Cựu công an Hoàng Duy Tiến lãnh 13 năm tù vì buôn lậu

Phan Thương20:57 27/05/2023

HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Duy Tiến 13 năm tù. 25 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên phạt tiền từ 1,5 tỉ đồng đến 11 năm tù.

Sau gần 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 27.5, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 7, PC03 – Công an TP.HCM) 13 năm tù về tội buôn lậu; buộc bị cáo nộp 5 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước.

Quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã nộp 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến. Ảnh NHẬT THỊNH

Đồng nghiệp với Tiến, bị cáo Võ Văn Đông (cựu trung tá PC03) bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù.

24 đồng phạm còn lại trong vụ án, HĐXX tuyên phạt tiền từ 1,5 tỉ đồng đến 11 năm tù.

Trong đó, 5 bị cáo được HĐXX tuyên phạt tiền 1,5 tỉ đồng mỗi bị cáo để sung quỹ nhà nước và được HĐXX trả tự do tại tòa, gồm: Nguyễn Đình Thiều, Phạm Toàn, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Mạnh Toàn. Các bị cáo này là các chủ hàng lấy các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ của Hoàng Duy Tiến để bán kiếm lời.

HĐXX nhận định, từ tháng 9.2019 đến tháng 5.2021, Hoàng Duy Tiến đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng 45/47 công ty do Tiến lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 5.2021, Hoàng Duy Tiến còn được đồng nghiệp Võ Văn Đông nhờ làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.

Vì vậy, đồng tình với quan điểm của đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, mà còn gây mất niềm tin của nhân dân khi chính cán bộ cảnh sát chống buôn lậu lại thực hiện hành vi buôn lậu, nên cần xử lý nghiêm.

Trong đó, HĐXX nhận định, Hoàng Duy Tiến phạm tội có tổ chức, và phạm tội từ 2 lần trở lên. Song, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Hoàng Duy Tiến, như: thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; bị cáo tác động người thân tự nguyện giao nộp tiền khắc phục hậu quả, có thành tích tốt khi công tác tại Công an TP.HCM; có công khai ra bị cáo Võ Văn Đông và giữ nguyên lời khai tại phiên tòa, giúp cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Tiến cùng đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Đông phủ nhận cáo buộc, cho rằng không thỏa thuận với Tiến nhập hàng lậu. Tuy nhiên HĐXX nhận định, căn cứ vào lời khai của Tiến, trích xuất điện thoại thu giữ, có nội dung thể hiện các bên cung cấp các tờ khai hàng hóa nhập khẩu, và hành vi phạm tội của Đông, như cáo trạng quy kết.

Ngoài ra, trong phần tuyên án, HĐXX tiếp tục kiến nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của một số chủ hàng, cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM, để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội...

Là người có vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức... với cáo buộc thành lập 47 công ty, nhập lậu 1.287 container, cựu cán bộ chống buôn lậu Hoàng Duy Tiến bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù về tội "Buôn lậu".

Ngày 26/5, phiên tòa xét xử vụ án "Buôn lậu" do Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ chống buôn lậu) và 24 đồng phạm thực hiện bước sang phần tranh luận.

Các bị cáo nghe đại diện VKS công bố cáo trạng.

Đại diện VKS cho rằng, Hoàng Duy Tiến là người có vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức... Với cương vị là cán bộ chống buôn lậu, Tiến đã lợi dụng việc Nhà nước có chính sách chấp thuận cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp của mình (theo Quyết định 18 của Thủ tướng), nên đã thỏa thuận với các chủ cơ sở kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu các thiết bị máy móc qua sử dụng (trên 10 năm) từ Nhật Bản, Trung Quốc... với giá rẻ, sau đó chỉnh sửa hồ sơ, năm sản xuất hàng hóa (dưới 10 năm) cho phù hợp Quyết định 18 về tiêu thụ trong nước.

Cụ thể, Tiến đã thuê nhân viên, chỉ đạo lập 47 cty để làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục thông quan, chỉnh sửa năm sản xuất, kê khai giảm giá trị xuống thấp để trốn thuế. Mỗi container chủ hàng trả Tiến 78-90 triệu đồng tiền công.

Đồng thời, Tiến móc nối Cty Giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định đối với hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt máy móc, thiết bị cũ không đủ điều kiện về Việt Nam.

Từ khoảng tháng 9/2019 - 5/2021, Tiến lập 47 cty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến.

"Hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, mà còn gây mất niềm tin của nhân dân khi chính cán bộ chống buôn lậu lại thực hiện hành vi buôn lậu, nên cần xử lý nghiêm". Từ các nhận định trên, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 14-16 năm tù; nộp lại số tiền thu lợi bất chính 5 tỷ đồng (được khấu trừ 3,5 tỷ đồng Tiến tự nguyện nộp trước đó).

Tại tòa, bị cáo Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Tiến khai rằng, có quen biết các chủ hàng từ trước, biết những người này có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nên Tiến đã thành lập các công ty và thuê một số người quen về làm thuê. Việc này Tiến làm một mình chứ không bàn bạc, hùn hạp, rủ rê ai.

Ngược lại, bị cáo Võ Văn Đông phủ nhận cáo buộc mà cáo trạng của VKS đã truy tố và cho rằng không bàn bạc, thoả thuận với bị cáo Tiến để nhập 6 container.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, cáo trạng truy tố Đông tội "buôn lậu" hoàn toàn đúng người, đúng tội, có cơ sở. Bị cáo không nhận tội thể hiện thái độ quanh co, né tránh trách nhiệm. Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Đông 8-10 năm tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị 7-14 năm tù

Sắp xét xử đường dây buôn lậu 1.287 container hàng Theo lịch xét xử, từ ngày 8 - 12.5, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm tội "buôn lậu". Số tiền các bị can đã buôn lậu là hơn 217 tỉ đồng. Trong vụ án, bị cáo Hoàng Duy Tiến và các đồng phạm bị...