Cựu Tổng giám đốc SCB thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Ngọc Lê - Ngân Nga - Phan Thương16:10 07/03/2024

Với cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại SCB , tại tòa cựu Tổng giám đốc thừa nhận, do biết rõ tình trạng rất xấu của SCB nên đã tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan, 4 lần đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị truy tố 2 tội “ tham ô tài sản ”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị cáo Văn thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Nhàn . Ảnh TTBC

Đối với tội tham ô tài sản, tòa hỏi cựu Tổng giám đốc SCB về hành vi đưa tiền cho Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cựu Tổng giám đốc SCB tin không thể tác động kết quả thanh tra nhưng vẫn tiếp tay đưa hối lộ

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Đỗ Thị Nhàn buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Được xét hỏi tại toà, bị cáo Văn cho biết, các lần đưa tiền đều như cáo buộc, tiền để trong thùng xốp.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi, bị cáo ông Nguyễn Cao Trí được vắng mặt

Khi được toà hỏi, căn cứ như thế nào để biết thùng xốp đưa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn có tiền, bị cáo Văn khai nhận do tin tưởng nên đã 4 lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu USD theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo không biết giữa bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Đỗ Thị Nhàn thống nhất như thế nào.

Tư cách Tổng giám đốc biết rõ tình trạng rất xấu của ngân hàng, nên theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan phải đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Nhàn.

Bị cáo Văn cũng khai, quan hệ của bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Nhàn như thế nào bị cáo không biết, nhưng bị cáo Văn tin không thể tác động kết quả đoàn thanh tra, vì đây là liên ngành thanh tra, phải báo cáo Chính phủ.

Toà sẽ xem xét trách nhiệm của cựu Tổng giám đốc SCB đưa hối lộ 5,2 USD?

Chủ tọa hỏi kết quả đưa hối lộ 5,2 triệu USD như trên là để SCB không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt, hồ sơ không chuyển cơ quan công an phải không?

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đưa hối lộ 5,2 triệu USD tương đương hơn 118 tỉ đồng . Ảnh NGỌC DƯƠNG

Chủ tọa nhấn mạnh tiếp, bị cáo đã tiếp tay đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn, tổng 4 lần, với vai trò vị trí là Tổng giám đốc, dù thực tế chủ là bị cáo Trương Mỹ Lan. Vì vậy, bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm, HĐXX sẽ xem xét trách nhiệm của bị cáo có hay không, trách nhiệm như thế nào trong hành vi đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn 5,2 triệu USD.

Cáo trạng thể hiện, quá trình NHNN thanh tra tại SCB, trong 2 lần thanh tra năm 2017 và 2018, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn; đồng thời chỉ đạo cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa cho bị cáo Nhàn 5,2 triệu USD.

Xem nhanh 12h ngày 7.3: Bà Trương Mỹ Lan nhờ con gái đòi nợ | Lý do TikToker Tuấn Phò Mã bị bắt

Theo cáo buộc, sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bị cáo Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn bị cáo Nhàn, vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố, khoảng tháng 12.2022, Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định). Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất trong tủ ở phòng ngủ. Bị cáo Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.

Phiên toà đang tiếp tục với phần xét hỏi.

Ai đã "ngó lơ" để Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 677 ngàn tỉ đồng?

Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.

Bị cáo Nhàn tại phiên tòa sáng 6/3.

Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra. Lan cũng chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng được tái cơ cấu.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017-2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra; Phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp; thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; sai phạm, vi phạm tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước) cho ý kiến để Nhàn chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ mục đích, không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của các thành viên Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Lan cùng đồng bọn rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 514.102.650.536.206 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Sau đó, Hưng nghỉ hưu theo chế độ. Nguyễn Văn Du tiếp nhận nhiệm vụ Chánh thanh tra Cơ quan TTGSNH, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được Hưng, Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra, đã kết thúc trước khi Du tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi ký kết luận thanh tra, Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại số tiền trên.

