cưỡng chế 272 thỏi kim loại màu vàng, 9 ô tô của Nguyễn Thái Luyện
14:53:58 24/02/2024
Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu 3 người thoát khỏi đám cháy trong đêm
14:21:00 24/02/2024
TP HCM: Tạm giữ trên 4 tấn vải và các loại quần áo trị giá gần 1,6 tỷ đồng
10:36:07 25/02/2024
Giả danh Công an để "lấy le" với gia đình bạn gái
12:30:59 24/02/2024
Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái
15:16:02 24/02/2024
Người đàn ông 70 t.uổi trốn truy nã 30 năm bị bắt khi đang làm nhân viên cây xăng
11:03:32 25/02/2024
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng
11:13:18 24/02/2024
Vì sao Lê Hải Trà và 3 cựu sếp HOSE bị khởi tố trong vụ Trịnh Văn Quyết?
08:04:29 26/02/2024
Anh phạt tù tài xế chở 6 người Việt nhập cảnh trái phép
17:03:02 24/02/2024

Thông tin đang nóng

Trương Thế Vinh gây bức xúc vì nhận xét Lan Ngọc bằng từ ngữ thô tục, Trường Giang - Lâm Vỹ Dạ nghe xong cũng giật mình
06:28:36 26/02/2024
Cô dâu Trung Quốc tự chuẩn bị hồi môn hơn 100 tỷ đồng, danh tính chú rể khiến nhiều người bất ngờ
04:04:10 26/02/2024
Sau chuỗi ngày livestream "bóc phốt", Nam Em xác nhận chuẩn bị bán hàng
08:16:59 26/02/2024
6 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều protein
06:05:24 26/02/2024
Sao nữ vỡ òa tuyên bố kết hôn với trưởng phòng cảnh sát hình sự, thì ra nên duyên từ buổi họp lớp cấp 3
07:09:11 26/02/2024
Suri Cruise bộc lộ cá tính thời trang, xưa chăm khoe eo giờ ăn mặc lùng bùng, khó tin là rich-kid một thời
04:03:35 26/02/2024
Sau chuyến đến thăm nhà người yêu cũ, tôi sống trong dằn vặt và nước mắt
07:30:34 26/02/2024
Người làm thuê
08:01:08 26/02/2024
Vô tình thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại mẹ, bố âm thầm làm một việc khiến tôi bật khóc
07:04:33 26/02/2024
Xe khách chở gần 30 cán bộ hưu trí lao xuống vực ở Tam Đảo
07:36:46 26/02/2024

Tin mới nhất

Nhiều sai phạm tại một số bệnh viện ở Hà Tĩnh

10:08:06 26/02/2024
Cấu kết trục lợi bảo hiểm, vi phạm quy định thanh toán phí khám, chữa bệnh BHYT, sai phạm trong quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...

Nhức nhối vấn nạn khai thác, mua bán cát trái phép ở Ba Đồn

09:53:39 26/02/2024
Ngày 23/2/2024, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý 2 đối tượng khai thác, mua bán trái phép gần 400m3 cát tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

An Giang: Bắt đối tượng thuê 2 chiếc xe du lịch đem bán

09:09:31 26/02/2024
Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra cháu gái 15 t.uổi bị 2 người đàn ông h.iếp dâm

08:13:39 26/02/2024
Ngày 25/2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một người dân về việc cháu gái 15 t.uổi bị 2 người đàn ông h.iếp d.âm trong phòng trọ.

Lái xe chống đối lực lượng cảnh sát dương tính với ma túy

08:01:46 26/02/2024
Ngày 25/2, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, thông tin vụ lái xe chống người thi hành công vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lạng Sơn.

Bắt kẻ đ.âm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ, phóng hỏa đốt nhà

07:31:37 26/02/2024
Tối 25/2, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, công an đang làm rõ vụ việc nam thanh niên dùng kéo đ.âm trọng thương 2 mẹ con người yêu cũ rồi phóng hỏa đốt nhà.

Vai trò đắc lực của Doãn Văn Phương trong việc giúp Trịnh Văn Quyết lừa đảo

07:18:04 26/02/2024
Ông Doãn Văn Phương từng giữ nhiều chức vụ tại FLC, cưới vợ hoa hậu và hiện đang bỏ trốn. CQĐT đã xác minh nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Vi phạm tốc độ, tài xế xe khách đ.ánh võng rồi tông ô tô tuần tra của CSGT

06:25:27 26/02/2024
Tối 25/2, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ trên QL1 đã bị một xe khách 29 chỗ vi phạm luật giao thông cố tình tông thẳng vào xe tuần tra.

