Đang xử ‘bà trùm’ Mười Tường và 24 đồng phạm buôn lậu 51kg vàng

HẢI DƯƠNG - HẢI DƯƠNG12:31 13/02/2023

Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.

Video: Đang xử ‘bà trùm’ Mười Tường và 24 đồng phạm buôn lậu 51kg vàng

Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.

Theo đó, các bị cáo bị xét xử hai tội, đó là tội buôn lậu (Điều 188 BLHS) và tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 189 BLHS). Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra khoảng hai tuần

Theo cáo trạng, trưa 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, bốn người đi bộ đến vỏ tắc ráng lấy ba bọc nilon bên trong có chứa hơn 50.9 kg vàng nguyên liệu 99,99% mang đến để trên hai xe môtô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.

Close Player

Kết quả điều tra cho thấy một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.

Các đối tượng vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh

Rất đông luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án

Thẩm phán chủ toạ phiên toà công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử

Toà đang thẩm tra lý lịch Nguyễn Thị Kim Hạnh

Hạnh khai từ khoảng năm 2018, Tuốt, Dương Công Cường với các tiệm vàng Trương Liêm, Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân An thuê nhóm Phi, Cúc (chưa xác định được nhân thân lai lịch) vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Nhưng do xảy ra vụ việc bị bắt 9kg vàng và bị mất USD nên các bên đã thoả thuận giao cho Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc vận chuyển thuê USD, vàng cho Tuốt và các tiệm vàng này.

Toà đang thẩm tra lý lịch các bị cáo…- Bà trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị tòa tuyên phạt thêm ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị đề nghị mức án 7 - 9 năm tù

Ngày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi - Mười Tường) và 4 đồng phạm về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi, Sang Ma cây), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số tiền trên về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn không chịu nhận tội (Ảnh: Minh Anh).

Lời khai của Hạnh tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa hôm nay là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự. Bằng việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa kết hợp tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ kết luận các bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam theo sự chỉ đạo của Hạnh.

Cũng theo đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa, việc vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế của Nhà nước nên mọi hành vi phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đại diện VKSND cũng cho rằng, bị cáo Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội buôn lậu nhưng sau đó bị cáo về địa phương không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật, lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới của các cơ quan chức năng để chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi. Bị cáo Hạnh là người chủ mưu vai trò chính trong vụ án.

Các bị cáo còn lại, như: Sang, Linh, Lê và Minh nhận tội và mong HĐXX xem xét giảm mức phạt cho các bị cáo (Ảnh: Tiến Tầm).

Còn các bị cáo còn lại là người làm thuê cho Hạnh, biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Hạnh và giữ vai trò người thực hành, giúp sức nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm.

Từ những cơ sở trên, đại diện VKSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Từ đó đại diện VKSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị tuyên phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5-6 năm tù cùng về tội danh trên.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào nghị án, các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều tỏ ra ăn năn hối lỗi và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình.

Riêng bị cáo Hạnh vẫn một mực cho rằng mình bị oan. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cứu xét.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 23/2.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị phạt thêm 3 năm tù Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù. Ngày 10.2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh ("trùm buôn lậu" Mười Tường, 54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) 3 năm tù...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: campuchia công an tỉnh an giang tiền tệ buôn lậu mười tường biên giới đồng phạm tiền usd từ buôn lậu 51kg vàng buôn lậu vàng nguyễn thị kim hạnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.