Đại gia Phát “dầu” được giải tỏa kê biên tòa lâu đài trị giá trăm tỷ đồng
Ngày 6/4, đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng và UBND quận Hải An tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, một doanh nhân đã bị tuyên án tù trước đó.
Ông Ngô Văn Phát còn gọi là Phát “dầu”, (SN 1964, ĐKTT số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; nơi ở số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) bị cáo buộc chủ mưu thành lập 22 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi “ mua bán trái phép hóa đơn”, bị tuyên án 2 năm tù từ tháng 9/2021.
Cùng với hình phạt tù theo quy định của Bộ luật hình sự, ông Ngô Văn Phát còn bị kê biên tài sản để thực hiện khắc phục hậu quả tương ứng số tiề.n hơn 135 tỷ đồng thu lợi bất chính theo quyết định của Tòa án.
Tòa lâu đài từng bị kê biên.
Để thi hành các bản án của TAND TP Hải Phòng, Cục THADS Hải Phòng đã ra Quyết định thi hành án số 777/QĐ-CTHADS đối với ông Ngô Văn Phát, kê biên tài sản gắn liền trên đất và thửa đất số 07/13A, 08/13A (số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An).
Trong quá trình tổ chức thi hành án, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiề.n thu lợi bất chính và các khoản tiề.n phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án
Do vậy, Cục Thi hành án dân sự vừa làm các thủ tục giải tỏa kê biên tài sản tại thửa đất nêu trên, đồng thời tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng 2.280m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền.
Video đang HOT
Theo đại diện Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng, đây là vụ việc có số tiề.n phải thi hành án lớn nhất từ trước đến nay cơ quan này thụ lý, với nhiều diễn biến phức tạp.
Việc tổ chức thi hành xong bản án, thu hồi được toàn bộ số tiề.n thu lợi bất chính trong vụ án kinh tế nêu trên là kết quả của quá trình nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hải Phòng, góp phần xử lý triệt để các vụ án kinh tế, tham nhũng tại địa phương.
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng
Ngoài điềm nhiên bỏ túi 35 tỉ đồng, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca còn có dấu hiệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản của vợ chồng cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Phát hiện tài sản khủng
Trước đó, ngày 18-2-2023, ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can tại 2 địa chỉ ở phường Đằng Lâm, quận Hải An và xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên (cùng ở TP Hải Phòng), công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiề.n Việt Nam, ngoại tệ; các trang sức, kim loại màu vàng; nhiều sổ tiết kiệm; hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại cơ quan công an, bị can Đỗ Hữu Ca và vợ khai số đồ vật, tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án.
Kết quả điều tra xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông này không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến những tài sản trên cần tiếp tục xác minh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của họ và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp để xem xét xử lý sau.
Công an khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca
Đường đi của tiề.n chạy tội
Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2023, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 3-2013 đến tháng 5-2022, vợ chồng Đước thành lập 26 công ty "ma" mua bán trái phép 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng. Vợ chồng Đước khai tháng 10-2022, công an bắt cháu của Đước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời điều tra về công ty của vợ chồng Đước. Đước nói với vợ đến gặp người có mối quan hệ thân thiết là ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Ngọc Anh đến gặp ông Ca, được hướng dẫn chuẩn bị 20 tỉ đồng và tiề.n "tiêu cực phí" khác.
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12-2022, vợ chồng Đước 4 lần đưa tiề.n cho ông Ca. Lần đầu vào ngày 31-10, Đước rút 8 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỉ đồng để Ngọc Anh mang tới nhờ chạy tội và được ông Ca đồng ý.
Khoảng 1 tuần sau, thêm 5 tỉ đồng nữa được đưa tới nhờ "chạy". Sau đó, thấy công an tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, ngày 11-11, vợ chồng Đước quyết định đưa thêm 15 tỉ đồng cho cựu giám đốc công an. Đước nhờ Trần Thị Ngọc Q., lãnh đạo một ngân hàng, rút số tiề.n 14.970.000.000 đồng từ tài khoản thấu chi của Đước. Tiếp đấy, Đước thêm 30 triệu đồng rồi cho tất cả vào 2 bao vải loại bao đựng tiề.n của ngân hàng gọi vợ đến nhận tiề.n.
Theo yêu cầu của Đước, Q. chỉ đạo nhân viên của mình lái ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Tại đây, Ngọc Anh nói với ông Ca về việc mang 15 tỉ đồng đến và đưa cho Ca xem bản chụp công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đước tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ông Ca nói cứ về đi để ông lo.
Lần thứ tư là vào ngày 1-12, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỉ đồng đến ông Ca. Lần này, Đước tiếp tục liên lạc với Trần Thị Ngọc Q. nhờ rút số tiề.n 5 tỉ đồng trong tài khoản thấu chi của mình, sau đó nhân viên ngân hàng chở Ngọc Anh mang tiề.n đến nhà ông Ca.
Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị bắt
Sau 4 lần đưa tiề.n, vì quá lo lắng nên đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước cùng vợ đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để hỏi kết quả. Ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh thì ông đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng... Tiếp đó, vợ chồng Trương Xuân Đước cùng 10 đối tượng khác bị bắt với các tội danh "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Với ông Đỗ Hữu Ca, khi bị bắt, ông này thừa nhận vợ chồng Đước 4 lần mang 35 tỉ đồng đến để ở nhà nhưng không thừa nhận việc nhận tiề.n trên để chạy tội cho Đước. Ông Ca khai nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng tiề.n trên để chạy tội cho Đước...
Đến nay, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng, trong đó, truy tố bị can Đỗ Hữu Ca tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” vẫn đang kê biên đảm bảo thi hành án Theo đó, để đảm bảo thi hành án (THA) phần còn lại là hơn 70 tỷ đồng, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên con phố sầm uất nhất đất Cảng. Năm 2021, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn". Ông Ngô Văn Phát,...