Cưỡng chế tài sản của Nguyễn Thái Luyện để bồi thường cho các bị hại

20:35:46 25/02/2024
Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết, ngày 6/3 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thiết bị, máy móc và phương tiện giao thông trong vụ án xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.

Điều tra bổ sung vụ FLC: 'Con voi chui lọt lỗ kim' và 'biết sai vẫn làm'

20:31:18 25/02/2024
Kết qua điều tra bổ sung vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán đã chỉ ra chuyện "con voi chui lọt lỗ kim" và "biết sai vẫn làm"...

Thanh niên xóm giả vào mua vàng rồi giật kiềng vàng bỏ chạy

20:17:12 25/02/2024
Nam thanh niên trong xóm vào tiệm vàng của chị N. hỏi mua trang sức. Lợi dụng chị N. sơ hở, thanh niên này cầm chiếc kiềng vàng nặng 7 chỉ bỏ chạy....

Tóm kẻ trốn truy nã chuẩn bị vượt biên qua Campuchia

20:11:27 25/02/2024
Lợi dụng địa bàn vùng biên, đối tượng trốn truy nã chuẩn bị vượt biên qua Campuchia thì bị các trinh sát hình sự tóm gọn.

"Biểu diễn xiếc" trên đường nhiều trai bản bị xử lý

15:05:55 25/02/2024
Tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT Sơn La đã xử lý nhiều trường hợp biểu diễn xiếc trên đường.

Tạm giữ lái xe dùng m.a t.úy lái xe đ.âm vào lực lượng chức năng

14:01:20 25/02/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ hình sự đối với lái xe Ngô Văn Linh, SN 1998, trú tại thôn Chín Tư Chính Sáu, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng về hành vi điều khiển xe mô tô đ.âm vào lực lượng chức năng đang làm ...

Chặn đứng nhóm đối tượng manh động, lái ô tô mang h.ung k.hí đi giải quyết mâu thuẫn

09:49:27 25/02/2024
Khoảng 0h45 ngày 21-2, tại trục đường dốc Vật Giá thuộc địa phận Khu A Địa Chất, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ xô xát, đ.ánh n.hau giữa 2 nhóm thanh niên.

Công an Gò Vấp bắt 3 người liên quan vụ cướp giật ở đường Thống Nhất

08:43:33 25/02/2024
Chưa đầy 24 tiếng cướp điện thoại trên đường Thống nhất, quận Gò Vấp, nghi phạm và 2 người có liên quan đã bị bắt giữ.

An Giang: Chống người thi hành công vụ, 5 người trong gia đình lãnh án

08:39:38 25/02/2024
Dù được lực lượng công an động viên, giải thích, nhưng cả gia đình Phượng vẫn không đồng ý việc thi công cầu gần nhà, quyết liệt ngăn cản và chống người thi hành công vụ.

Nữ quái chuyên lừa chạy quảng cáo trên mạng xã hội sa lưới

22:37:14 24/02/2024
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2023, Trang sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo tìm kiếm khách có nhu cầu chạy quảng cáo Facebook, Google rồi nhắn tin chào mời chạy quảng cáo.

Có thể bạn quan tâm

Giảm cân hiệu quả hơn nhờ ba loại hạt này

Sức khỏe

10:22:58 26/02/2024
Quinoa được coi là thực phẩm vàng bởi nó là thực phẩm duy nhất trên thế giới cân bằng được các chất như protein, đường, xơ nhưng lại không chứa gluten (một loại protein gây khó tiêu) và rất giàu các nguyên tố vi lượng, vitamin.

Sống chậm trong 'làng nguyên thủy' ở Mộc Châu

Du lịch

10:20:04 26/02/2024
Nằm sâu trong một thung lũng nhỏ ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La), Hang Táu là ngôi làng của 1 dòng họ người Mông di cư đến đây từ gần 100 năm trước.

Những câu hỏi hóc búa với Ukraine và đồng minh sau 2 năm xung đột

Thế giới

09:38:04 26/02/2024
Trong khi người châu Âu tự hào chỉ ra những thay đổi mà họ đã thực hiện, vẫn chưa chắc chắn rằng những thay đổi đó đang diễn ra nhanh như yêu cầu của thế giới, đặc biệt là khi liên quan đến Ukraine.

Hà Nhi và Anh Tú đầy nồng nàn và ma mị trong sản phẩm kết hợp - 'Khước từ'

Nhạc việt

09:07:48 26/02/2024
Nhi tin rằng, khi còn trẻ, không nên chỉ giới hạn bản thân trong những điều đã thành thạo, mà cần dũng cảm thử sức với những thách thức mới.