Bị cáo Hưng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong quá trình giám sát Ngân hàng SCB, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/thanh tra Ngân hàng SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo TTGSNHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Cơ quan được Ngân hàng Nhà nước giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau. NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 và 2022, nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của Tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN.

Mặt khác, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, TTGS NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tổ trưởng Tổ giám sát, đã có các hành vi gồm: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên NHNN và Cơ quan TTGS NHNN; không kiến nghị NHNN đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát toàn diện; không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân Ngân hàng SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của Tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN... Qua đó, tạo điều kiện Lan rút tiền sử dụng cá nhân, trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn, tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng

Bị cáo Trương Mỹ Lan 'phủ nhận' đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn Để bưng bít sai phạm tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan 'vung' 5,2 triệu USD cho Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn; từ 100 triệu đồng đến gần 10 tỉ đồng cho 16 cán bộ khác tại Ngân hàng Nhà nước. Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng bị cáo đưa hối lộ tham ô tài sản võ tấn hoàng văn đỗ thị nhàn sai phạm tại scb thanh tra đỗ thị nhàn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tài xế kéo cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

23:05:03 16/09/2025

Luật sư nhìn nhận việc Long cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong là hành vi thể hiện sự độc ác, mất nhân tính, có thể bị xử lý về tội Giết người cùng tình tiết định khung vì động cơ đê hèn.

TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời kiếm tiền triệu mỗi màn "trả kèo"

22:46:09 16/09/2025

Công an TPHCM xác định hai TikToker đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật để kiếm 3-5 triệu đồng/lần thực hiện thử thách.

Tên trộm bị "lật tẩy" vì có mái tóc nhuộm màu vàng

22:26:49 16/09/2025

Người dân khai thác gỗ trên núi trình báo công an về việc bị trộm 4 điện thoại di động. Công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được kẻ trộm có mái tóc được nhuộm vàng.

Lái ô tô chạy ngược chiều, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng

22:07:06 16/09/2025

Tiếp nhận clip ô tô chạy ngược chiều trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông ở tỉnh Khánh Hòa đã xác minh, xử phạt người vi phạm 19 triệu đồng.

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Tòa không chấp nhận hoãn thi hành án

21:46:25 16/09/2025

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa không chấp nhận việc xin hoãn thi hành án đối với người chồng bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi.

Thanh niên ở Phú Thọ bị khởi tố vì đánh bạc trên mạng

21:28:22 16/09/2025

Cảnh sát xác định K.T.B. (29 tuổi, Phú Thọ) đã nhiều lần truy cập vào website https://web.sun.win trên để đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền trên 15 triệu đồng.

Bắt nghi phạm cạy cốp xe, trộm tài sản trước trường học ở TPHCM

21:13:52 16/09/2025

Thấy chiếc xe máy đậu trước cổng trường học không người trông coi, Tính cạy cốp lấy đi nhiều tài sản và bị Công an phường Tân Hưng bắt giữ.

Cựu Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

18:12:26 16/09/2025

Công an tỉnh Quảng Trịvừa bắt quả tang N.V.D. tàng trữ hơn 1.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp. Đối tượng này từng giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường ở thị xã Quảng Trị.

Sắm hai chiếc Bentley, đại gia bị lừa hơn 5 tỷ đồng tiền làm giấy tờ

17:50:16 16/09/2025

Sắm lần lượt 2 chiếc xe sang hiệu Bentley, vị đại gia nhờ người làm hợp thức giấy tờ xe để rồi bị Dương Chương lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Phó công an xã bị côn đồ chém trong trụ sở được phẫu thuật thành công

17:21:43 16/09/2025

Trung tá Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa - người bị đối tượng xông vào trụ sở dùng dao chém - đã được phẫu thuật nối lại bó mạch thần kinh.

72 giờ bắt nhóm trộm cắp nhiều tiền án, tiền sự

16:25:26 16/09/2025

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản do hai đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự gây ra tạ phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

16:02:02 16/09/2025

Ngày 16/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã phối hợp với phòng nghiệp vụ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai triệt phá thành công đường dây Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.